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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THBU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社マックハウス 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長石野孝司1967年3月13日生
1997年3月㈱チヨダより転籍
2016年2月当社営業部長
2019年4月当社店舗開発部室長
2020年9月当社内部監査室次長
2023年6月当社商品部マーチャンダイジング
グループ長
2023年8月当社営業部長
2024年5月当社取締役社長(現任)
(注)3-
取締役小林大介1972年5月28日生
1996年3月当社入社
2020年3月当社営業部営業販促課長
2023年3月当社経営企画室長
2024年1月当社管理部次長兼経営企画室長
2024年2月当社管理部長兼経営企画室長
2024年5月当社取締役管理部長(現任)
(注)3-
取締役安立邦広1970年1月4日生
1994年11月当社入社
2007年3月当社営業部スーパーバイザー
2011年5月当社マーケティング室課長
2013年6月㈱チヨダ転籍
2016年6月同社コミュニケーション統括部次長
2021年5月同社マーケティング部長兼EC事業室長
2022年5月同社執行役員マーケティング部長(現任)
2022年5月当社取締役(現任)
(注)34
取締役山田敏章1961年4月9日生
1988年4月弁護士登録
石井法律事務所入所
1994年1月弁護士登録(米国ニューヨーク州)
1998年4月石井法律事務所パートナー(現任)
2015年12月㈱学研ホールディングス社外監査役(現任)
2016年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役山本裕之1958年9月2日生
1981年4月丸紅㈱入社
1992年4月丸紅ドイツ㈱(デュッセルドルフ駐在)
1996年4月丸紅㈱物資部スポーツレジャー課課長
2003年4月同社資材・紙パルプ統括部部長代理
2006年4月同社物資・開発部部長
2012年4月同社ライフスタイル部門部門長補佐兼ライフスタイル統括部部長
2013年4月
同社ライフスタイル・紙パルプ部門部門長補佐兼ライフスタイル・紙パルプ統括部部長
2015年4月同社ライフスタイル本部副本部長
2016年4月㈱丸紅フットウエア代表取締役社長
2020年7月同社常勤顧問
2021年6月同社常勤顧問退任
2023年5月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役佐滝実1964年9月14日生
1999年11月当社入社
2007年6月当社経営企画室長
2010年3月当社業務改革室長
2021年5月当社執行役員管理部長
2022年5月当社取締役管理部長
2022年6月当社取締役管理部・ITデジタル統括部管掌
2023年3月当社取締役(管理部・OMO推進部管掌)
2023年4月当社取締役
2023年5月当社常勤監査役(現任)
(注)448
監査役小林茂1953年10月1日生
1976年4月㈱鈴屋入社
1991年9月OEMファクトリー㈱入社
1998年11月社会保険労務士試験合格
1999年10月こばやし経営労務研究所開設(現任)
2004年4月専門店人事研究会事務局長(現任)
2017年5月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役井尾仁志1961年7月17日生
1986年4月㈱リコー入社
1992年10月朝日親和会計社(現・あずさ監査法人) 入社
2000年7月井尾会計事務所開設
2008年6月監査法人まほろば開設代表社員(現任)
2019年10月㈱Ginco監査役(現任)
2023年3月AppBank㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年5月当社監査役(現任)
(注)4-

52

(注) 1 取締役山田敏章、山本裕之は、社外取締役であります。
2 監査役小林茂、井尾仁志は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役佐滝実及び井尾仁志については、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役小林茂については2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年5月22日開催の第34回定時株主総会および株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名役職名
異動後異動前
石野 孝司代表取締役社長営業部長
舟橋 浩司退任代表取締役会長兼社長兼商品改革部長 営業部管掌


②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である山田敏章氏並びに山本裕之氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である小林茂氏並びに井尾仁志氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主宰される他、専門店人事研究会事務局長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。また、井尾仁志氏は、監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ginco監査役、AppBank株式会社の取締役(監査等委員)でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03313] S100THBU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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