株式会社マースグループホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	松波 明宏	1965年7月1日生	1989年4月 川鉄商事株式会社入社 1995年2月 当社入社 1998年6月 取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長 1999年11月 営業本部営業企画部長兼西日本営業部長 2001年10月 営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長 2002年4月 常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長 2003年4月 製販統括本部長 2004年10月 代表取締役社長就任(現任) 2018年10月 株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 株式会社マースシステムズ代表取締役社長就任(現任)	(注)4	680.0
取締役	村上 浩	1962年4月5日生	1986年4月 千代田生命保険相互会社入社 1996年3月 当社入社 1998年6月 取締役就任(現任) 管理本部総務部長 2002年4月 株式会社マーステクノサイエンス(現:株式会社マーストーケンソリューション)代表取締役社長就任(現任)	(注)4	248.0
取締役	秋山 裕和	1961年1月2日生	1983年4月 株式会社カンサカ入社 1994年6月 当社入社 2001年10月 大阪支店長 2002年4月 執行役員西日本営業部長兼大阪支店長 2003年4月 執行役員西日本営業部長 2007年4月 執行役員営業本部長兼西日本営業部長 2008年4月 執行役員営業本部長兼近畿営業部長 2009年4月 執行役員営業本部長 2010年7月 常務執行役員営業本部長 2011年4月 常務執行役員営業本部長兼首都圏営業部長 2012年6月 取締役就任(現任)常務執行役員営業本部長 2017年6月 常務執行役員 2018年4月 常務執行役員兼近畿営業部長	(注)4	6.6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 敏昭	1956年4月16日生	1979年5月 ニッポー株式会社入社 1990年5月 当社入社 2000年7月 管理本部経理部長 2002年4月 執行役員経理部長 2007年7月 執行役員管理本部長兼経理部長 2010年7月 常務執行役員管理本部長兼経理部長 2012年6月 取締役就任(現任)常務執行役員管理本部長兼経理部長 2012年10月 常務執行役員管理本部長 2014年1月 常務執行役員管理本部長兼経理部長 2015年6月 株式会社マースネットワークス代表取締役社長就任(現任) 2017年6月 常務執行役員経理部長 2018年1月 常務執行役員	(注)4	1.9
取締役	春山 安成	1955年9月15日生	1978年4月 株式会社東研入社 1997年7月 同社取締役就任 営業副本部長兼営業推進部長 1999年5月 同社取締役第一営業部長 2002年7月 同社常務取締役営業本部長 2009年5月 同社代表取締役社長 2012年4月 株式会社マーストーケンソリューション取締役会長 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社マーストーケンソリューション代表取締役会長就任(現任)	(注)4	3.1
取締役	中村 勝典	1956年6月4日生	1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務 所(現:有限責任監査法人トー マツ)入所 1991年3月 公認会計士登録 2003年2月 中村勝典公認会計士事務所開設 2004年8月 シティア公認会計士共同事務所 開設 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	小林 郁夫	1942年2月11日生	1979年4月 弁護士登録 安原法律特許事務所入所 2006年6月 当社監査役 2008年4月 小林法律事務所開設 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	名取 満郎	1955年7月13日生	1979年4月 当社入社 2000年8月 技術開発部センター長 2002年4月 品質保証部センター長 2008年4月 執行役員品質保証部長 2015年7月 技術開発部顧問 2018年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	35.7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	安原 正義	1951年5月11日生	1978年4月 安原法律特許事務所入所 1980年11月 弁理士登録 2008年10月 オリナス特許事務所開設 2015年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	吉田 茂夫	1951年6月27日生	1974年4月 扶桑監査法人入所 1975年8月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1979年4月 公認会計士登録 1979年10月 税理士登録 1990年2月 淡青社公認会計士共同事務所社員(現任) 2016年7月 税理士法人九段あおば会計代表社員(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					975.3

(注)1.取締役中村勝典及び小林郁夫は、社外取締役であります。
2.監査役安原正義及び吉田茂夫は、社外監査役であります。
3.取締役村上浩は、取締役社長松波明宏の義兄であります。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
なお、新たに選任された取締役小林郁夫の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
なお、監査役名取満郎の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役中村勝典氏は、公認会計士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小林郁夫氏は、弁護士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役安原正義氏は、弁理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が所属する特許事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は軽微であり、他の取引及びその他の利害関係はありません。
社外監査役吉田茂夫氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、選任にあたっては経歴や当社との取引関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するために社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。社外監査役は、監査役と取締役会及び経営会議の他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、監査役会で作成した監査計画に基づいて監査を実施し、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
社長直轄の内部監査室(3名)は、年間計画に基づき、当社及び子会社の定期的な監査を実施し、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。