株式会社ペッパーフードサービス 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	一瀬 健作	1972年6月26日生	1993年4月 さわやか株式会社入社 1999年11月 当社入社 2005年3月 取締役ペッパーランチ運営部長就任 2012年1月 取締役管理本部長兼CFO就任 2012年1月 専務取締役管理本部長兼CFO就任 2019年1月 代表取締役副社長管理本部長兼CFO就任 2020年6月 株式会社JP(現 株式会社ホットパレット)取締役就任 2022年8月 代表取締役社長CEO兼管理本部長兼CFO就任 2022年8月 代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)2	540,000
常務取締役 開発本部長兼 総務本部長	猿山 博人	1970年10月20日生	1990年2月 株式会社ビックカメラ入社 2006年9月 当社入社 2012年1月 執行役員管理本部総務部長就任 2014年1月 執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任 2015年3月 取締役管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任 2016年7月 取締役総務人事部長兼危機管理室部長就任 2017年4月 取締役総務人事本部長就任 2017年9月 取締役総務本部長就任 2019年1月 常務取締役経営企画室長就任 2019年3月 常務取締役経営企画推進室長就任 2020年1月 常務取締役総務本部長就任 2022年10月 常務取締役開発本部長就任 2023年10月 常務取締役開発本部長兼総務人事本部長就任 2025年1月 常務取締役開発本部長兼総務本部長就任(現任)	(注)2	-
常務取締役 管理本部長兼 CFO兼 経営企画室長	佐野 雄太	1985年10月17日生	2006年4月 当社入社 2016年1月 執行役員管理本部経理部長就任 2019年1月 上席執行役員管理本部経理部長就任 2020年3月 取締役管理本部経理部長就任 2022年8月 取締役管理本部長兼CFO兼経理部長就任 2022年10月 取締役管理本部長兼CFO兼経営企画室長就任 2024年4月 常務取締役管理本部長兼CFO兼経営企画室長就任(現任)	(注)2	-
取締役 営業本部長	立川 康弘	1972年2月19日生	1997年3月 株式会社ビクトリアステーションジャパン入社 2000年4月 当社入社 2015年4月 執行役員営業統括本部営業サポート部長就任 2016年1月 執行役員営業統括本部いきなり!ステーキ事業本部第二営業部長就任 2017年10月 執行役員開発本部店舗施設部長就任 2019年5月 上席執行役員営業企画本部長就任 2022年10月 上席執行役員営業統括本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任 2022年11月 取締役営業統括本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任 2023年3月 取締役営業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任 2023年7月 取締役営業本部長就任(現任)	(注)2	200
社外取締役	稲田 将人	1959年3月1日生	1983年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社 1990年3月 株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社 1996年6月 株式会社アオキインターナショナル 取締役就任 2007年6月 株式会社卑弥呼 代表取締役社長就任 2008年8月 株式会社RE-EngineeringPartners 設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年3月 当社社外取締役就任(現任) 2016年5月 株式会社タカキュー社外取締役就任 2024年6月 株式会社スーパーバリュー社外取締役就任(現任)	(注)2	9,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (常勤監査等委員)	太田 行信	1958年7月18日生	1982年4月 住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)株式会社入社 1993年3月 シティバンクN.A.入社 1998年5月 UBS信託銀行株式会社入社 2000年9月 株式会社日本トレードワークス設立 2007年5月 みずほ証券株式会社入社 2018年3月 当社常勤監査役就任 2020年6月 株式会社JP(現 株式会社ホットパレット)監査役就任 2023年4月 学校法人昭和女子大学大学院特命教授就任(現任) 2025年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	横田 響子	1976年6月14日生	1999年4月 株式会社リクルート入社 2006年5月 株式会社コラボラボ設立 代表取締役就任(現任) 2007年5月 女性社長.net サイトオープン 主宰就任 2017年8月 国立大学法人お茶の水女子大学 学生キャリア支援センター客員准教授就任 2021年3月 社団法人2027年国際園芸博覧会協会理事就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役就任 2024年8月 コーセル株式会社社外取締役就任(現任) 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	三木 亮介	1958年4月14日生	1981年7月 富士フイルム株式会社入社 2013年7月 同社南アフリカ法人社長就任 2018年6月 株式会社ゼンショーホールディングス入社 2022年3月 同社英国法人社長就任 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					549,200

(注)1.取締役 稲田将人、太田行信、横田響子、三木亮介の4名は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。) 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人の5名の任期は2025年3月27日開催の定時株主総会から2026年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 太田行信、横田響子、三木亮介の3名の任期は2025年3月27日開催の定時株主総会から2027年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。

② 社外役員の状況
(社外取締役の員数)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員は3名)であります。

(社外取締役の関係)
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役(常勤監査等委員)である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外取締役(監査等委員)である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
社外取締役(監査等委員)である三木亮介氏は、2025年3月27日開催の定時株主総会にて選任され、長年にわたる海外でのビジネス経験、異文化環境下での会社経営及び事業展開で培われた経験は、当社の海外事業のさらなる発展に寄与するものと判断しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。

(社外取締役の選任状況に関する考え方)
前記「社外取締役の関係」に記載のとおりであります。

(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、太田行信、横田響子及び三木亮介の4名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、各監査等委員は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めるよう努めています。