株式会社ミライノベート 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 管理部門担当	田端 正人	1968年1月23日生	1991年4月 日本ハウジングローン株式会社 1996年9月 株式会社住宅金融債権管理機構 (現株式会社整理回収機構) 2006年9月 当社監査室長 2008年6月 当社総務部長 2011年6月 当社取締役 2013年4月 当社管理部門担当(現任) 2013年9月 2018年12月 当社代表取締役常務 当社代表取締役社長(現任)	(注)6	103
専務取締役 不動産事業部門担当 再生可能エネルギー事業部門担当	飯田 光晴	1965年10月4日生	1988年4月 2002年7月 2007年6月 2008年6月2008年6月 2013年6月 2014年2月 2014年6月2019年6月 株式会社大京 当社営業部長 当社執行役員 当社営業二部長 当社取締役 当社執行役員営業部担当 当社執行役員事業部門担当 当社常務執行役員不動産事業部門担当 当社専務取締役不動産事業部門担当 再生可能エネルギー事業部門担当(新任)	(注)6	60
常務取締役 海外事業部門担当	ドミニク・ ヘンダーソン	1963年8月3日生	1985年9月1988年6月1994年2月 2001年7月 2003年3月 2004年8月 2009年1月2009年5月 2009年6月2013年6月 2017年6月 ロバート フレミング証券ロンドン ジャーディン フレミング証券東京 ロバート フレミング証券会社ニューヨーク ディレクター JPモルガン証券株式会社バイス・プレジデント 株式部長 ING証券会社東京マネージング・ディレクター 株式本部長 マッコーリーキャピタル証券会社 東京支店長兼株式本部長 ベンディゴパートナーズパートナー(現任) Bendigo株式会社代表取締役社長(現任) 当社社外取締役 株式会社あかつき本社取締役(現任) 当社執行役員海外事業部担当 2019年6月 当社常務取締役海外事業部門担当(新任)	(注)6	10
取締役	トーマス ・R・ ゼンゲージ	1953年6月15日生	1982年1月 株式会社アイ・ビイ・アイ 1998年9月 同社代表取締役 2006年1月 パシフィック・コミュニケーターズ・インク 代表者 2009年3月 エデルマン・パブリック・リレーションズ 日本法人代表取締役会長 2009年9月 パシフィック・コミュニケーターズ・インク 代表者(現任) 2012年12月 株式会社インベスター・インパクト 代表取締役会長兼CEO(現任) 2013年6月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(新任)	(注)6	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	築島 秋雄	1950年9月7日生	1964年4月 住友信託銀行(現三井住友信託銀行株式会社) 1996年6月 ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 2006年7月 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社 リスク・コンプライアンス室長 2008年2月 (旧)株式会社プロスペクト管理部長 2008年6月 同社取締役管理部長 2009年6月 プロスペクト・リート・アドバイザーズ 株式会社代表取締役 2011年3月 (旧)株式会社プロスペクト顧問 2011年6月 同社コンプライアンス・オフィサー 2013年6月 2019年6月 当社常勤監査役 当社社外取締役(新任)	(注)7	15
取締役 (監査等委員)	市川 祐生	1960年7月21日生	1997年4月 弁護士登録 1997年4月 浜四津法律事務所 2010年4月 株式会社やすらぎ(現株式会社カチタス) 社外監査役(現任) 2010年6月 2019年6月 当社社外監査役 当社社外取締役(新任)	(注)7	0
取締役 (監査等委員)	松藤 斉	1952年3月3日生	1975年10月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ共同事務所 1982年4月 公認会計士登録 1996年7月 同社代表社員 2006年8月 2016年6月 2016年8月 2019年6月 デロイト トーマツFAS株式会社 フォレンジックサービス部門 日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任) 日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員) 当社社外取締役(新任)	(注) 7	0
取締役 (監査等委員)	宇都見 友則	1976年9月25日生	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 2005年9月 公認会計士登録 2012年7月 東京証券取引所自主規制法人 (現日本取引所自主規制法人)出向 2015年7月 2016年9月 2017年7月 2019年4月 2019年6月 有限責任あずさ監査法人 帰任 宇都見公認会計士事務所(現任) 株式会社ウィズソフト監査役 株式会社プロキューブジャパン(現任) 当社社外取締役(新任)	(注) 7	0
計					188

(注)1.2019年6月27日開催の第118回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.各取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
3.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
4.取締役トーマス・R・ゼンゲージ、築島秋雄、市川祐生、松藤斉、宇都見友則の5氏は、社外取締役であります。
5.取締役築島秋雄氏は常勤の監査等委員であります。
6.監査等委員を除く取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年6月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員	大 森 修	事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長

② 社外役員の状況
取締役8名のうち5名は社外取締役であり、監査等委員4名全員は社外取締役であります。
当社は、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア.当社グループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ.当社グループが多額(過去3事業年度の平均で年間1千万円)の寄付を行っている先(法人等の団体であれば、団体幹部)
当社では、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役の候補者として選定しています。
社外取締役トーマス・R・ゼンゲージ氏はIR/ESGコンサルティング業界における専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役築島秋雄氏は、長年にわたり金融界・不動産業界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役市川祐生氏は、弁護士の資格を有し、他の企業における監査役としての経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役松藤斉氏は、公認会計士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宇都見友則氏は、公認会計士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見及び監査業務に関する十分な見識を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。