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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEY3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ベルシステム24ホールディングス 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
執行役員
CEO
野田 俊介1962年5月7日
1987年4月伊藤忠商事㈱入社
2000年11月同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
2006年4月同社 ビジネスソリューション部長
2008年6月エキサイト㈱ 代表取締役社長
2012年4月伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
2015年4月同社 情報・通信部門長
2015年9月当社 取締役
2017年4月伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
2018年4月同社 執行役員 CSO兼CP・CITIC 戦略室長
2019年4月同社 常務執行役員 CDO・CIO
2020年5月当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)
2020年5月㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)
(注)33,000
取締役
副社長
執行役員
早田 憲之1959年1月27日
1981年4月伊藤忠商事㈱入社
2004年3月イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
2009年4月伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
2013年4月同社 執行役員秘書部長
2015年4月旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員
2015年4月㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ベルシステム24)取締役
2015年5月同社 代表取締役社長
2015年9月当社 取締役兼常務執行役員
2017年3月当社 取締役兼専務執行役員
2017年5月㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)
2021年5月当社 取締役兼副社長執行役員(現任)
(注)313,400
取締役
専務
執行役員
金澤 明彦1959年5月12日
1982年4月東燃㈱(現ENEOSホールディングス㈱)入社
2000年7月GEコンシューマー・ファイナンス㈱ (現新生フィナンシャル㈱)入社
2005年4月ニッセンGEクレジット㈱(現ニッセン・クレジットサービス㈱)代表取締役社長
2007年1月アリックスパートナーズ・アジアLLC入社 ディレクター
2012年3月A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル
2013年3月旧ベルシステム24③ 常務執行役
2013年10月同社 執行役
2015年3月㈱ベルシステム24 常務執行役員
2015年3月旧ベルシステム24H② 執行役員
2015年9月当社 執行役員
2016年5月当社 取締役兼執行役員
2019年5月㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)
2019年5月当社 取締役兼専務執行役員(現任)
(注)32,900
取締役
常務
執行役員
辻 豊久1964年4月11日
1989年4月伊藤忠商事㈱入社
2005年11月アルキカタ・ドット・コム㈱出向(現エキサイト T&E㈱) 代表取締役
2006年1月㈱地球の歩き方T&E出向(現エキサイト T&E㈱) 代表取締役副社長
2009年4月伊藤忠エレクトロニクス㈱出向(現 伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長
2014年10月旧ベルシステム24H① 執行役
2014年10月㈱ベルシステム24 執行役員
2015年3月旧ベルシステム24H② 執行役員
2015年9月当社 執行役員
2019年12月True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
2020年5月当社 取締役兼執行役員
2021年3月当社 取締役兼常務執行役員(現任)
2021年3月㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)
(注)31,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役堀内 真人1967年5月27日
1992年4月伊藤忠商事㈱入社
2002年7月㈱ネットベイン出向 執行役員
2003年11月シーティーシー・テクノロジー㈱出向
2004年4月伊藤忠テクノサイエンス㈱(現伊藤忠テクノソリューションズ㈱)出向 テレコム第2本部長代行
2007年6月キャプラン㈱出向 執行役員
2009年6月エキサイト㈱出向 取締役執行役員
2012年4月伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
2016年4月エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
2017年4月伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
2018年8月Inagora㈱ 社外取締役(現任)
2019年11月IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
2019年12月㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
2019年12月ウイングアーク1st㈱ 社外取締役(現任)
2020年4月伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行(現任)
2020年4月伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
2020年5月当社 取締役(現任)
2020年12月伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
2021年4月同社 社外取締役(現任)
(注)1、3-
取締役山口 拓哉1961年4月8日
1986年4月凸版印刷㈱ 入社
2005年4月同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
2007年4月同社 経営企画本部企画戦略部 部長
2011年1月同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
2015年4月上海凸版広告有限公司 董事
2015年4月上海凸版国際貿易有限公司 董事
2016年7月上海凸版広告有限公司 董事長
2016年7月上海凸版国際貿易有限公司 董事長
2017年4月凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長(現任)
2018年1月凸版印刷(香港)有限公司 取締役(現任)
2018年5月㈱創日社 取締役
2018年5月当社 取締役(現任)
2018年5月深圳凸版信息科技有限公司 董事(現任)
2021年4月㈱創日社 代表取締役(現任)
(注)1、3-
取締役石坂 信也1966年12月10日
1990年4月三菱商事㈱入社
2000年5月㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長(現任)
2012年6月㈱インサイト 代表取締役社長
2013年8月㈱ベンチャーリパブリック 取締役
2014年9月㈱GDOゴルフテック 代表取締役社長
2015年4月㈱インサイト 取締役
2015年5月旧ベルシステム24H② 取締役
2015年9月当社 取締役(現任)
2016年4月GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役
2016年11月キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
2017年4月GDO Sports, Inc.(米国)代表取締役社長(現任)
2017年11月(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任)
2018年7月GolfTEC Enterprises, LLC(米国)取締役会長(現任)
2021年3月㈱GDOゴルフテック 取締役(現任)
(注)1、3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役鶴巻 暁1968年11月17日
1993年4月東京都庁 入庁
1994年10月司法試験合格
1995年4月司法研修所 入所
1997年4月弁護士登録(東京弁護士会)
2002年9月上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)
2012年6月市光工業㈱ 社外監査役(現任)
2016年5月当社 取締役(現任)
(注)1、3-
取締役高橋 真木子1967年5月12日
1993年4月(財)神奈川科学技術アカデミー入団
2004年1月東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
2006年9月東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
2010年4月(独)理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員
2010年9月東北大学 工学研究科博士(工学)
2014年7月金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科)(現任)
2017年5月当社 取締役(現任)
2021年3月㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役(現任)
(注)1、3-
常勤監査役濱口 聡子1960年8月8日
1983年4月宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社
1984年5月グローバルジャパン㈱入社
1986年9月旧ベルシステム24①入社
2003年8月同社 執行役員
2005年3月同社 常務執行役員
2009年3月同社 常務執行役
2010年3月同社 専務執行役
2011年3月㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
2013年10月旧ベルシステム24③ 執行役
2014年3月㈱ベルシステム24 執行役員
2014年3月旧ベルシステム24H① 理事
2015年3月旧ベルシステム24H② 常勤監査役
2015年9月当社 常勤監査役(現任)
(注)4400
監査役渡邉 和紀1950年10月9日
1975年4月昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
1996年5月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2002年5月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事
2008年8月同法人 常務理事
2010年3月キヤノン㈱ 監査役
2015年3月旧ベルシステム24H② 監査役
2015年6月三菱電機㈱ 社外取締役(監査委員、報酬委員)
2015年9月当社 監査役(現任)
2020年6月三菱電機㈱ 社外取締役(監査委員、報酬委員長)(現任)
(注)2、4-
監査役堀内 文隆1964年11月3日
1988年4月伊藤忠商事㈱ 入社
2009年5月同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
2015年4月同社 中国経営管理グループ長代行(兼)伊藤忠香港会社 副社長
2016年5月同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長
2018年5月同社 監査役室長
2019年5月当社監査役(現任)
2019年5月伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーCFO(現任)
2019年5月はなさく生命保険㈱ 社外監査役(現任)
2019年9月ほけんの窓口グループ㈱ 監査役(現任)
(注)2、4-
21,300


