株式会社メディカルネット 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当	平川 大	1973年2月2日	1999年9月 ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社 2001年6月 コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 2002年10月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2003年12月 NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社 2005年4月 当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任 2006年8月 当社取締役就任 2012年6月 当社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任 2012年8月 当社代表取締役社長就任 2016年8月 当社代表取締役会長CEO就任 2017年10月 Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任 (現任) 2018年8月 当社代表取締役会長CEO(ビジネスディベロップメント本部担当)就任(現任) 2018年12月 ブランネットワークス株式会社 取締役就任 2018年12月 2020年12月 2021年6月 株式会社オカムラ取締役就任(現任) Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役就任(現任) ノーエチ薬品株式会社取締役就任(現任) 2022年3月 シリウスビジョン株式会社社外取締役就任(現任) 2022年4月 NU-DENT Co., Ltd.取締役就任(現任) 2022年4月 D.D.DENT Co., Ltd.取締役就任(現任) 2022年4月 Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役就任(現任) 2024年1月 株式会社ミルテル取締役就任(現任) 2024年4月 AVision Co., Ltd.取締役就任(現任)	(注)3	883,260
代表取締役社長COO 管理本部 担当	平川 裕司	1971年3月6日	1992年9月 大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社 2001年6月 当社設立 取締役就任 2003年12月 株式会社東京リーガルマインド司法書士 専任講師就任 2007年11月 当社総務経理部(現管理本部) ゼネラルマネージャー就任 2012年6月 当社代表取締役(管理部(現管理本部)担当)就任 2012年8月 当社代表取締役副社長(管理部(現管理本部)担当)就任 2014年2月 ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 2015年8月 ブランネットワークス株式会社 取締役就任 2016年8月 当社代表取締役社長COO(管理部(現管理本部)担当)就任(現任) 2017年10月 2020年12月 2021年6月 Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任 (現任) Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役就任(現任) ノーエチ薬品株式会社取締役就任(現任) 2022年4月 NU-DENT Co., Ltd.取締役就任(現任) 2022年4月 D.D.DENT Co., Ltd.取締役就任(現任) 2022年4月 Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役就任(現任) 2023年11月 株式会社ホワイトシード取締役就任(現任) 2024年1月 株式会社ミルテル取締役就任(現任) 2024年4月 AVision Co., Ltd.取締役就任(現任)	(注)3	783,460

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当	早川 竜介	1970年11月10日	1999年1月 リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2002年6月 株式会社アール・エム・シー取締役就任 (現任) 2006年8月 当社取締役就任 2012年8月 当社取締役(コンテンツ事業部担当)就任 2014年2月 ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 2015年8月 ブランネットワークス株式会社取締役就任 2018年8月 当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任 2022年6月 当社取締役(コンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当)就任(現任)	(注)3	594,760
取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当	石井 貴久	1980年2月15日	2003年4月 日本アクロス株式会社入社 2004年7月 日本インテリジェンス株式会社入社 2006年3月 株式会社アイジーエス入社 2009年3月 株式会社アイジーエス代表取締役就任 2011年8月 株式会社ガイドデント代表取締役就任 2016年8月 当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任 2017年6月 当社取締役 (ドクターサポート事業部(現メディカルプラットフォーム事業部)担当)就任(現任)	(注)3	50,700
取締役	加藤 浩晃	1981年6月19日	2007年4月 第101回医師国家試験合格 京都府立医科大学附属病院入職 2010年6月 バプテスト眼科クリニック入職 2013年4月 京都府立医科大学大学院視覚機能再生外科学入職 2015年4月 京都大学医学教育プログラム教員就任 2016年4月 厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室室長補佐就任 2017年5月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授就任(現任) 2017年6月 MRT株式会社社外取締役就任 2018年4月 アイリス株式会社取締役就任 2019年2月 千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授(現任) 2019年4月 アイリス株式会社取締役副社長就任(現任) 東京医科歯科大学医学部臨床准教授 2019年8月 当社社外取締役就任(現任) 2022年4月 東京医科歯科大学医学部臨床教授(現任)	(注) 3	-
取締役	菅原 草子	1989年3月28日	2018年12月 弁護士登録、都内法律事務所入所 2021年3月 東京弁護士会広報室嘱託弁護士(現任) 2021年10月 BACeLL法律会計事務所入所 2023年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	蓑輪 圭一	1968年11月19日	2000年12月 司法書士登録 蓑輪司法書士事務所(現 司法書士エムエフパ ートナーズ)所長 2019年10月 当社常勤監査役就任(現任) 2019年11月 株式会社オカムラ監査役就任(現任) 2021年6月 ノーエチ薬品株式会社監査役就任(現任) 2024年1月 株式会社ミルテル監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	中村 泰正	1971年5月30日	1994年4月 東京海上火災保険株式会社 (現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2006年10月 弁護士登録 司法書士登録 司法書士法人日本橋合同事務所 代表社員就任(現任) 2007年8月 当社社外監査役就任(現任) 2009年11月 弁護士法人NYリーガルパートナーズ 代表社員就任(現任)	(注)4	-
監査役	髙 敏晴	1973年1月13日	1995年4月 日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 1999年4月 公認会計士登録 1999年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 2014年10月 髙敏晴会計事務所開設 2014年12月 税理士登録 2015年3月 Green Earth Institute株式会社監査役就任 (現任) 2016年5月 一般社団法人日本BPO協会監事就任(現任) 2017年4月 Repatoire Genesis株式会社監査役就任 (現任) 2018年8月 当社社外監査役就任(現任) 2021年4月 一般社団法人シブヤフォント監事就任 (現任) 2022年3月 株式会社ミルテル監査役就任 2022年4月 一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム監事就任(現任) 2022年11月 CollaboGate Japan株式会社監査役 2023年10月 一般社団法人共創事業開発協会監事就任 (現任)	(注)4	-
監査役	桑田 悠子	1988年2月19日	2013年10月 税理士法人山田&パートナーズ入所 2018年7月 円満相続税理士法人入所 2019年2月 円満相続税理士法人パートナー就任(現任) 2023年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	400
計					2,312,580

(注)1.取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
2.監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
3.2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役2名及び社外監査役4名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。