株式会社ホットマン 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	伊藤 信幸	1950年1月1日生	1975年1月 当社設立、代表取締役(現任) 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長	(注)3	1,128,030
常務取締役兼 営業本部長	伊藤 忠行	1974年3月10日生	1998年10月 当社入社 2007年4月 管理本部課長 2009年12月 第2営業本部部長 2010年7月 営業本部営業部長 2013年2月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年1月 管理本部長 2018年6月 取締役管理本部長 2021年4月 取締役営業本部長 2021年4月 取締役管理本部長 2022年10月 取締役営業本部長 2025年6月 常務取締役兼営業本部長(現任)	(注)3	12,260
取締役 営業部長	熊谷 拓	1976年7月7日生	1997年4月 当社入社 2009年4月 第1営業本部部長 2011年4月 営業本部営業部長 2025年6月 取締役営業部長(現任)	(注)3	4,000
取締役 営業部長	門田 敏則	1975年7月21日生	1996年1月 当社入社 2017年4月 営業本部営業部長 2025年6月 取締役営業部長(現任)	(注)3	17,700
取締役 管理本部長	小野 信哉	1979年1月24日生	2001年3月 当社入社 2022年4月 管理本部管理部長 2025年6月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	13,400
取締役	今野 明夫	1957年4月19日生	1976年4月 ㈱七十七銀行入行 2011年6月 ㈱日専連ライフサービス出向 2022年7月 コセキ㈱ 顧問(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	大久保 弘子	1958年11月2日生	1977年5月 明治生命保険相互会社(現、明治安田生命保険相互会社)入社 1977年8月 五十嵐物産株式会社入社 1979年6月 桑原会計事務所入所 1993年12月 株式会社三森コーポレーション入社 1999年12月 同社 監査役 2001年12月 同社 取締役 2005年12月 同社 常務取締役 2006年5月 株式会社光社設立 同社 取締役 2016年9月 株式会社三森コーポレーション 同社 代表取締役 2022年12月 同社 代表取締役会長 2024年1月 同社 相談役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
常勤監査役	柳田 聡	1959年3月20日生	1996年9月 当社入社 2000年2月 営業本部営業部長 2005年4月 取締役営業本部営業部長 2006年4月 常務取締役営業本部長 2006年6月 常務取締役第1営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年1月 専務取締役管理本部長 2015年6月 専務取締役営業本部長 2016年6月 専務取締役兼管理本部長 2017年1月 専務取締役 2018年1月 専務取締役兼営業本部長 2021年4月 専務取締役兼管理本部長 2021年4月 専務取締役兼営業本部長 2022年10月 専務取締役兼管理本部長 2025年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	17,731

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	渡邉 正法	1961年8月15日生	1997年4月 ㈴鮨勘フーズ(現、㈱鮨勘フーズ)入社 1999年4月 ㈱アミノ入社 2004年11月 ㈱鮨勘フーズ 取締役(現任) 2019年8月 ㈱アミノ 専務取締役(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	青谷 麻容子	1973年12月10日生	1997年4月 ㈱三和銀行入行 2007年12月 新日本有限責任監査法人入所 2014年4月 タスキー税理士法人入所(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					1,193,321

(注)1.取締役今野明夫及び大久保弘子氏は、社外取締役であります。
2.監査役渡邉正法及び青谷麻容子は、社外監査役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
7.代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役今野明夫は、金融機関における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、当社株式100株並びに当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大久保弘子氏は、中古自動車部品業を営む株式会社三森コーポレーションの経営経験があり、当社の主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。当社株式100株を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉正法は、飲食業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役青谷麻容子氏は、㈱三和銀行、新日本有限責任監査法人を経て、現在タスキー税理士法人に入所しております。同氏は、監査法人及び税理士法人における長期の職務経験と会計事務等の知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当社の企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役7名中2名を社外取締役並びに監査役3名中2名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。