株式会社マンダム 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	西村 元延	1951年1月9日生	1977年4月 当社入社 1983年4月 当社東日本地区営業部長 1984年6月 当社取締役(現任) 1987年6月 当社常務取締役 1990年6月 当社代表取締役(現任) 当社取締役副社長 1995年6月 当社取締役社長 2000年5月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 監査役 2004年6月 当社社長執行役員 2008年4月 当社内部統制推進部 統括・担当 2019年4月 2021年4月 当社内部監査室担当 当社会長(現任)	(注)4	1,411
代表取締役 社長執行役員 兼 Chief Executive Officer (CEO)、日本事業 Chief Operating Officer (COO)、 Chief Marketing Officer (CMO)	西村 健	1982年5月12日生	2008年4月 当社入社 2011年1月 MANDOM CORPORATION (SINGAPORE) PTE. LTD. アシスタントマネジャー 2013年4月 当社人事部 2015年7月 当社人事部欧州駐在 IESE Business School(スペイン) 2017年5月 同校卒業(MBA) 2017年7月 当社執行役員 当社経営戦略部長 2018年4月 当社常務執行役員 当社マーケティング統括 2019年6月 2021年4月 当社取締役(現任) 当社代表取締役(現任) 当社社長執行役員(現任) 2021年5月 2022年4月 2023年4月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 監査役(現任) 当社内部監査室担当(現任) 当社マーケティング統括 当社経営改革室担当 兼 室長 2024年4月 当社CEO、日本事業COO、 CMO(現任)	(注)4	62
取締役 専務執行役員 兼 海外事業 Chief Operating Officer (COO)	小芝 信一郎	1963年12月24日生	1987年4月 当社入社 1993年7月 SUNWA MARKETING CO., LTD. 専務取締役 1997年5月 ZHONGSHAN CITY RIDA FINE CHEMICAL CO., LTD. (現 ZHONGSHAN CITY RIDA COSMETICS CO., LTD.)経理 2002年4月 当社営業企画部長 2008年6月 当社執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 当社マーケティング統括 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 当社専務執行役員(現任) 当社海外事業統括 PT MANDOM INDONESIA Tbk 監査役会長(現任) 2021年4月 当社海外管掌 2024年4月 当社海外事業COO(現任)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 兼 インドネシア事業 Chief Operating Officer (COO)	渡辺 浩一	1965年11月16日生	1988年4月 当社入社 2007年4月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 取締役 2011年4月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 常務取締役 2014年4月 当社執行役員 当社福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長 2017年4月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 専務取締役 2020年4月 当社常務執行役員(現任) 当社生産統括 2024年4月 2024年5月 当社インドネシア事業COO(現任) PT MANDOM INDONESIA Tbk 代表取締役社長執行役員(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)4	10
取締役	谷井 等	1972年6月2日生	1996年4月 日本電信電話株式会社入社 1997年9月 合資会社デジタルネットワークサービス 代表社員 2000年1月 2000年9月 2005年6月 株式会社インフォキャスト 代表取締役 インデックスデジタル株式会社 代表取締役社長 シナジーマーケティング株式会社 代表取締役 2016年9月 株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役(現任) 2017年2月 2017年3月 株式会社ペイフォワード 代表取締役(現任) 株式会社アディッシュ 社外取締役 2019年1月 株式会社スペースエンジン 社外取締役(現任) 2019年7月 シナジーマーケティング株式会社 取締役会長(現任) 2019年8月 株式会社エニキャリ 社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社オンデック 社外取締役 2020年1月 2020年6月 ハッピーPR株式会社 代表取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	伊藤 麻美	1967年11月24日生	2000年3月 日本電鍍工業株式会社 代表取締役(現任) 2012年4月 日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長(現任) 2012年7月 株式会社ジユリコ 代表取締役社長(現任) 2020年6月 2023年3月 株式会社きもと 社外取締役(現任) リョービ株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 海上自衛隊 入隊 1990年4月 日本生命保険相互会社 入社 1996年6月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士 2006年6月 株式会社ドリームインキュベータ 執行役員 2017年11月 アイペット損害保険株式会社 取締役 2018年6月 株式会社ドリームインキュベータ 取締役 2020年6月 株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役CEO 2020年10月 アイペットホールディングス株式会社 取締役(監査等委員) 2021年6月 アイペットホールディングス株式会社 取締役 2023年6月 株式会社ドリームインキュベータ 取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	日比 武志	1960年4月16日生	1984年4月 当社入社 1999年4月 MANDOM (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役社長 2008年4月 PT MANDOM INDONESIA Tbk 常務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社営業統括 2016年6月 当社取締役 2017年4月 2021年6月 当社国内営業統括 当社常勤監査役(現任)	(注)5	4
監査役 (常勤)	亀田 泰明	1961年11月1日生	1984年4月 2008年4月 当社入社 当社第一商品開発部長 2009年4月 当社執行役員 2012年4月 当社第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、流通開発部担当 兼 第二チェーンストア営業部長 2014年4月 当社経営企画部、広報IR室 担当 兼 経営企画部長 2015年4月 当社常務執行役員 当社経営企画統括 2017年4月 当社経営企画・財務、人事・リソース統括 2017年6月 当社取締役 2018年4月 2021年4月 当社専務執行役員 当社副社長執行役員 当社国内管掌 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	11
監査役	森 幹晴	1976年12月14日生	2004年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所(2015年12月まで) 2011年9月 Shearman & Sterling LLP 入所(2012年7月まで) 2016年1月 日比谷中田法律事務所 入所(2019年3月まで) 2017年7月 2019年4月 2021年6月 同事務所 パートナー就任 東京国際法律事務所 開設 同事務所 共同代表/代表パートナー(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	田中 基博	1961年3月23日生	1988年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 1992年3月 公認会計士登録 1997年3月 株式会社表現社 監査役(現任) 2011年5月 有限責任あずさ監査法人 パートナー就任 2013年7月 同社 神戸事務所長 2017年7月 同社 常務執行理事 大阪第二事業部長 2021年7月 同社 専務役員 京都事務所長 2023年7月 田中基博公認会計士事務所 代表(現任) 2024年6月 2024年6月 公益財団法人松下幸之助記念志財団 監事(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					1,510

