株式会社メタルアート 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	友 岡 正 明	1967年7月4日	1990年12月 当社入社 2006年4月 当社生産管理部長 2013年6月 当社執行役員 2014年3月 当社グローバル事業部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 取締役社長 2019年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	7,500
常務取締役	武 田 正 臣	1962年1月7日	1986年6月 ダイハツ工業㈱入社 2005年10月 同社ユニット生技部エンジン生技室長 2011年1月 同社滋賀(竜王)工場第1品質管理部長 2012年1月 同社滋賀(竜王)工場第1製造部長 2014年6月 PT.Astra Daihatsu Motor取締役 2018年4月 ダイハツ工業㈱ユニット生技部長 兼 DNGA価格競争力推進部主査 2021年6月 当社顧問 2021年6月 当社常務取締役(現任) 2022年6月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 副社長監査役(現任) 2023年6月 株式会社メタルフォージ取締役 (現任)	(注)3	1,600
取締役	福 本 照 久	1970年6月24日	1996年3月 当社入社 2013年3月 当社製造部長 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 代表取締役社長 2023年1月 株式会社メタルフォージ 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,400
取締役	竹 林 満 浩	1967年2月23日	1996年10月 青山監査法人入所 2000年7月 公認会計士登録 2006年9月 竹林公認会計士事務所開設、代表(現任) 2007年11月 株式会社プロアクティブ設立、代表取締役社長(現任) 2009年3月 サイレックス・テクノロジー株式会社社外取締役 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 新日本理化株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役	荻 野 奈 緒	1978年1月12日	2001年10月 弁護士登録(京都弁護士会) 2009年4月 同志社大学法学部 助教 2012年4月 同大学法学部 准教授 2018年4月 同大学法学部 教授 2018年9月 モントリオール大学 客員教授 2023年2月 パリ・パンテオン・アサス大学 客員教授 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 京都大学大学院法学研究科 教授(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	溝 井 辰 雄	1964年7月14日	1988年4月 当社入社 2005年4月 当社営業室長 2010年4月 当社購買室長 2014年10月 当社東京営業所長 2017年3月 当社管理統括室長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社理事 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ㈱メタルフォージ監査役(現任) 2021年6月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 監査役(現任)	(注)4	2,200
監査役	中 谷 信 樹	1964年6月6日	1989年4月 ダイハツ工業㈱入社 2003年7月 PT.Astra Daihatsu Motor出向 2008年7月 ダイハツ工業㈱ 経理原価管理室 主担当員 2013年1月 同社グループCF部 主査 2018年7月 ダイハツ九州㈱ 出向 2019年6月 同社取締役 経営管理部長、生産管理部担当 2023年7月 ダイハツ工業㈱ 経理部長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	村 松 千左子	1977年8月1日	2008年4月 岐阜大学産官学連携推進本部 研究員 2017年4月 同大学工学部電気電子・情報工学科 情報コース 研究員 2019年4月 滋賀大学データサイエンス学部准教授 2023年1月 同大学データサイエンス学部 教授 (現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					13,700

(注) 1 取締役の竹林満浩及び荻野奈緒は、社外取締役であります。
2 監査役の中谷信樹及び村松千左子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2024年6月25日現在、執行役員は4名(うち取締役兼務者2名)であります。


