株式会社メイテックグループホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.提出日(2025年6月18日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 (グループCEO)	上 村 正 人	1967年7月23日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 1999年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)企画部 2003年3月 株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 2007年1月 当社入社、経営情報部長 2008年3月 執行役員 2009年6月 取締役 2019年4月 2024年4月 取締役副社長 代表取締役社長(現任)、グループCEO(現任)	注2	391
取締役	山 口 陽	1956年8月6日生	1979年4月 大京観光株式会社(現:株式会社大京)入社 1998年7月 同社北関東支店長 1999年6月 同社取締役 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2005年6月 同社取締役兼常務執行役 2007年6月 2008年10月 2010年6月 2014年6月 2018年6月 2019年6月 同社取締役兼専務執行役 扶桑レクセル株式会社代表取締役社長 株式会社大京取締役兼代表執行役社長 株式会社大京アステージ代表取締役社長 株式会社大京上席顧問 当社社外取締役(現任)	注2	-
取締役	横 江 公 美	1965年4月16日生	2001年5月 2011年6月 2017年4月 2019年6月 VOTEジャパン株式会社取締役社長 The Heritage Foundation Senior Fellow 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任) 当社社外取締役(現任)	注2	-
取締役 (監査等委員) 常勤監査等委員会委員長	鹿 野 輝 美	1974年1月30日生	1996年4月 株式会社ジャックス入社 2000年7月 千代田国際経営法律事務所(千代田国際有限会社)入所 2003年6月 当社入社 2014年11月 経営管理部長 2020年4月 執行役員 2023年10月 株式会社メイテック 執行役員兼経営管理部長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)、常勤監査等委員会委員長(現任)	注3	21
取締役 (監査等委員)	植 松 正 年	1958年7月7日生	1981年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 2007年4月 同社内部監査部長 2013年4月 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)常勤社外監査役 2017年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役 2017年6月 当社社外監査役 2018年6月 2023年10月 2024年6月 常勤社外監査役 社外取締役(監査等委員)、常勤監査等委員会委員長 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	37
取締役 (監査等委員)	國 部 徹	1960年12月9日生	1985年3月 東京大学法学部卒業 1990年4月 最高裁判所司法研修所入所 1992年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 荒井総合法律事務所入所 1998年4月 2019年6月 2023年10月 國部法律事務所設立(現任) 当社社外監査役 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	山 口 光 信	1958年1月24日生	1981年3月 1983年9月 1987年8月 2020年7月 2021年6月 2022年6月 2023年10月 中央大学商学部卒業 監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 山口公認会計士事務所開業(現任) 当社社外監査役 平和不動産株式会社社外取締役(現任) 社外取締役監査等委員(現任)	注4	6
計					455

(注)1 取締役山口陽、横江公美、植松正年、國部徹、山口光信の各氏は、社外取締役であります。
2 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 2023年10月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)

(執行役員)	関 口 晃 介 中 村 有 貴 板 倉 光 朋 山 下 徹	株式会社メイテック代表取締役社長 グループ経営管理担当 株式会社メイテック取締役副社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当

