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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079GT

有価証券報告書抜粋 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 役員の状況 (2015年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長-鈴木 郷史1954年3月18日生1979年4月株式会社本田技術研究所 入社注312,708,120
1986年5月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ)入社
同社 総合調整室長
1996年2月同社 取締役
ポーラ化成工業株式会社 取締役
1996年6月同社 代表取締役社長
2000年1月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ) 代表取締役社長
2000年5月株式会社ポーラ不動産 取締役
2000年12月同社 代表取締役社長
財団法人ポーラ美術振興財団
(現 公益財団法人ポーラ美術振興財団) 理事長(現任)
2001年4月有限会社忍総業 取締役
有限会社ポーラ興産 代表取締役社長
2004年4月有限会社忍総業 代表取締役社長
2006年9月当社 代表取締役社長(現任)
2006年12月株式会社ピーオーリアルエステート 取締役
2010年4月株式会社ポーラ 代表取締役会長
2016年1月株式会社ポーラ 会長(現任)
常務取締役総合企画・財務・グローバル事業担当久米 直喜1961年6月9日生1984年4月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ) 入社
注327,927
2004年10月同社 経理部長
2005年4月同社 執行役員 グループ組織戦略室長
2007年1月同社 取締役
当社 執行役員 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
2008年1月当社 取締役 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
2008年7月当社 取締役
2011年7月H2O PLUS HOLDINGS, LLC(現 H2O PLUS HOLDINGS, INC.)取締役
2012年2月Jurlique International Pty. Ltd. 取締役
2013年1月株式会社オルラーヌジャポン 取締役(現任)
株式会社ACRO 取締役(現任)
2014年1月当社 常務取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役法務総務・広報・IR
・CSR担当
コーポレートコミュニケーション室長
藤井 彰1957年3月9日生1979年4月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ) 入社
注324,171
2000年9月同社 多様化企画拡販部長
2004年1月株式会社大阪ポーラ
代表取締役社長
2005年4月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ)執行役員
2007年1月同社 取締役 カタログ事業部長
2008年1月同社 取締役 広報部長
2008年3月当社 取締役
2008年7月当社 取締役 グループ広報室長
株式会社ポーラ 取締役(現任)
2010年12月当社 取締役 広報・IR室長
2011年1月当社 取締役
2015年1月当社 取締役 コーポレートコミュニケーション室長(現任)
取締役-三浦 卓士1962年2月27日生1984年4月株式会社ポーラ化粧品本舗
(現 株式会社ポーラ) 入社
注343,427
1994年3月同社 秘書室長
2002年1月同社 執行役員 企業法務室長
2005年3月同社 取締役
2006年12月株式会社ピーオーリアルエステート 代表取締役社長
2007年1月当社 執行役員 法務室長
2008年1月当社 取締役 法務室長
2009年1月当社 常務取締役
2013年1月ポーラ化成工業株式会社 取締役副社長
当社 取締役(現任)
2013年6月公益財団法人ポーラ美術振興財団 常務理事(現任)
2015年1月ポーラ化成工業株式会社 代表取締役社長(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-阿部 嘉文1956年11月3日生1980年4月株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 入社注36,486
1998年2月ポーラ北九州販売株式会社 代表取締役社長
2005年1月 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) CRM・お客様コールセンター所長
2007年1月同社 経営企画室長
2008年7月当社 総合企画室長
2012年1月オルビス株式会社 常務取締役
2014年9月同社 取締役副社長
2014年12月同社 代表取締役社長(現任)
2015年3月当社 取締役(現任)
取締役-横手 喜一1967年9月10日生1990年4月株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 入社注31,500
2003年10月同社 総合調整室
2006年8月株式会社フューチャーラボ 代表取締役社長
2011年7月宝麗(中国)美容有限公司
(ポーラ瀋陽)董事長兼総経理
(現任)
2015年1月株式会社ポーラ 執行役員 商品企画部長
2016年1月同社 代表取締役社長(現任)
2016年3月当社 取締役(現任)
取締役-小宮 一慶1957年12月20日生1981年4月株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入社注3-
1991年11月同社 退社
1991年12月株式会社岡本アソシエイツ 入社
1994年3月同社 退社
1994年4月日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 入社
1996年1月同社 退社
1996年1月株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長(現任)
1997年6月三恵技研工業株式会社 社外監査役(現任)
2002年6月株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役(現任)
2003年3月キャス・キャピタル株式会社 社外取締役(現任)
2005年3月三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
2008年6月日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 取締役
2011年6月アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
2012年5月株式会社カインドウエア 社外取締役(現任)
2014年10月名古屋大学 客員教授(現任)
2015年3月当社 社外取締役(現任)
2015年4月株式会社小宮コンサルタンツ本社 代表取締役社長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-鎌田 由美子1966年2月23日生1989年4月東日本旅客鉄道株式会社 入社注3-
2001年12月同社 事業創造本部資産活用部門グループリーダー副課長
2005年6月株式会社JR東日本ステーションリテイリング 代表取締役社長
2008年11月東日旅客鉄道株式会社 事業創造本部部長
2013年5月同社 研究開発センターフロンティアサービス研究所 副所長
2015年1月同社 退社
2015年2月カルビー株式会社 上級執行役員(現任)
2015年2月株式会社ルミネ 非常勤取締役(現任)
2015年2月株式会社みちのく銀行 顧問
2015年3月当社 社外取締役(現任)
2015年6月株式会社みちのく銀行 社外取締役(現任)
監査役
(常勤)
-岩渕 久男1952年5月24日生1976年4月ポーラ化成工業株式会社 入社注538,427
1998年2月株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 訪販企画本部商品企画部長
2002年1月ポーラ化成工業株式会社 執行役員 研究企画部部長
2004年3月同社 取締役 研究企画部長
2007年1月同社 常務取締役
2013年1月同社 監査役
株式会社ポーラ 渉外担当
2014年3月同社 監査役(現任)
2015年3月当社 監査役(現任)
監査役-佐藤 明夫1966年2月4日生1997年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)注4-
2003年3月佐藤総合法律事務所 開設
2007年3月GMOホスティング&セキュリティ株式会社
(現 GMOクラウド株式会社) 社外監査役
2007年6月インフォテリア株式会社 社外監査役
2008年3月当社 社外監査役(現任)
2008年12月GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役(現任)
2012年1月GMOクリックホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2013年4月慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任)
2014年10月株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)
2015年6月株式会社きらやか銀行 社外取締役 (現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役-中村 元彦1965年12月21日生1990年10月太田昭和監査法人
(現:新日本有限責任監査法人) 入所
注41,000
1994年8月公認会計士登録
2003年7月太田昭和監査法人
(現:新日本有限責任監査法人) 退所
2003年8月中村公認会計士事務所 開設
2003年10月税理士登録
2007年7月税理士法人舞 社員(現任)
2008年10月当社 社外監査役(現任)
2011年3月株式会社カヤック 社外監査役(現任)
2013年7月日本公認会計士協会 常務理事(現任)
2014年4月千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 准教授(現任)
2015年5月株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員(現任)
2015年6月株式会社ジョルテ 社外監査役(現任)
12,851,058

(注) 1 取締役 小宮一慶及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役 佐藤明夫及び中村元彦は、社外監査役であります。
3 2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2014年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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