b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。当該議案が原案どおり可決された後も員数に変更はございません。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	友 岡 正 明	1967年7月4日	1990年12月 当社入社 2006年4月 当社生産管理部長 2013年6月 当社執行役員 2014年3月 当社グローバル事業部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 取締役社長 2019年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	7,500
取締役	戸 村 一 弥	1965年3月6日	1988年4月 ダイハツ工業㈱入社 2015年1月 同社滋賀(竜王)工場第1製造部長 2018年6月 PT.Astra Daihatsu Motor取締役 2021年9月 ダイハツ工業㈱ユニット生技部長 2023年1月 同社生産調達本部 統括部長 2024年5月 同社生産調達本部 主査 2025年6月 当社顧問(現任) 2025年6月 当社取締役(予定)	(注)3	―
取締役	福 本 照 久	1970年6月24日	1996年3月 当社入社 2013年3月 当社製造部長 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 代表取締役社長 2023年1月 ㈱メタルフォージ代表取締役社長	(注)3	2,400
取締役	荻 野 奈 緒	1978年1月12日	2001年10月 弁護士登録(京都弁護士会) 2009年4月 同志社大学法学部 助教 2012年4月 同大学法学部 准教授 2018年4月 同大学法学部 教授 2018年9月 モントリオール大学 客員教授 2023年2月 パリ・パンテオン・アサス大学 客員教授 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2025年4月 京都大学大学院法学研究科 教授(現任)	(注)3	―
取締役	大 石 悠 人	1981年8月28日	2004年12月 中央青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年6月 公認会計士登録 2012年10月 大石悠人公認会計士事務所代表(現任) 2013年1月 税理士登録 2019年1月 株式会社ユナイテッドアドバイザリー設立、代表取締役社長(現任) 2019年2月 税理士法人ユナイテッド設立、マネージングパートナー(現任) 2020年2月 監査法人ユナイテッド設立、マネージングパートナー(現任) 2025年6年 当社取締役(予定)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	溝 井 辰 雄	1964年7月14日	1988年4月 当社入社 2005年4月 当社営業室長 2010年4月 当社購買室長 2014年10月 当社東京営業所長 2017年3月 当社管理統括室長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社理事 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ㈱メタルフォージ監査役 2021年6月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 監査役(現任)	(注)4	2,200
監査役	山 川 剛 司	1969年10月27日	1992年4月 トヨタ自動車㈱入社 2008年1月 トヨタ・モーター・ベトナム 出向 2011年1月 トヨタ自動車㈱ 基本企画室 グループ長 2014年1月 トヨタ・アルゼンチン 出向 2018年1月 トヨタ自動車㈱ 統括部経営企画室長 2020年1月 トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インドネシア 出向幹部 2025年1月 ダイハツ工業㈱ 経理部関連事業室長(現任) 2025年6年 当社監査役(予定)	(注)4	―
監査役	村 松 千左子	1977年8月1日	2008年4月 岐阜大学産官学連携推進本部 研究員 2017年4月 同大学工学部電気電子・情報工学科 情報コース 研究員 2019年4月 滋賀大学データサイエンス学部准教授 2023年1月 同大学データサイエンス学部 教授(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					12,100

(注) 1 取締役の荻野奈緒及び大石悠人は、社外取締役であります。
2 監査役の山川剛司及び村松千左子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2025年6月25日現在、執行役員は5名(うち取締役兼務者2名)であります。

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役荻野奈緒氏は、弁護士資格を持ち、現在は大学院教授であり、専門分野である民法を中心に幅広い知識と経験を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年6月26日開催予定の株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役竹林満浩氏が退任し、公認会計士・税理士の大石悠人氏が社外取締役に就任する予定であります。
提出日現在、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役中谷信樹氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の経理部長であり、自動車メーカーにおいて国内外で幅広く管理部門の業務に精通するとともに、経理部門での責任者として豊富な経験と高い識見を有しております。当社はダイハツ工業株式会社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役村松千左子氏は、当社と協力関係にある滋賀大学データサイエンス学部の教授であり、大学教授としての豊富な経験と当社業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ画像解析とAIにおける高度な学術的専門知識は当社にとって、大変有益であります。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年6月26日開催予定の株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役中谷信樹氏が退任し、ダイハツ工業株式会社の経理部関連事業室長の山川剛司氏が社外監査役に就任する予定であります。
当社は社外取締役竹林満浩氏及び荻野奈緒氏、監査役村松千左子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。

④ 取締役会の活動状況
締役会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 1)取締役会の活動状況」に記載しております。

⑤ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 2)指名報酬委員会の活動状況」に記載しております。