株式会社ホットランド 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐瀬 守男	1962年10月16日生	1983年4月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業 1991年6月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任) 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年1月 Gindaco USA, Inc. Director(現任) 2019年4月 株式会社ギンダコスピリッツ(現株式会社オールウェイズ) 代表取締役会長(現任)	(注) 2	1,628,200
取締役副社長 銀だこ事業本部長	荻野 哲	1975年8月23日生	1994年4月 有限会社サクライデンキ入社 1996年4月 当社入社 2013年11月 当社外食事業本部長 2014年8月 当社取締役 外食事業本部長 2015年3月 当社常務取締役 営業本部長 2016年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任) 2018年8月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年3月 株式会社ホットランド大阪 取締役(現任)	(注) 2	24,400
取締役経営管理本部長	武藤 靖	1969年1月8日生	1991年4月 株式会社ムトウ入社 2001年1月 当社入社 公開準備室長 2003年1月 当社経営企画室長 2005年2月 当社総務・法務部総括マネージャー 2007年8月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年9月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 当社入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役(現任) 2017年9月 当社社長室長 2018年10月 当社財務経理本部長 2019年4月 当社執行役員財務経理本部長 2019年12月 当社執行役員経営管理本部長 2020年3月 当社取締役経営管理本部長(現任) 2022年1月 株式会社オールウェイズ 監査役(現任)	(注) 2	18,200
取締役	内田 善行	1971年12月31日生	1990年4月 株式会社ジャパンコンピューターサービス入社 1997年4月 有限会社大黒屋入社 2010年4月 当社入社 2012年10月 当社銀だこハイボール事業部スーパーバイザー 2014年4月 当社銀だこハイボール事業部マネージャー 2016年10月 当社銀だこハイボール事業部副本部長 2019年4月 株式会社ギンダコスピリッツ(現株式会社オールウェイズ)設立 代表取締役社長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注) 2	1,400
取締役	福田 龍二	1969年11月30日生	1992年4月 株式会社パソナ入社 1995年4月 株式会社EMI入社 1997年7月 株式会社ファンインターナショナル設立 取締役 1999年7月 株式会社ファンインターナショナル代表取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注) 2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	相場 康則	1949年5月24日生	1974年4月 サントリー株式会社入社 2003年3月 同社取締役ビール事業部長 2007年3月 同社常務取締役首都圏営業部長 2009年2月 サントリーホールディングス株式会社常務執行役員 2009年4月 サントリー酒類株式会社代表取締役社長 2011年1月 サントリーホールディングス株式会社専務取締役 2014年3月 同社取締役副社長 2016年4月 サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長 2016年6月 株式会社東京會舘監査役(現任) 2017年4月 サントリーBWS株式会社代表取締役副社長 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社顧問 サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長 2019年4月 サントリーホールディングス株式会社常任顧問 2019年7月 株式会社ギンダコスピリッツ(現株式会社オールウェイズ)取締役(現任) 2020年4月 サントリーホールディングス株式会社特別顧問(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注) 2	-
監査等委員である取締役(常勤)	皆木 康之	1967年9月2日生	1992年6月 株式会社大洋図書入社 2000年3月 当社入社 2003年4月 当社財務経理部マネージャー 2013年1月 内部監査室 室長 2020年3月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)	(注) 3	1,000
監査等委員である取締役	寺山 昭英	1945年11月13日生	1969年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年5月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年6月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年7月 当社監査役 2003年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年8月 当社取締役社長 2006年3月 当社取締役退任 2015年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年5月 フライスター株式会社 監査役 2018年3月 当社取締役 2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任) 2020年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長(現任) 2020年6月 株式会社共立メンテナンス 顧問(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査等委員である取締役	井門 達人	1952年12月3日生	1977年7月 株式会社インテリア井門入社 1984年6月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年6月 同社代表取締役 2012年7月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年9月 株式会社井門企画 取締役 2017年4月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年4月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年4月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年4月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年2月 有限会社セブンワイズ 代表取締役(現任) 2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任) 2020年6月 坂善不動産株式会社 顧問 2021年1月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役(現任)	(注) 3	500
計					1,673,700

(注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
2.2024年3月27日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年3月30日の定時株主総会における選任のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.相場康則氏は、社外取締役であります。
5.監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
柳澤 宏之	1963年2月6日生	1986年10月 監査法人中央会計事務所(旧中 央青山監査法人)入所 1998年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任) 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年3月 株式会社ベストブライダル(現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング)監査役(現任) 2010年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任) 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任)	-

(注)柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役相場康則氏(2024年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏(2019年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏(2019年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、相場取締役、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の3名を独立役員として指定し、届け出ています。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。