b.2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会および監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 4名 女性 3名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長 (グループCEO)	上 村 正 人	1967年7月23日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 1999年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)企画部 2003年3月 株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 2007年1月 当社入社、経営情報部長 2008年3月 執行役員 2009年6月 取締役 2019年4月 2024年4月 取締役副社長 代表取締役社長(現任)、グループCEO(現任)	注2	391
取締役	横 江 公 美	1965年4月16日生	2001年5月 2011年6月 2017年4月 2019年6月 VOTEジャパン株式会社取締役社長 The Heritage Foundation Senior Fellow 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任) 当社社外取締役(現任)	注2	-
取締役	町 田 公 志	1956年1月6日生	1979年4月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年6月 株式会社リクルートコスモス(現:株式会社コスモスイニシア)取締役 2005年6月 同社 代表取締役社長 2010年10月 SGリアルティ株式会社 顧問 2011年1月 同社 取締役 2011年3月 同社 代表取締役社長 2013年6月 SGホールディングス株式会社 取締役 2014年3月 同社 代表取締役 2015年6月 同社 代表取締役社長 2019年7月 2025年6月 株式会社アセットマッチング 代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(予定)	注2	-
取締役	田 上 智 子	1972年10月6日生	1995年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファーイースト・インク(現:P&Gジャパン株式会社)入社 2020年8月 株式会社刀入社 2023年1月 株式会社資生堂入社 チーフコーポレートコミュニケーションオフィサー 2024年9月 株式会社シナジア 代表取締役(現任) 2025年1月 2025年6月 株式会社電通PRコンサルティング 社外取締役(現任) 当社社外取締役(予定)	注2	-
取締役 (監査等委員) 常勤監査等委員会委員長	鹿 野 輝 美	1974年1月30日生	1996年4月 株式会社ジャックス入社 2000年7月 千代田国際経営法律事務所(千代田国際有限会社)入所 2003年6月 当社入社 2014年11月 経営管理部長 2020年4月 執行役員 2023年10月 株式会社メイテック 執行役員兼経営管理部長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)、常勤監査等委員会委員長(現任)	注3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (監査等委員)	國 部 徹	1960年12月9日生	1985年3月 東京大学法学部卒業 1990年4月 最高裁判所司法研修所入所 1992年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 荒井総合法律事務所入所 1998年4月 2019年6月 2023年10月 國部法律事務所設立(現任) 当社社外監査役 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	南 波 秀 哉	1963年2月8日生	1987年4月 商工組合中央金庫 (現:株式会社商工組合中央金庫)入庫 1990年10月 太田昭和監査法人 (現:EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2001年10月 株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 2005年2月 EY新日本有限責任監査法人入所 2006年5月 同法人 パートナー 2012年5月 同法人 シニアパートナー 2017年7月 同法人 常務理事 2021年7月 同法人 経営専務理事 2023年7月 同法人 理事長室所属 2024年7月 南波秀哉公認会計士事務所設立(現任) 2024年7月 2025年6月 一般財団法人会計教育研修機構 代表専務理事(現任) 社外取締役(監査等委員)(予定)	注4	-
計					412

(注)1 取締役横江公美、町田公志、田上智子、國部徹、南波秀哉の各氏は、社外取締役であります。
2 2025年6月19日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 2025年6月19日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 田上智子氏につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は吉田智子です。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)

(執行役員)	関 口 晃 介 中 村 有 貴 板 倉 光 朋 山 下 徹	株式会社メイテック代表取締役社長 グループ経営管理担当 株式会社メイテック取締役副社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当

② 社外取締役
イ 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役2名、監査等委員である社外取締役(以下「社外監査等委員」という)3名を選任しています。
当社と社外取締役山口陽、横江公美の2名、並びに社外監査等委員國部徹との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査等委員植松正年、山口光信は、「①役員一覧 a.」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
なお、2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役3名、社外監査等委員2名となりますが、当社は、いずれの社外取締役との間にも記載すべき関係はありません。

ロ 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ITなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「当社事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、各社外取締役は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査等委員は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし又は意見を述べる」と当社監査等委員会監査等規程で定めており、その定めに従い、各社外監査等委員は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。

ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は取締役会において「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitecgroup-holdings.com/ja/sustainability/governance/governance.html

ニ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

区分	氏名	選任の理由
社外取締役 独立役員	山口 陽	東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	横江 公美	大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
社外取締役 (監査等委員) 独立役員	植松 正年	大手銀行での経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	國部 徹	弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	山口 光信	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役、社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。

2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項) として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における、社外取締役の選任状況(下線は新任社外取締役)および、新任社外取締役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役・独立役員:横江公美、町田公志、田上智子
社外取締役(監査等委員)・独立役員:國部徹、南波秀哉

区分	氏名	選任の理由
社外取締役 独立役員	町田 公志	東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。
	田上 智子	世界トップクラスのグローバル企業でマーケティングや広報等に従事され、パブリックリレーションズに関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。
社外取締役 (監査等委員) 独立役員	南波 秀哉	公認会計士の資格を保有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、大手監査法人で経営専務理事を務められた経験から経営に関する豊富な経験と高い見識も有しており、監査等委員である社外取締役として、当社の経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス:社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。

ホ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査等委員会監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局であるメイテック経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査等委員は、各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤監査等委員と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査等委員会室が社外監査等委員の監査業務を補助する体制を整備しています。