(注) 1.取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
松田 道春1961年2月14日1983年4月中小企業金融公庫(現㈱日本政策金融公庫)入庫-
2010年10月有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
2017年9月松田公認会計士事務所 開設(現任)
2017年11月マニー㈱ 取締役(現任)
2018年11月㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員(現任)
2019年6月㈱オープンドア 監査役(現任)

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位氏名担当
社長執行役員 CEO野田 俊介社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
副社長執行役員早田 憲之人材開発部
専務執行役員金澤 明彦法務・コンプライアンス部及び事業管理部
常務執行役員辻 豊久経営企画・事業戦略、広報IR室、ソリューション推進部及び子会社事業統括
執行役員長谷部 英則CTCファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
執行役員松村 一三監査部
執行役員 CⅠO・CTO景山 紳介事業戦略部及び情報システム部
執行役員 CFO大林 政昭財務統括部及び総務部



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しております。2020年5月22日就任以降に開催された当事業年度の取締役会13回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の40.77%を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長代行、Inagora株式会社社外取締役、ウイングアーク1st株式会社社外取締役及び伊藤忠インタラクティブ株式会社社外取締役に在任しております。当社は、伊藤忠商事㈱、ウイングアーク1st株式会社及び伊藤忠インタラクティブ株式会社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役山口拓哉には、印刷会社における情報コミュニケーション/BPO(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の14.35%を所有する凸版印刷㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長、凸版印刷(香港)有限公司取締役、深圳凸版信息科技有限公司董事及び株式会社創日社代表取締役に在任しております。当社は、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事、GolfTEC Enterprises, LLC取締役会長及び株式会社GDOゴルフテック取締役に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業株式会社社外監査役に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、当社と同大学、各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役渡邉和紀には、公認会計士としての財務や会計の分野における知見及び大手電機機器メーカーの社外取締役(監査委員)としての経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該知見及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、三菱電機株式会社社外取締役(監査委員、報酬委員)に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役堀内文隆には、総合商社における海外事業の経営管理部門、監査役会に直属する部門の責任者を歴任する中で得た経営管理や内部統制、内部監査に対する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該見識に基づく助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の40.77%を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーCFO、ほけんの窓口グループ㈱社外監査役及びはなさく生命保険㈱社外監査役に在任しております。当社は、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件(㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)及び当社の「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性判断基準」の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準(以下「独立性判断基準」)を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。
(1)当社グループ※1を主要な取引先※2とする者又はその業務執行者
※1 当社並びに当社の子会社及び関連会社をいう。
※2 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占める当社グループとの取引に係る売上高の割合が2%を超える場合をいう。
(2)当社グループの主要な取引先※又はその業務執行者
※ 当社グループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が2%を超える場合をいう。
(3)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
※ 当社グループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。
・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高(総収入)の2%のいずれか高い金額
・ 上記以外である場合には、1,000万円
(4)当社グループから多額の寄付※を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
※ 直近の事業年度における当社グループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
(5)当社グループの主要な借入先※又はその業務執行者
※ 当社グループの直近の事業年度における借入額が上位3位以内の者をいう。
(6)当社の主要な株主※又はその業務執行者
※ 当社の株式の10%以上を直接又は間接に保有している者をいう。
(7)当社が主要な株主※である会社の業務執行者
※ 当社が当該会社の株式の10%以上を直接又は間接に保有している場合をいう。
(8)当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者
(9)過去3年間において、上記(1)から(8)のいずれかに該当していた者
(10)次のいずれかに該当する者(重要な者に限る。)の近親者※
① 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者
② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
③ 過去3年間において、当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)であった者
④ 過去3年間において、当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)であった者
※ 配偶者及び2親等内の親族をいう。
以上


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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