株式会社マサル 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	苅谷 純	1958年 1月11日	1985年4月 当社入社 1996年6月 取締役 1996年10月 シーリング事業本部長 1998年10月 常務取締役経営企画室長 1999年7月 東京支店副支店長兼経営企画室長兼営業本部長 2003年4月 経営企画室長兼防水建材事業本部長 2003年6月 代表取締役社長 2020年12月 代表取締役会長(現任)	(注)3	26,545
代表取締役社長 社長室担当	勝又 健	1968年 11月13日	1992年8月 当社入社 2015年12月 取締役 2016年12月 第1営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長 2017年6月 たてもの改装部担当兼経営戦略室長 2018年11月 社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当 2018年12月 ㈱塩谷商会(現 ㈱マサルファシリティーズ) 取締役 2020年12月 代表取締役社長(現任) 2021年9月 ㈱マサルファシリティーズ 常務取締役(現任) 2024年4月 空気設備工業㈱ 監査役(現任) 2024年12月 社長室担当(現任)	(注)3	17,900
取締役副社長	操上 悦郎	1963年 3月30日	1989年3月 当社入社 2003年6月 取締役 2004年4月 シーリング事業本部副本部長兼シーリング事業本部一部長 2008年4月 シーリング・防水事業部長兼工事統括・協力企業育成担当兼営業本部・安全環境本部担当 2010年4月 経営企画室長兼営業統括室部長 2013年6月 取締役副社長(現任) 2016年10月 営業統括担当 2023年10月 成長性分野担当 2024年1月 ㈱イノベイト 代表取締役社長(現任)	(注)3	11,600
専務取締役 グループ連携室担当	山﨑 栄一郎	1962年 10月19日	1986年4月 当社入社 2006年6月 取締役 2009年4月 シーリング・防水事業部長兼経営企画室長兼工事統括・協力企業育成担当 2011年4月 開発営業部担当兼工務部担当兼安全環境部担当 2011年7月 ㈱塩谷商会(現 ㈱マサルファシリティーズ) 代表取締役社長(現任) 2012年4月 たてもの改装部担当 2015年10月 経営戦略室担当 2015年12月 常務取締役 2018年11月 社長室担当 2020年12月 専務取締役(現任) 2024年4月 空気設備工業㈱ 代表取締役会長(現任) 2024年12月 グループ連携室担当(現任)	(注)3	5,000
取締役 営業推進室長兼 安全環境部担当	髙橋 聡一郎	1967年 10月7日	1989年3月 当社入社 2015年12月 取締役(現任) 2016年10月 社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼原価管理室長 2017年6月 ソリューション事業部担当兼原価管理室長 2018年11月 第3営業部長兼安全環境部担当 2020年4月 第2営業部長兼安全環境部担当 2021年10月 営業推進室長兼安全環境部担当兼横浜営業所担当 2023年10月 営業・安全統括担当 営業推進室長兼安全環境部担当 2024年1月 ㈱イノベイト 取締役(現任) 2024年12月 営業推進室長兼安全環境部担当(現任)	(注)3	11,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 営業推進室副室長 (設計施主・営業情報分析担当)	蛭子屋 新一	1966年 8月28日	1992年4月 当社入社 2018年12月 取締役(現任) 2020年4月 第1営業部長 2021年10月 営業推進室部長兼生産計画部長 2023年10月 営業推進室副部長(営業情報分析担当) 2024年12月 営業推進室副室長(設計施主・営業情報分析担当)(現任)	(注)3	8,000
取締役	七海 覚	1959年 10月24日	1982年4月 株木建設㈱入社 2000年9月 同社企画営業部課長 2005年11月 同社千葉営業所所長 2007年7月 同社 退社 2008年1月 七海覚行政書士事務所を開設(現任) 2014年12月 当社補欠監査役 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)3	200
取締役	細渕 英男	1956年 2月22日	1981年4月 ㈱間組(現㈱安藤・間)入社 2011年4月 同社東京建築支店副支店長 2014年4月 ㈱安藤・間 執行役員 2014年4月 同社建築事業本部副本部長兼建築事業企画部長 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2016年6月 同社建築事業本部長 2018年6月 安藤ハザマ興業㈱ 代表取締役社長 2021年6月 同社代表取締役社長 退任 2021年6月 サンユー建設㈱ 顧問 2022年6月 同社社外取締役(現任) 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	中島 一三	1956年 12月13日	1984年7月 当社入社 2011年4月 管理本部総務課次長 2014年10月 工事管理部部長 2015年10月 協力会社育成室部長 2018年4月 安全環境部部長 2023年12月 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	柴谷 晃	1955年 9月27日	1983年4月 判事補任官 1991年4月 弁護士登録 1993年6月 新八重洲法律事務所設立(現任) 1998年6月 当社監査役(現任) 2004年4月 駒澤大学法科大学院 特任教授(現任) 2012年1月 ㈱日本ハウスホールディングス 社外取締役(現任)	(注)4	200
監査役	石戸 喜二	1950年 2月23日	1983年1月 東陽監査法人入社 1984年8月 公認会計士登録 石戸公認会計士事務所設立(現任) 1984年12月 税理士登録 2002年6月 東陽監査法人代表社員就任 2018年8月 東陽監査法人退社 2023年12月 当社監査役(現任)	(注)4	1,300
計					82,045

(注)1.取締役 七海覚及び細渕英男の両氏は社外取締役であります。
2.監査役 柴谷晃及び石戸喜二の両氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.石戸喜二氏の所有する当社の株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社マクサルトが保有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役の行政書士 七海覚及び細渕英男は、建設業における長年の経験と豊富な知識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。社外取締役の兼職状況については上記、「役員一覧」に記載のとおりであり、社外取締役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外取締役2名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役2名の当社株式保有状況は上記、「役員一覧」に記載のとおりであります。
監査役の弁護士 柴谷晃及び公認会計士 石戸喜二は幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。社外監査役2名の兼職状況については上記、「役員一覧」に記載のとおりであり、社外監査役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外監査役2名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役2名の当社株式保有状況は上記、「役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係等を勘案した上で行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。