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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOFF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メディアリンクス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長菅原 司1977年10月7日
1998年4月
2010年4月

2011年10月
2013年10月
2014年4月
2014年6月
2020年4月
当社入社
当社 Product & Innovation Center
マネージャー
ML AU PTY LTD出向 Director VP
当社 設計開発部ゼネラルマネージャー
当社 設計開発本部長
当社 取締役設計開発本部長
当社 代表取締役社長就任(現任)
(注)34,200
取締役CMOジョン デイル1958年7月4日
2005年11月MEDIA LINKS,INC. 入社
2012年3月同社 President
2014年4月当社 Marketing & Business Development
ゼネラルマネージャー
2014年6月当社 取締役 Marketing & Business Development担当
2017年1月当社 取締役副社長 Marketing & Business Development担当
2017年4月
2020年4月
当社 代表取締役社長
当社 取締役CMO(現任)
(注)3-
取締役
管理本部長
長谷川 渉1959年3月26日
1982年4月
2000年6月
2002年4月
2004年6月
2015年8月
2016年2月
2016年6月
住友電気工業㈱ 入社
シスコシステムズ㈱ 入社
日本オラクル㈱ 入社
㈱ワコム 入社
㈱キトー 入社
当社入社 管理本部副本部長
当社 取締役管理本部長(現任)
(注)32,000
取締役石井 洋一1947年7月5日
2001年1月

2003年7月
2006年12月
2011年4月
2014年6月
2016年6月
日本オラクル㈱ 取締役副社長
執行役員営業統括本部長
㈱ジー・コラボ 代表取締役
㈱インサイトテクノロジー 代表取締役社長
㈱アイ・シー・ティー 顧問
当社取締役(現任)
エムイーアイ㈱ 取締役
(注)3-
取締役石田 正1944年1月17日
1980年7月
1996年7月
2003年5月
2005年4月
2010年4月
2011年1月
2017年6月
2019年7月
公認会計士登録
日本マクドナルド㈱ 上席執行役員
同社 代表取締役副社長
㈱セガサミーホールディングス 専務取締役
一般社団法人日本CFO協会 主任研究委員
カルビー㈱ 常勤監査役
当社取締役(現任)
カルビー㈱ 監査役
(注)32,000
常勤監査役田中 暁1957年8月19日
1980年4月株式会社小松製作所 入社
1990年1月小松化成株式会社
1992年4月同社出向終了
2006年11月
2010年11月
㈱小松製作所 経理部長
コマツインドネシア(株)取締役 副社長
2015年7月ギガフォトン㈱
取締役常務執行役員 管理部長
2019年7月
2022年6月
コマツカスタマーサポート㈱ 常勤監査役
当社監査役(現任)
(注)4-
監査役木下 直樹1965年1月20日
1994年4月
弁護士登録(東京弁護士会)
さくら共同法律事務所 入所
2004年2月木下総合法律事務所開設 所長(現任)
2006年6月当社監査役(現任)
2006年6月
2016年3月
㈱日本M&Aセンター 監査役
伊藤超短波㈱ 社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役大田 研一1947年3月18日
1971年4月日本電気株式会社 入社
2001年1月ドイツ証券東京支店 投資銀行本部
マネージングダイレクター
2005年4月独立行政法人山口大学大学院
技術経営研究科教授
2005年6月
2005年12月
㈱アコーディア・ゴルフ 監査役
㈱GABA 監査役
2008年2月㈱アコーディア・ゴルフ 常務執行役員
2008年6月

2012年7月
2018年6月
2021年6月
㈱アコーディア・ゴルフ
取締役常務執行役員
㈱ポートフォリア 社外取締役(現任)
当社監査役(現任)
キーウェアソリューションズ株式会社
社外監査役(現任)
(注)4-
8,200
(注)1 石井洋一氏、石田正氏は社外取締役であります。
2 田中暁氏、木下直樹氏、大田研一氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石井洋一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役石田正氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役田中暁氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所及び伊藤超短波株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの社外取締役及びキーウェアソリューションズ株式会社の社外監査役であります。当社と株式会社ポートフォリア及びキーウェアソリューションズ株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、それぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有しており、取締役の業務執行に対する有効な監督または監査を行っているものと判断しております。
当社は、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、外部の客観的な立場から経営の監督または監査を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。
なお、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役2名に加えて社外監査役1名を選任し届けており、経営陣からの独立が十分確保される体制となっております。
また、社外監査役の田中暁氏が常勤監査役を務め、客観性および中立性を確保した監査の実施を通じて、経営監視機能を発揮しうると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性向上のための必要な助言を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るゼネラルマネージャー会議に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01875] S100TOFF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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