有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JM8W (EDINETへの外部リンク)
株式会社ミツバ 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 事業統括 品質保証管掌 | 北 田 勝 義 | 1953年9月3日生 |
| (注)2 | 18 | ||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 経営企画統括 環境管理統括 総務・人事統括 財務統括 | 武 信 幸 | 1957年5月8日生 |
| (注)2 | 13 | ||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 財務担当 | 杉 山 雅 彦 | 1963年7月29日生 |
| (注)2 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) | 木 内 啓 治 | 1955年2月1日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 藤 原 晃 | 1947年3月22日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 葉 山 孝 | 1947年11月12日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 段 谷 繁 樹 | 1948年9月9日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||
計 | 59 |
(注)1.藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏の3氏は、社外取締役であります。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹
6.2020年8月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年7月15日付で当社とジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合(以下「割当予定先」という。)が締結した第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。
7.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の20名であります。
役名 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 棚橋 得有 | 生産統括、日本エリア統括 |
常務執行役員 | 馬橋 一美 | 調達統括、アジアエリア統括 |
常務執行役員 | 白土 昌義 | 北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO、 米州エリア統括 |
常務執行役員 | 茂木 真通 | ミツバ・ジャーマニー・ジー・エム・ビー・エイチ 会長、欧州エリア統括 |
常務執行役員 | 野末 裕 | 二輪事業責任者 |
常務執行役員 | 日野 貞実 | 営業統括、情報システム統括 |
常務執行役員 | 南 秀行 | 四輪事業責任者 |
執行役員 | 永井 邦夫 | 生産技術統括 |
執行役員 | 阿部 純 | 開発担当、横浜研究開発センター担当 |
執行役員 | 齋藤 立 | 営業担当 |
執行役員 | 水野 幸司 | 営業担当 |
執行役員 | 稲村 春喜 | 生産技術担当 |
執行役員 | 今井 秀夫 | 品質保証統括 |
執行役員 | 顧 偉成 | 生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理、中国エリア統括 |
執行役員 | 山崎 武志 | 開発担当、仙台研究開発センター担当 |
執行役員 | 小宮 英彰 | 生産担当 |
執行役員 | 市川 祐輔 | 生産担当、ミツバ・インディア・プライベート・リミテッド 社長 |
執行役員 | 半澤 隆 | 営業担当 |
執行役員 | 出居 勉 | 開発担当 |
執行役員 | 吉田 清隆 | 営業担当 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社社外取締役(監査等委員)葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社社外取締役(監査等委員)段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏と当社との利害関係はございません。なお、当社は藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
また、当社は2020年8月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年7月15日付で当社と割当予定先が締結した第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。同氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏が所有する当社の株式は0株であります。また、同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とする割当予定先は、当社との間で第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の引受契約を締結しております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役(監査等委員)の主な活動は、監査等委員会を通じて社内(常勤)監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
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