株式会社メディアドゥ 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	藤田 恭嗣	1973年8月31日生	1996年4月 ㈲フジテクノ(2001年11月当社に吸収合併)設立 代表取締役 1999年4月 当社設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 代表取締役会長 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長(現任) 同年9月 当社 代表取締役社長 グループCEO 2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役会長 同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年5月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 2020年1月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事(現任) 2022年4月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役(現任) 2023年1月 (一社)xIB JAPAN 代表理事(現任)	(注) 1	2,468,068
代表取締役 副社長 CFO	苅田 明史	1986年1月9日生	2008年4月 UBS証券会社(現UBS証券㈱)入社 2009年7月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年6月 ㈱フライヤー設立 取締役(現任) 2018年1月 当社入社 経営企画室担当部長 2019年6月 当社 経営企画室長 2020年6月 当社 執行役員 CSO 2022年5月 当社 取締役 CSO 兼 CFO 2024年5月 当社 代表取締役副社長 CFO(現任)	(注) 1	16,135
取締役 COO	花村 佳代子	1978年1月1日生	2000年4月 ㈱フォーサイド・ドット・コム(現㈱フォーサイド)入社 2007年9月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年3月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年2月 当社入社 ライセンスビジネス部長 2020年6月 当社 執行役員 CEDO 2022年6月 当社 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年5月 当社 取締役 CBO (Chief Business Officer) 2024年5月 当社 取締役 COO(現任)	(注) 1	16,362
取締役	関谷 幸一	1960年2月14日生	1989年9月 ㈱角川春樹事務所 入社 1993年3月 ㈱角川書店 入社 2005年3月 ㈱角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年3月 ㈱角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年6月 ㈱角川グループホールディングス 取締役 2013年4月 同社 常務取締役 2015年4月 ㈱KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年4月 ㈱角川アップリンク 代表取締役社長 同年5月 ㈱ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年6月 ㈱KADOKAWA 取締役 2020年6月 ㈱クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年6月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長 2024年5月 当社 取締役(現任)	(注) 1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	金丸 絢子	1980年1月27日生	2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 同法人 パートナー(現任) 2020年6月 ㈱CDG 社外監査役(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役(現任)	(注) 1	-
取締役	宮城 治男	1972年6月19日生	1993年3月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年3月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年4月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年4月 多摩大学大学院 客員教授(現任) 2019年6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局) まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年6月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役(現任) 2022年5月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	-
取締役	杢野 純子	1961年12月20日生	1984年4月 横河ヒューレッド・パッカード㈱(現日本ヒューレット・パッカード合同会社) システムエンジニア 1991年7月 アーサー・D・リトル・ジャパン㈱入社 2002年1月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年9月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年6月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員(現任) 2019年6月 ㈱コロワイド 社外取締役(現任) 同年7月 ㈱TRAIL 副代表(現任) 2023年5月 当社 社外取締役(現任) 同年6月 ㈱海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役(現任) 同年7月 東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構(現任)	(注) 1	-
常勤監査役	大和田 和惠	1946年9月2日生	1969年6月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)入社 2002年3月 当社入社 管理部長 2003年7月 当社 取締役 管理部長 2008年3月 当社 取締役 管理本部長 2012年5月 当社 専務取締役 管理本部長 2013年9月 当社 取締役 管理本部長 2014年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注) 2	346,600
常勤監査役	中島 真琴	1977年4月24日生	2000年4月 建設省(現国土交通省)入省 2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年6月 公認会計士登録 2020年9月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年4月 同社 内部監査室長 2023年5月 当社 社外常勤監査役(現任)	(注) 3	-
監査役	森藤 利明	1975年8月17日生	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 同年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2009年7月 森藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2010年5月 当社 社外監査役(現任) 2013年3月 名古屋税理士法人設立 代表社員(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	椎名 毅	1975年11月20日生	2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年3月 神田橋法律事務所(現White & Case 法律事務所)入所 2005年7月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年1月 衆議院参与(㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務) 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表(現任) 2017年1月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年5月 当社 社外監査役(現任) 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員(現任)	(注) 4	-
計					2,847,165

(注)1.取締役の任期は、2024年5月23日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役 大和田 和惠の任期は、2022年5月26日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役 中島 真琴の任期は、2023年5月25日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
6.監査役 中島 真琴、森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー、株式会社CDGの社外監査役及び株式会社オートバックスセブンの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員、株式会社コロワイドの社外取締役、株式会社TRAILの副代表、株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)の社外取締役及び東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定める通りであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。