株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員状況は、以下の通りです。

男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	伴 将行	1977年7月12日生	2001年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス(現SCSK株式会社)入社 2015年4月 当社入社 当社子会社(インターストラクチャー株式会社)代表取締役 (注)9. 2017年10月 当社 取締役 2020年7月 ロボット投信株式会社 取締役 (注)9 2023年6月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2023年6月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO (注)9. 2024年6月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO (注)9. 2024年6月 当社 取締役 2025年2月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3.	17,813
取締役	矢口 順子	1963年4月19日生	1986年4月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社 1989年7月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店(現 BofA証券株式会社)入社 2002年3月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年7月 株式会社ゲームズアリーナ(株式会社ドワンゴ連結子会社)入社 2012年4月 株式会社ドワンゴ入社(転籍) 2013年10月 当社入社 2020年4月 当社 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ(現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ) 監査役 2024年4月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役 (注)9. 2024年6月 当社 取締役(現任) 2025年6月 株式会社松風 社外取締役(現任)	(注) 3.	25,000
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	吉村 貞彦	1947年10月18日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1978年8月 公認会計士登録 2002年5月 同法人 常任理事 2004年8月 同法人 副理事長 2008年8月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年3月 同法人 退職 2009年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社) 取締役 2010年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2010年6月 株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社) 監査役 2012年6月 同社 常勤監査役 2015年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 株式会社WACUL 取締役(常勤監査等委員)	(注) 4.	6,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	石橋 省三	1949年7月5日生	1976年9月 株式会社野村総合研究所入社 1997年4月 野村證券株式会社入社 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事(現任) 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年4月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年3月 学校法人 栗本学園 理事(現任) 2007年9月 当社 監査役 2008年4月 一般社団法人経済倶楽部 理事(現任) 2014年6月 株式会社エディオン 取締役(現任) 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5.	44,207
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	尾﨑 恒康	1969年6月24日生	1996年4月 検事 任官 2003年4月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年4月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐 2005年7月 退官 2005年8月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)勤務 2008年1月 同事務所パートナー 2014年6月 東ソー株式会社 社外監査役(現任) 2019年1月 セルソース株式会社 社外取締役 2019年1月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年1月 尾崎経営法律事務所開設(東京弁護士会) 2025年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4.	0
計					93,920

(注)1.取締役吉村貞彦、石橋省三、尾﨑恒康は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 吉村貞彦、委員 石橋省三、委員 尾﨑恒康
3.2025年6月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年6月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年6月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。(1株未満切捨表示)なお、提出日(2026年6月24日)現在における取得株式数を確認することができないため、2026年3月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行及び矢口順子は、当社ストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は50,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役1名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年6月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
山田 聡子	1971年10月30日生	1995年4月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2007年4月 株式会社マスチューン(現当社)入社 2009年2月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年2月 当社入社 2021年4月 当社経営管理本部 法務部 部長 2025年7月 当社経営管理統括本部 コーポレート・プランニング本部 執行役員(現任)	1,000

8.当社では、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名の全員は執行役員を兼務しております。
9.略歴中に記載の該当各社は、当社を存続会社とする吸収合併により、現在はいずれも消滅しております。

2.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	伴 将行	1977年7月12日生	2001年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス(現SCSK株式会社)入社 2015年4月 当社入社 当社子会社(インターストラクチャー株式会社)代表取締役 (注)9. 2017年10月 当社 取締役 2020年7月 ロボット投信株式会社 取締役 (注)9. 2023年6月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2023年6月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO (注)9. 2024年6月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO (注)9. 2024年6月 当社 取締役 2025年2月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3.	17,813
取締役	矢口 順子	1963年4月19日生	1986年4月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社 1989年7月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店(現 BofA証券株式会社)入社 2002年3月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年7月 株式会社ゲームズアリーナ(株式会社ドワンゴ連結子会社)入社 2012年4月 株式会社ドワンゴ入社(転籍) 2013年10月 当社入社 2020年4月 当社 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ(現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ) 監査役 2024年4月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役 (注)9. 2024年6月 当社 取締役(現任) 2025年6月 株式会社松風 社外取締役(現任)	(注) 3.	25,000
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	吉村 貞彦	1947年10月18日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1978年8月 公認会計士登録 2002年5月 同法人 常任理事 2004年8月 同法人 副理事長 2008年8月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年3月 同法人 退職 2009年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社) 取締役 2010年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年6月 株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社) 監査役 2012年6月 同社 常勤監査役 2015年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 株式会社WACUL 取締役(常勤監査等委員)	(注) 4.	6,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	石橋 省三	1949年7月5日生	1976年9月 株式会社野村総合研究所入社 1997年4月 野村證券株式会社入社 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事(現任) 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年4月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年3月 学校法人 栗本学園 理事(現任) 2007年9月 当社 監査役 2008年4月 一般社団法人経済倶楽部 理事(現任) 2014年6月 株式会社エディオン 取締役(現任) 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5.	44,207
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	尾﨑 恒康	1969年6月24日生	1996年4月 検事 任官 2003年4月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年4月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐 2005年7月 退官 2005年8月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)勤務 2008年1月 同事務所パートナー 2014年6月 東ソー株式会社 社外監査役(現任) 2019年1月 セルソース株式会社 社外取締役 2019年1月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年1月 尾崎経営法律事務所開設(東京弁護士会) 2025年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4.	0
計					93,920

(注)1.取締役吉村貞彦、石橋省三、尾﨑恒康は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 吉村貞彦、委員 石橋省三、委員 尾﨑恒康
3.2026年6月29日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年6月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2026年6月29日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。(1株未満切捨表示)なお、提出日(2026年6月24日)現在における取得株式数を確認することができないため、2026年3月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行及び矢口順子は、当社ストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は50,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役1名を選任する予定であります。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと同定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
山田 聡子	1971年10月30日生	1995年4月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2007年4月 株式会社マスチューン(現当社)入社 2009年2月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年2月 当社入社 2021年4月 当社経営管理本部 法務部 部長 2025年7月 当社経営管理統括本部 コーポレート・プランニング本部 執行役員(現任)	1,000

8.当社では、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)2名の全員は執行役員を兼務しております。
9.略歴中に記載の該当各社は、当社を存続会社とする吸収合併により、現在はいずれも消滅しております。