株式会社マキヤ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	川原﨑 康雄	(1954年3月30日生)	1990年2月 当社入社 経営管理部長 1990年6月 当社取締役 1997年7月 当社常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 2003年11月 ㈱ひのや取締役 2005年4月 当社専務取締役 2005年12月 ㈱ハイデリカ(現㈱MK・サービス)取締役 2006年3月 ㈱MKカーゴ(現㈱MK・サービス)取締役 2008年3月 同社代表取締役社長 2008年10月 当社代表取締役社長、㈱ハイデリカ(現㈱MK・サービス)代表取締役社長、㈱ひのや代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役会長(現任) 2022年6月 (公財)マキヤ奨学会理事長(現任) 2024年2月 ㈱ユージュアル取締役(現任)	2024年6月から1年	17
代表取締役 社長執行役員 兼営業本部長	早川 紀行	(1958年10月17日生)	1981年4月 ㈱ダイクマ(現㈱ヤマダホールディングス)入社 1991年3月 ㈱ライフボックス商品部 1993年1月 ㈱マキバ商品部長 2004年9月 ㈱ホームセンターアント商品部長 2009年4月 当社入社 2013年7月 当社NF商品副部長 2013年12月 当社NF商品部長 2018年6月 当社取締役執行役員NF商品部長 2020年2月 当社取締役執行役員NF商品部長兼販売統括部長 2021年2月 ㈱MK・サービス取締役 2021年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼販売統括部長 2021年6月 当社専務取締役執行役員営業本部長 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員兼営業本部長(現任)、㈱MK・サービス代表取締役社長(現任) 2024年2月 ㈱ユージュアル取締役(現任)	2024年6月から1年	1
専務取締役 執行役員 管理本部長兼 経理財務部長	竹島 剛	(1962年10月31日生)	1981年4月 飯田昭夫税理士事務所入所 1995年4月 富士ソフト㈱経営企画部 2006年5月 ㈱エスケーホーム管理部長 2010年4月 当社入社 2011年1月 当社経理・財務副部長 2011年4月 当社経理部長 2015年9月 当社経理・財務副部長 2017年7月 当社経理部長 2018年6月 当社取締役執行役員経理部長 2022年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長 2023年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長 2024年2月 ㈱ユージュアル監査役(現任) 2024年6月 当社専務取締役執行役員管理本部長兼経理財務部長(現任)	2024年6月から1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 企画開発部長	篠原 忠夫	(1971年1月28日生)	1993年3月 当社入社 2011年1月 当社販促企画(現営業企画)部長 2017年7月 当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長 2017年8月 当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長 2018年6月 当社取締役執行役員販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長兼開発建設(現開発)部長 2020年2月 当社取締役執行役員企画・開発部長 2023年4月 当社取締役執行役員営業企画部長 2023年10月 当社取締役執行役員企画開発部長 (現任)	2024年6月から1年	4
取締役 執行役員 人事部長兼 総務部長	佐藤 学	(1974年8月14日生)	1991年1月 ㈱ひのや入社 2007年4月 マックスバリュ東海㈱入社 2008年9月 当社入社 2012年11月 当社エスポット静岡東店店長 2015年8月 当社エスポット藤枝店店長 2016年8月 当社エスポット西部エリア販売デプトマネージャー 2017年8月 当社エスポット沼津・三島エリア販売デプトマネージャー 2019年2月 当社人事部長 2019年5月 当社人事部長兼総務部長 2019年7月 当社執行役員人事部部長兼総務部長 2021年6月 当社取締役執行役員人事部長兼総務部長(現任)	2024年6月から1年	0
取締役	向 眞生	(1957年3月9日生)	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年9月 公認会計士登録 1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 2003年6月 同監査法人代表社員 2018年7月 公認会計士向眞生事務所開所(現任) 2019年4月 ㈱アウトソーシングテクノロジー社外取締役監査等委員(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	2024年6月から1年	-
取締役	阪口 裕司	(1955年12月29日生)	1979年4月 ㈱第一住宅金融入社 1996年11月 ㈱壱番屋入社 2002年8月 同社取締役・経営企画室長 2004年6月 同社常務取締役 2018年3月 同社専務取締役 2021年2月 同社退社 2023年6月 当社社外取締役(現任)	2024年6月から1年	-
取締役	竹川 英辰	(1976年1月22日生)	2006年10月 静岡県弁護士会弁護士登録 2006年10月 あおば法律事務所入所 2014年4月 竹川・鈴木法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	2024年6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	山梨 正人	(1961年3月16日生)	1984年4月 スター精密㈱入社 2008年6月 同社総務人事部長 2014年3月 同社執行役員管理本部副本部長 2017年3月 同社上席執行役員管理本部長 2021年12月 同社退社 2023年6月 当社社外監査役(現任)、㈱MK・サービス監査役(現任)	2023年6月から4年	0
監査役	加部 利明	(1947年1月17日生)	1970年4月 ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1994年6月 同行丸之内南支店長 1997年6月 同行国際企画部長兼国際部長(理事) 1999年10月 同行国際部上席業務推進役 2000年3月 ㈱ノーリツ常勤監査役 2003年1月 同社常務取締役 2010年4月 当社顧問 2010年6月 当社社外監査役(現任)	2022年6月から4年	1
監査役	清川 修	(1947年9月28日生)	1970年4月 ㈱東食入社 1999年2月 同社経理部副部長 2003年3月 片岡物産㈱経理部長 2004年3月 同社取締役経営企画室長 2010年6月 同社常勤顧問 2011年6月 同社顧問 2011年6月 当社社外監査役(現任)	2023年6月から4年	0
計					25

(注)1.取締役 向眞生、阪口裕司及び竹川英辰は、社外取締役であります。
2.監査役 山梨正人、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役3名、社外監査役3名との関係については以下のとおりであります。
a.社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士事務所を経営し、多くの会社経営者と接することにより、会社経営に直接関与したことと同等の経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役阪口裕司氏は、外食産業の上場企業役付取締役として長年企業経営に携わり、経営企画・人事総務・コーポレートガバナンスに関する豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
社外取締役竹川英辰氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法務・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士業務を通じて多くの会社経営者と接することにより、会社経営に直接関与したことと同等の経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と社外取締役3名との人的関係、資本関係はありません。
b.社外監査役
社外監査役山梨正人氏は、上場企業に長く籍を置くと同時に、上席執行役員管理本部長として総務人事、経理、情報システム部門等を管掌され、企業経営全般に亘る客観的な視点や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、当社と社外監査役3名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の5(2)d」を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、アーク有限責任監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。