有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MMXZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社メディアシーク 役員の状況 (2021年7月期)
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 西 尾 直 紀 | 1965年11月1日生 |
| (注)3 | 3,478,400 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 業務管理部長 | 根 津 康 洋 | 1967年9月7日生 |
| (注)3 | 728,100 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 ビジネス開発部長 画像解析・AI ユニットリーダー | 江 口 郁 子 | 1969年1月4日生 |
| (注)3 | 96,500 |
取締役 コーポレートDX ユニットリーダー | 上 田 耕 嗣 | 1968年9月8日生 |
| (注)3 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 経理部長 | 市 橋 哲 | 1976年12月26日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 清 水 知 彦 | 1961年1月13日生 |
| (注)3 | ― |
常勤監査役 | 牧 俊 夫 | 1955年6月28日生 |
| (注)4 | ― |
監査役 | 武 田 健 二 | 1947年3月18日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 西 井 敏 恭 | 1975年5月24日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
計 | 4,308,000 |
(注) 1 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
2 監査役 牧俊夫、武田健二、西井敏恭の3名は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2021年7月期に係る定時株主総会において選任された時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、当社との間で特別な利害関係がない社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かして当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役1名及び社外監査役3名と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、当社では、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、当社は、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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