(注) 1.代表取締役社長執行役員西村健氏は、代表取締役会長西村元延氏の子であります。
2.取締役谷井等、伊藤麻美および原田哲郎の各氏は、社外取締役であります。
3.監査役森幹晴および田中基博の両氏は、社外監査役であります。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、役員の状況に記載の当社株式所有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役谷井等氏は、株式会社マーケットエンタープライズ、株式会社スペースエンジンおよび株式会社エニキャリの社外取締役、シナジーマーケティング株式会社の取締役会長ならびに株式会社ペイフォワードおよびハッピーPR株式会社の代表取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役伊藤麻美氏は、日本電鍍工業株式会社の代表取締役、日本アクセサリー株式会社および株式会社ジユリコの代表取締役社長ならびに株式会社きもとおよびリョービ株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役原田哲郎氏は、株式会社ドリームインキュベータの取締役を兼任しております。なお、当社と同社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役森幹晴氏は、弁護士であり、東京国際法律事務所の共同代表を兼任しております。なお、当社と同法律事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役田中基博氏は、公認会計士であり、株式会社表現社の監査役、田中基博公認会計士事務所の代表および公益財団法人松下幸之助記念志財団の監事を兼任しております。なお、当社と同社および同公認会計士事務所と同財団の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社は、当社と特別の利害関係を有しない独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、当社の企業統治の強化およびグループ経営全般の質的向上をはかっております。なお、当社は、以下のとおり「独立社外役員の独立性に関する基準」を定めており、上記社外取締役および社外監査役は、この基準を満たすとともに、東京証券取引所の独立性基準を満たしており、全員を独立役員として東京証券取引所に届出ております。
「独立社外役員の独立性に関する基準」
当社は、当社の独立社外役員(当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役)の候補者を選定するにあたっての独立性に関する基準を下記のとおり定める。

記
会社法に基づく社外取締役・社外監査役の要件を各々満たすことはもとより、以下の各要件のすべてに該当しないことを当社の独立性基準充足の条件とする。

1.当社および当社の関係会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者
2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
4.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する大株主またはその業務執行者
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する者またはその業務執行者
6.直前事業年度において、当社グループから、年間10百万円以上の寄付を受けている者またはその法人そ
の他団体に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けているコンサルタント、会計専門家
または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合には当該団体に所属する者)
8.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
9.当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合の当該他の会社の業務執行者

10.過去において、上記1.に該当したことがある者
11.過去1年間において、上記2.～ 9.のいずれかに該当したことがある者
12.以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者
① 当社グループ各社の取締役、監査役および重要な業務執行者
② 上記2.～5.および9.に該当する者(業務執行者の場合にはそのうち重要な業務執行者に限る)
③ 上記6.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
④ 上記7.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する有資格者および重要な業務執行者」
⑤ 上記8.に該当する監査法人に所属する公認会計士および重要な業務執行者

関係会社 :会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社
業務執行者 :法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、理事(外部理事を除く)、執行役、
執行役員、業務を執行する社員または使用人等業務を執行する者
当社グループを主要な取引先とする者:
ⅰ)当社グループに対して、製品または役務を提供する取引先グループ(「取引先および取引先の関係
会社(※1)」をいう。以下同じ。)であって、当該取引先グループの当社グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ
ⅱ)当社の直前事業年度末日において当社グループに対して、取引先グループの直前事業年度末日にお
ける連結総資産の2%を超える金額の融資を行っている場合の取引先グループ
当社グループの主要な取引先:
ⅰ)当社グループが製品または役務を提供している取引先グループであって、当社グループの当該取引
先グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が直前事業年度の当社グループの連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ
ⅱ)当社グループが取引先グループに対して、当社グループの直前事業年度末日における連結総資産の
2%を超える融資を行っている場合の取引先グループ
多額の金銭その他の財産:
個人の場合には、年間10百万円以上に相当する金銭その他の財産とし、法人その他の団体の場合
には、当該団体の年間総収入額の2%以上に相当する金銭その他の財産
重要な業務執行者:上記の業務執行者のうち、上級管理職(部長クラス)以上の役職者

以上

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。
なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。
また、社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。