株式会社ミロク 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	弥勒 美彦	1957年3月20日生	1998年10月 富士ゼロックス株式会社(現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)技術副主査 1999年10月 当社顧問 2000年1月 当社代表取締役副社長 2001年1月 当社代表取締役社長(現) 2003年5月 株式会社ミロク製作所 代表取締役社長(現) 2006年12月 株式会社梼原ミロク代表取締役会長 2007年2月 ミロク機械株式会社代表取締役会長(現) 2011年11月 株式会社南国ミロク取締役会長(現) 2022年11月 株式会社技研製作所取締役	(注)3	81,500
取締役 管理本部本部長	宮地 雅久	1959年3月8日生	2004年2月 株式会社四国銀行丸亀南支店長 2014年6月 同行執行役員南国支店長兼南国南支店長 2016年6月 同行執行役員木屋橋支店長 2018年11月 当社監査役スタッフ 2019年1月 当社常勤監査役 2024年1月 当社取締役管理本部本部長(現) 2024年1月 株式会社ミロク製作所取締役(現)	(注)3	-
取締役(非常勤)	井戸 隆雄	1977年1月19日生	2010年8月 株式会社電通レイザーフィッシュ (現 株式会社電通デジタル)入社 2014年11月 株式会社ミロク製作所入社 2015年11月 同社品質保証部長 2016年12月 同社取締役銃砲事業本部副本部長 2017年1月 当社取締役(現) 2019年8月 株式会社ミロクリエ代表取締役社長(現) 2022年12月 株式会社ミロク製作所取締役 銃砲事業本部本部長(現)	(注)3	5,385
取締役(非常勤)	稲田 勝裕	1968年8月27日生	1996年8月 ミロク機販株式会社 (現 ミロク機械株式会社)入社 2007年11月 同社東京営業所機械課課長 2014年12月 同社取締役東京営業所所長 2020年4月 同社代表取締役社長(現) 2021年1月 当社取締役(現)	(注)3	200
取締役(非常勤)	井上 孝志	1968年1月11日生	2002年6月 井上石灰工業株式会社取締役 2005年6月 同社代表取締役社長(現) 2016年4月 井上ワイナリー株式会社 代表取締役社長(現) 2019年1月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役(非常勤)	ジャンルイ・ ダム	1970年2月7日生	2005年5月 ジェイテクトトルセンヨーロッパ社 企画品質部長 2009年5月 同社最高経営責任者(CEO) 2018年4月 ジェイテクトHPIプレジデント 2020年2月 ヘルスタルS.A.民生部門製造担当取締役(現) 2022年1月 ブローニングビアナS.A.最高経営責任者(CEO) 2022年1月 当社取締役(現) 2022年7月 ブローニングビアナS.A.会長(現)	(注)3	-
取締役(非常勤)	トラビス・ ホール	1968年10月11日生	1999年1月 ブローニングInc.マーケティング担当取締役 2001年6月 同社営業・マーケティング担当副社長 2009年9月 同社最高執行責任者(COO) 2012年1月 同社プレジデント兼最高経営責任者(CEO)(現) 2024年1月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(非常勤)	堀見 和道	1968年10月22日生	1992年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 2000年1月 株式会社堀見総合研究所代表取締役 2013年10月 高知県佐川町長 2022年4月 高知大学理事特別補佐(現) 2024年1月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	古味 俊雄	1969年10月8日生	2001年1月 当社入社 2012年11月 当社内部監査室室長 2017年11月 当社管理本部副本部長 2017年12月 株式会社ミロク製作所取締役 2018年1月 当社取締役管理本部本部長 2024年1月 当社常勤監査役(現)	(注)4	2,500
監査役(非常勤)	和田 広男	1958年2月16日生	2011年6月 株式会社高知銀行取締役経営統括部長 2013年6月 同行常務取締役経営統括部長 2017年6月 同行代表取締役専務取締役 2021年5月 セコム高知株式会社取締役(現) 2021年6月 株式会社有恒社取締役(現) 2021年8月 株式会社高銀ビジネス取締役 2022年1月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役(非常勤)	北村 裕	1955年9月19日生	1998年6月 株式会社四国銀行南国南支店長 2011年6月 同行執行役員営業総括部長 2015年6月 同行監査役 2018年6月 同行取締役監査等委員 2020年6月 ニューコウチビル株式会社代表取締役社長 2023年1月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					89,585

(注)1.取締役井上孝志、ジャンルイ・ダム、トラビス・ホール、堀見和道の4氏は社外取締役であります。
2.監査役和田広男、北村裕の両氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役和田広男、北村裕の両氏の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、古味俊雄氏の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。
社外取締役:井上孝志、ジャンルイ・ダム、トラビス・ホール、堀見和道
社外監査役:和田広男、北村裕

b.社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係
取締役トラビス・ホール氏は、ブローニングInc.のプレジデント兼最高経営責任者(CEO)を兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所はブローニングInc.の完全子会社であるブローニング・アームズ・カンパニーとの間に製品販売等の取引関係があります。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の13.28%を実質所有しております。取締役井上孝志、ジャンルイ・ダム、堀見和道の3氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

c.社外取締役及び社外監査役の選任理由
取締役井上孝志氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言・監督を行っていただけるものと判断し選任しております。取締役ジャンルイ・ダム氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言・監督を行っていただけるものと判断し選任しております。取締役トラビス・ホール氏は、グローバル企業を経営し幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言・監督を行っていただけるものと判断し選任しております。取締役堀見和道氏は、経営者や行政機関の長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に適確な助言・監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査役和田広男、北村裕の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。