株式会社メタリアル 役員の状況 (2023年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	五石 順一	1964年12月25日生	1989年4月 株式会社ノヴァ入社 1991年4月 同社 経営企画課長 1993年4月 同社 経営企画室長 2000年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)代表取締役 2004年2月 有限会社Pearly Gates(現当社)代表取締役CEO(現任) 2016年8月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社)取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社)取締役 2018年7月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役(現任) 2019年8月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年9月 株式会社Travel DX 代表取締役(現任) 2020年9月 株式会社MATRIX 代表取締役(現任) 2021年3月 株式会社T-4PO Construction 取締役(現任) 2021年5月 株式会社VR Music 取締役(現任)	(注) 3	2,518,800
取締役 グループ管理本部長	荒川 健人	1990年11月8日生	2013年4月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年10月 公認会計士荒川健人事務所開設(現任) 2017年9月 税理士荒川健人事務所開設(現任) 2020年1月 当社入社 2020年8月 当社 執行役員 経営戦略室長 2020年8月 株式会社Event DX 取締役 2021年1月 株式会社Event DX 代表取締役 2021年1月 当社 執行役員 グループ管理本部長 2021年5月 当社 取締役 グループ管理本部長(現任)	(注) 3	-
取締役 CTO	米倉 豪志	1975年10月14日生	1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年1月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年1月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役(現任) 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年3月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年2月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年6月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役(現任) 2023年2月 Droidrive Inc.代表取締役(現任) 2023年5月 当社 取締役CTO(現任)	(注) 3	-
取締役	渡邊 麻呂	1977年6月1日生	1999年4月 株式会社十印開発入社 2003年4月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 営業部長 2004年7月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 代表取締役 2005年2月 株式会社十印 代表取締役 2016年6月 株式会社ワードスパン 代表取締役 2019年11月 当社入社 2019年11月 当社 執行役員Chief Evangelist Officer 2020年7月 当社 執行役員 営業戦略本部長 2020年12月 当社 執行役員 MT事業部長 2021年3月 株式会社ロゼッタMT(現・株式会社ロゼッタ)代表取締役(現任) 2023年5月 当社 取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	秀島 博規	1949年4月16日生	1973年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所)産業調査課長 1989年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券営業部商品課長 1995年3月 同社 新宿支店長 1997年3月 同社 金融法人部長 2000年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)大阪支店企業開発部長 2004年2月 有限会社J&I 取締役(現任) 2004年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会)理事(現任) 2004年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任) 2004年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園)評議員 2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)社外取締役(現任) 2004年6月 株式会社バックスグループ監査役 2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任) 2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任) 2005年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社)取締役 2005年6月 株式会社JIK 代表取締役 2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任) 2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任) 2020年3月 有限会社SUNNYVALE 取締役(現任)	(注) 3	207,500
取締役	筒井 高志	1950年7月3日生	1974年4月 野村證券株式会社(現・野村ホールディングス株式会社)入社 2002年6月 同社 取締役 2003年6月 野村證券株式会社(会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立)専務取締役 2005年6月 株式会社ジャスダック証券取引所(現・株式会社日本取引所グループ)代表取締役社長 2011年4月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年4月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年1月 龍樹コンサルティング代表(現任) 2018年3月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年5月 当社 社外取締役(現任)	(注) 3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	時政 和宏	1959年9月8日生	1984年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社 1999年3月 同社 デジタル情報産業部長 2000年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)デジタル情報産業部長 2004年4月 同社 企業金融第一部長 2009年5月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年4月 同社 渋谷支店長 2013年1月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年6月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年8月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年6月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年5月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2020年7月 株式会社SBI証券 顧問 2020年7月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社TNBI 代表取締役(現任)	(注) 3	-
常勤監査役	石川 直	1955年1月5日生	1978年4月 八千代證券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 2007年6月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年6月 同社 執行役員就任 2014年6月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年3月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年9月 株式会社SOU(現・バリュエンスホールディングス株式会社)常勤社外監査役就任 2020年1月 株式会社グローヴァ 監査役(現任) 2020年5月 当社 常勤社外監査役(現任) 2020年5月 Xtra株式会社 監査役(現任) 2020年5月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年5月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年8月 株式会社Event DX 監査役 2020年9月 株式会社Travel DX 監査役 2020年9月 株式会社MATRIX 監査役	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	須藤 智雄	1947年3月21日生	1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 1990年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長 1995年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年6月 藍澤證券株式会社(現・アイザワ証券グループ株式会社)常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社)購買・業務改革総括部長 2006年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室長 2012年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室 顧問 2014年5月 当社 社外監査役(現任) 2018年3月 クラウドクレジット株式会社 監査役	(注) 4	8,000
監査役	古賀 崇広	1971年2月16日生	1993年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任) 2000年1月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年5月 株式会社トライエース 監査役(現任) 2006年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任) 2008年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任) 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任) 2015年7月 当社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社エヌジェイワン 取締役(現任) 2018年4月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役(現任) 2023年3月 株式会社goodnews 取締役(現任)	(注) 4	-
計					2,734,900

(注)1.取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
2.監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
3.2023年5月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年5月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で、
グループCEO 五石 順一
グループ管理本部長 荒川 健人
CTO 米倉 豪志
MT事業部長 渡邊 麻呂
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
社長室長 酒井 利之
で構成されております。

②社外役員の状況
当社は、提出日現在において、取締役7名うち社外取締役3名、監査役3名うち社外監査役3名の体制であります。
当社の社外取締役である秀島博規は当社の株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、当社の株主です。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
当社の社外取締役である筒井高志は当社の株式を600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。当社と龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
当社の社外取締役である時政和宏は株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
当社の社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役及びXtra株式会社の監査役を兼務しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしております。
当社の社外監査役である須藤智雄は、当社の株式を8,000株保有しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしております。
当社の社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社では、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係等を踏まえ、当社からの独立性を個別に判断し選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役3名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。