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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IMT0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社マックハウス 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
取締役社長
北原久巳1953年3月15日生
1993年1月当社入社
2005年6月当社営業企画部長
2009年9月当社開発部長
2010年9月当社商品部長
2013年5月当社取締役商品部長
2013年9月当社取締役商品本部長
2016年6月当社取締役店舗開発本部長
2019年3月当社代表取締役社長
2019年4月当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)
(注)3-
取締役
営業本部長
杉浦功四郎1957年2月17日生
1975年12月㈱レオ入社
1996年11月同社取締役
2005年9月当社執行役員ゴールウェイ事業
担当部長
2006年9月当社執行役員営業統括部長
2007年5月当社取締役営業統括部長
2009年9月当社取締役営業本部長
2010年9月当社取締役業務改革室長
2012年3月当社取締役管理本部長
2016年6月当社常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長
2019年4月当社常務取締役営業本部長
2019年5月当社取締役営業本部長(現任)
(注)3150
取締役
管理本部長
風見好男1957年5月20日生
1980年3月㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社
1997年3月当社入社
2001年3月当社商品部長
2003年5月当社取締役商品本部長
2005年9月当社取締役営業本部長
2009年9月当社取締役商品本部長
2010年9月当社取締役営業本部長兼営業部長
2014年6月当社取締役店舗開発本部長
2016年6月当社取締役物流本部長
2019年4月当社取締役管理本部長(現任)
(注)3100
取締役
経営企画室長
有賀憲1960年10月30日生
2011年11月当社入社
2012年3月当社経理部次長
2013年9月当社経理部部長兼法務室長
2016年2月当社経理部上席部長兼法務室長
2017年5月当社取締役経理部長兼法務室長
2019年4月当社取締役経営企画室長兼法務室長(現任)
(注)395


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役相談役舟橋浩司1962年5月22日生
1985年4月㈱博報堂入社
1990年6月㈱チヨダ入社
1999年5月同社取締役
2001年5月当社常務取締役営業部長
2003年5月当社専務取締役営業本部長
2009年5月当社取締役社長(代表取締役)
2013年4月㈲大知代表取締役社長(現任)
2013年5月㈱チヨダ代表取締役社長
2016年8月㈱コスモポリタン代表取締役社長(現任)
2020年5月当社取締役相談役(現任)
(注)335
取締役山田敏章1961年4月9日生
1988年4月弁護士登録
1988年4月石井法律事務所入所
1994年1月弁護士登録(米国ニューヨーク州)
1998年4月石井法律事務所パートナー(現任)
2015年12月㈱学研ホールディングス社外監査役(現任)
2016年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役河西健太郎1963年6月18日生
1987年4月野村證券㈱入社
1997年7月ディー・ブレイン証券㈱設立
取締役
1999年7月㈱エーティーエルシステムズ取締役
2018年1月河西健太郎公認会計士・税理士事務所開設(現任)
2018年2月グロースエクスパートナーズ㈱取締役(現任)
2018年10月トラスト経営㈱設立 代表取締役(現任)
2018年11月㈱GxP(グロースエクスパートナーズ㈱100%子会社)設立 代表取締役(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役田村守1967年12月26日生
1991年6月㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社
1999年6月同社ニューヨーク支店ヴァイスプレジデント
2000年8月メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社
2003年1月同社事業法人部ディレクター
2006年3月㈱FJネクスト入社 執行役員
2006年6月同社取締役
2009年11月成城キャピタルパートナーズ㈱代表取締役(現任)
2015年5月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役内田善昭1969年12月23日生
1992年4月井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)
1995年9月内田善昭公認会計士事務所開設(現任)
1996年4月内田善三公認会計士事務所入所(現任)
2008年6月㈱大田花き取締役就任(現任)
2013年2月内田善昭税理士事務所開設(現任)
2015年5月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役小林茂1953年10月1日生
1976年4月㈱鈴屋入社
1991年9月OEMファクトリー㈱入社
1998年11月社会保険労務士試験合格
1999年10月こばやし経営労務研究所開設(現任)
2004年4月専門店人事研究会事務局長(現任)
2012年4月社会保険労務士三田会会長(現任)
2017年5月当社監査役(現任)
(注)4-
513

(注) 1 取締役山田敏章、河西健太郎は、社外取締役であります。
2 常勤監査役田村守、監査役内田善昭、小林茂は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役田村守及び内田善昭については、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小林茂については2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である山田敏章氏並びに河西健太郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。河西健太郎氏は河西健太郎公認会計士・税理士事務所を主宰される他、グローバルエクスパートナーズ株式会社取締役、株式会社GxP代表取締役、トラスト経営株式会社代表取締役でありますが、当社と同事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である田村守氏、内田善昭氏並びに小林茂氏の3名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、田村守氏は成城キャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。内田善昭氏は内田義三公認会計事務所に所属しており、かつ、株式会社大田花きの取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主催される他、専門店人事研究会事務局長、社会保険労務士三田会会長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03313] S100IMT0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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