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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LF5B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メディアドゥ 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
CEO
藤田 恭嗣1973年8月31日生1996年4月 ㈲フジテクノ(2001年11月当社に吸収合併)設立 代表取締役
1999年4月 当社設立 代表取締役社長
2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任)
2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 代表取締役会長
同年9月 当社 代表取締役社長グループCEO
2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役会長
同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO
2019年3月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役会長(現任)
同年5月 当社 代表取締役社長 CEO(現任)
2020年1月 ㈳徳島イノベーションベース 代表理事(現任)
(注)12,434,800
取締役副社長
COO
新名 新1954年5月8日生2003年4月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長
2007年1月 ㈱角川書店(現㈱KADOKAWA) 常務取締役
2008年1月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役
2013年4月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理
同年10月 同財団 事務局長
2014年6月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 代表取締役社長
2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役社長
同年同月 当社 副社長執行役員 COO
同年5月 当社 取締役 副社長執行役員 COO
2019年3月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役社長(現任)
同年5月 当社 取締役副社長 COO(現任)
2020年4月 ㈳ABJ 代表理事(現任)
(注)115,500
取締役鈴木 克征1963年8月20日生1986年12月 高橋会計事務所入所
1997年3月 ㈱レッドホットカンパニー入社
同年10月 朝日インテック㈱入社
2001年1月 ㈱ワールドブライダル入社
2007年11月 当社入社
2008年3月 当社 経理財務部長
同年7月 当社 執行役員 経理財務部長
2014年3月 当社 執行役員 経営管理部長
2015年5月 当社退社
同年11月 当社入社 執行役員 管理本部長
2016年5月 当社 取締役 管理本部長
2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 監査役
同年9月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 監査役
2018年3月 当社 取締役 執行役員 CAO
2019年5月 当社 取締役(財務経理部管掌)
2020年6月 当社 取締役 CAO(現任)
(注)1169,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役溝口 敦1974年7月13日生2000年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)入社
2008年7月 当社入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長
2009年9月 当社 執行役員 営業本部長
2010年5月 当社 取締役 営業本部長
2013年3月 当社 取締役 事業統括本部長
2016年9月 当社 取締役 事業開発本部長
2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 取締役
同年9月 当社 取締役 グループCOO
同年同月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 取締役
2018年3月 当社 取締役 執行役員 CBO
同年5月 当社 執行役員 CBO
2019年6月 当社 執行役員 新サービス推進室長
2020年6月 当社 取締役 CBDO(現任)
(注)1192,100
取締役榎 啓一1949年3月15日生1974年4月 日本電信電話公社入社
1992年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社
1995年3月 同社 栃木支店長
1997年1月 同社 法人営業部長
同年8月 同社 ゲートウェイビジネス部長
2000年6月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長
2001年7月 同社 取締役 iモード事業本部長
2003年6月 同社 常務取締役 iモード事業本部長
2004年6月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長
2005年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海(現㈱NTTドコモ東海支社) 代表取締役社長
2008年6月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長
2012年6月 同社 相談役
2013年6月 NDS㈱ 社外監査役
2016年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役(現任)
2017年5月 当社 社外取締役(現任)
(注)1-
取締役金丸 絢子1980年1月27日生2006年10月 弁護士登録
同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所
2016年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任)
2020年6月 ㈱CDG 社外監査役(現任)
2021年5月 当社 社外取締役(現任)
(注)1-
常勤監査役大和田 和惠1946年9月2日生1969年6月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)入社
2002年3月 当社入社 管理部長
2003年7月 当社 取締役 管理部長
2008年3月 当社 取締役 管理本部長
2012年5月 当社 専務取締役 管理本部長
2013年9月 当社 取締役 管理本部長
2014年5月 当社 監査役(現任)
(注)2457,400
監査役森藤 利明1975年8月17日生2003年10月 中央青山監査法人入所
2007年6月 公認会計士登録
同年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
2009年7月 森藤公認会計士事務所開設 所長(現任)
2010年5月 当社 社外監査役(現任)
2013年3月 名古屋税理士法人設立 代表社員(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役椎名 毅1975年11月20日生2002年10月 弁護士登録
同年10月 木村綜合法律事務所入所
2003年3月 神田橋法律事務所(現White & Case 法律事務所)入所
2005年7月 長島・大野・常松法律事務所入所
2011年10月 ㈱経営共創基盤入社
2012年1月 衆議院参与(㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務)
同年12月 衆議院議員
2014年11月 税理士登録
同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表(現任)
2017年1月 ㈱PhoneAppli 社外取締役
同年5月 当社 社外監査役(現任)
2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員(現任)
2021年4月 神奈川県 2021年度包括外部監査人(現任)
(注)3-
3,269,500
(注)1.取締役の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役 大和田 和惠の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 榎 啓一及び金丸絢子は、社外取締役であります。
5.監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役 榎 啓一は、株式会社ユニメディアの取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー及び株式会社CDGの取締役を兼務しております。同氏と当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、当社新株予約権3個(1,200株)を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30002] S100LF5B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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