株式会社ベーシック 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	秋山 勝	1972年2月7日生	1995年6月 正和商事株式会社 1999年11月 株式会社グッドウィル・コミュニケーション(現マスターピース・グループ株式会社) 2001年11月 トランス・コスモス株式会社 2004年3月 株式会社ベーシック設立 代表取締役(現任)	(注)3	2,257,185 (注)5
取締役	早見 泰弘	1972年11月8日生	1996年7月 株式会社イニット設立 代表取締役 2004年12月 トランス・コスモス株式会社 2005年4月 同社執行役員 2006年6月 同社常務執行役員 2014年2月 株式会社ワイズ設立 代表取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	30,000 (注)5
取締役 (常勤監査等委員)	畠山 清治	1953年2月16日生	1975年4月 東洋ガラス株式会社 2004年6月 ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社(現ネットワンシステムズ株式会社)取締役 2007年6月 同社監査役 2012年6月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO)社外監査役 2015年6月 同社監査役 2020年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年8月 株式会社ペイロール取締役	(注)4	3,450
取締役 (監査等委員)	大西 秀亜	1964年3月7日生	1986年4月 株式会社富士銀行 1999年12月 富士キャピタルマネジメント株式会社(現 MCPパートナーズ株式会社)インベストメント・オフィサー 2002年2月 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)取締役 2009年9月 株式会社ファーストリテイリング執行役員CFO 2011年4月 株式会社アバージェンス代表取締役(現任) 2011年6月 合同会社インテグリティ共同代表(現任) 2016年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 当社社外取締役 2018年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年4月 株式会社キューブ取締役(現任) 2022年5月 アークランドサカモト株式会社(現アークライズ株式会社)社外取締役(監査等委員) 2023年1月 アズカルアセットマネージメント株式会社社外取締役(現任) 2024年1月 クラシコ株式会社社外取締役(現任)	(注)4	20,760 (注)5
取締役 (監査等委員)	菅沼 匠	1981年2月16日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所(現:株式会社日本取引所グループ)出向 2005年5月 公認会計士登録 2006年12月 クックパッド株式会社 2012年12月 弁護士登録 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立 代表パートナー(現任) 2016年7月 当社社外監査役 2017年5月 株式会社ダブルエー社外取締役(現任)(現:監査等委員) 2018年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 株式会社jig.jp社外取締役(現任) 2020年9月 株式会社Arent社外監査役(現任)	(注)4	3,450
計					2,314,845

(注)1.取締役の早見泰弘は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)の畠山清治、大西秀亜及び菅沼匠は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 秋山勝の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SMKが保有する株式数を含んでおります。取締役 早見泰弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるイーグルキャピタル株式会社が保有する株式数を含んでおります。取締役 大西秀亜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社泉新キャピタルが保有する株式数を含んでおります。
6.当社では、権限移譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における取締役でない執行役員の総数は4名で、コーポレート部門長の清水英次、ferret事業部長の秋在淳、run事業部長の関根裕則、谷本秀吉で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち、早見泰弘、畠山清治、大西秀亜及び菅沼匠は社外取締役であります。当社は、社外取締役である早見泰弘、畠山清治、大西秀亜及び菅沼匠を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定でおります。
社外取締役の早見泰弘は、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,600株)及び当社の株式を30,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)の畠山清治は、取締役、監査役を歴任しており、ガバナンス体制の強化、向上及びリスク管理の実効性の確保に関して適切なアドバイスを期待できるものであります。なお、同氏は、当社の新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,600株)及び当社の株式を3,450株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の大西秀亜は、株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)、株式会社ファーストリテイリングのCFOを歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、同氏は、当社の新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,600株)及び当社の株式を20,760株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏が議決権の過半数を有する法律事務所は、当社が提供する「ferret One」を契約・使用しており、関連当事者取引が発生しておりますが、定価での利用であるため、利益相反取引が生じる恐れはございません。また、同氏は、当社の新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,600株)及び当社の株式を3,450株保有しております。前述以外に当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外取締役に提供しております。
また、社外取締役(監査等委員)は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外取締役(監査等委員)と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外取締役(監査等委員)と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。