株式会社マクアケ 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中山 亮太郎	1982年4月11日	2006年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 2013年5月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 一般社団法人ベンチャー型事業承継 理事(現任)	(注)2	444,500
代表取締役	木内 文昭	1979年2月19日	2002年4月 株式会社リクルートスタッフィング入社 2007年10月 株式会社イノベーション入社 2009年1月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年5月 当社取締役 2023年4月 経済同友会 幹事(現任) 2024年12月 当社代表取締役(現任)	(注)2	256,000
取締役	中山 豪	1975年11月2日	1998年4月 住友商事株式会社入社 1999年8月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年12月 同社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2015年7月 当社取締役(現任) 2020年10月 株式会社サイバーエージェント取締役 専務執行役員(現任) 2021年7月 株式会社リアルゲイト 取締役(現任)	(注)2	―

社外取締役	勝屋 久	1962年4月11日	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年4月 IBM Venture CapitalGroup パートナー日本代表 2010年8月 勝屋久事務所設立 代表(現任) 2010年10月 株式会社クエステトラ 社外取締役(現任) 2012年11月 ビジネス・ブレイクスルー大学 客員教授(現任) 2014年3月 株式会社アカツキ 社外取締役(現任) 2014年5月 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス復興会議 理事(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 エーゼロ株式会社(現:株式会社エーゼログループ) 社外取締役(現任) 2023年12月 ジオフラ株式会社 社外取締役 (現任)	(注)2	500

社外取締役 (監査等委員)	芦田 千晶	1967年9月23日	1990年4月 住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入社 2000年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年12月 公認会計士登録 2020年11月 株式会社サイトビジット(現:freeeサイン株式会社) 常勤監査役 2021年5月 株式会社デルタ 監査役 2022年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)

社外取締役 (監査等委員)	串田 規明	1975年11月11日	2004年10月 株式会社シーエー・モバイル(現:株式会社CAM)入社 2014年12月 弁護士登録 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年2月 法律事務所スタートライン 代表(現任) 2017年4月 当社社外監査役 2018年10月 株式会社東京通信社(現:株式会社東京通信グループ) 社外監査役 2020年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社東京通信社(現:株式会社東京通信グループ) 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
社外取締役 (監査等委員)	大山 陽希	1978年9月29日	2001年4月 株式会社ヤナセ入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年1月 大山総合会計事務所 代表(現任) 2014年6月 ユナイテッド&コレクティブ株式会社 社外監査役 2017年4月 当社社外監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー 監査役 2018年12月 株式会社はなまる 監査役 2020年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					701,000

(注) 1.取締役勝屋久、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役です。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における執行役員は、次の7名であり、その担当業務は次のとおりです。
執行役員 矢内 加奈子 PR本部本部長
執行役員 青木 裕之介 マーケティング本部本部長兼開発本部副本部長兼開発本部プロダクトマネジ
メント部部長
執行役員 松岡 宏治 プロジェクト推進本部本部長兼プロジェクト推進本部第1事業部事業部長
執行役員 菊地 凌輔 グロース本部本部長兼プロジェクト推進本部第2事業部事業部長
執行役員 渡久山 拓也 開発本部本部長
執行役員 松津 亮佑 コーポレート本部財務経理部部長
執行役員 千葉 大吾 コーポレート本部企業法務部部長兼コーポレート本部人事部部長

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を4名選任しています。
勝屋久氏は、外部の豊富な経験と見識による経営戦略並びに経営体制の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を目的として、特に、組織開発や企業文化における知見及び外部での豊富な経験と高い見識・専門性から、監督、助言を期待し、社外取締役に選任しています。
芦田千晶氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
串田規明氏は、弁護士として高い専門性をもつほか、豊富な経験と高い見識を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
大山陽希氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者ですが、当社の監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記4名と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、上記4名の略歴に記載の各兼職先と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及び当社との関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しています。
更に、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しています。

③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っています。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっています。