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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNLH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メニコン 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
a. 取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田中 英成1959年10月30日
1987年3月当社入社
1994年4月当社取締役
1996年4月当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当
1997年4月当社取締役経営副本部長兼総務担当
1998年4月当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長
1998年6月当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長
1999年4月当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長
1999年6月当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長
2000年4月当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長
2000年6月当社代表取締役社長兼マーケティング本部長
2002年4月当社代表取締役社長兼執行役員
2010年6月当社取締役兼代表執行役(現任)
当社最高経営責任者(CEO)(現任)
当社最高執行責任者(COO)
(注)3820
取締役
取締役会議長
監査委員
指名委員
滝野 喜之1961年9月8日
1984年3月当社入社
2010年4月当社経営管理室経理部長
2015年4月当社経営管理室副室長
2016年4月当社執行役経営管理室長
2017年4月当社執行役経営統括本部経営管理室長
2018年4月当社経営統括本部経営顧問
2018年6月当社取締役(現任)
(注)314
取締役
監査委員会委員長
報酬委員
土田 時安1957年3月3日
1980年3月当社入社
2006年4月当社執行役員生産本部長
2009年4月当社執行役員グローバルマーケティング戦略室長
2010年4月㈱メニコンネクト取締役副社長
2012年4月㈱メニコンネクト代表取締役社長
2019年4月㈱メニコンネクト経営顧問
2019年6月当社取締役(現任)
(注)315


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査委員
森山 久1960年8月12日
1988年2月当社入社
2006年4月当社関西営業部長
2012年4月当社国内営業本部関西営業部長
2013年4月当社国内特販部レンズケア西ブロック長
2015年4月当社国内第1営業本部副部長
2016年4月当社執行役国内第1営業本部長
2018年4月当社執行役国内営業副統括本部長
2021年4月当社国内社営業統括アドバイザー
2021年6月当社取締役(現任)
(注)314
取締役
報酬委員会委員長
監査委員
堀西 良美1968年1月31日
2000年4月弁護士登録
2000年4月名古屋弁護士会入会
2004年12月旭川弁護士会入会
2007年4月名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会
2014年4月名古屋市建築紛争調停委員会委員
2014年10月名古屋市簡易裁判所民事調停官
2016年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
監査委員
渡辺 眞吾1956年8月3日
1980年4月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入社
1984年10月公認会計士登録
1987年10月アーンスト・アンド・ヤング
デュッセルドルフ事務所
1990年9月アーンスト・アンド・ヤング
チューリッヒ事務所
1995年7月アーンスト・アンド・ヤング
ロンドン事務所
1998年8月新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所
2017年7月渡辺眞吾公認会計士事務所開設(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
監査委員
三宅 養三1942年3月31日
1968年4月名古屋大学眼科教室入局
1982年7月社会保険中京病院眼科部長
1997年8月名古屋大学医学部眼科教授
2005年5月名古屋大学名誉教授
独立行政法人国立感覚器センター所長
2007年4月愛知淑徳大学医療福祉学部教授
2010年1月愛知医科大学理事長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
指名委員会委員長
報酬委員
本多 立太郎1946年6月3日
1970年4月㈱愛知音楽FM放送入社
1996年6月㈱エフエム愛知 取締役編成局長
1998年6月㈱エフエム愛知 常務取締役
2004年6月㈱エフエム愛知 代表取締役社長
2009年6月㈱中日本マルチメディア放送 代表取締役社長
2017年6月㈱エフエム愛知 取締役会長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)36
取締役
指名委員
監査委員
柳川 勝彦1955年12月19日
1979年4月富士ゼロックス㈱入社
2005年4月富士ゼロックス中国
Vice President,Marketing
(上海)
2006年4月富士ゼロックス台湾
代表取締役会長兼社長(台北)
2007年7月富士ゼロックス㈱執行役員
アジアパシフィック営業本部長
(シンガポール)
2008年4月富士ゼロックスアジア
パシフィックPresident&CEO
(シンガポール)
2009年6月富士ゼロックス㈱
取締役 常務執行役員
アジア・中国事業担当
2012年6月富士ゼロックス㈱
取締役 常務執行役員
アジア・中国事業、本社全般管掌
2014年6月富士ゼロックス㈱
取締役 専務執行役員
本社全般管掌
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
監査委員
竹花 一成1956年2月27日
1980年4月酪農学園大学 助手
2000年4月酪農学園大学 教授
2000年4月日本獣医解剖学会 理事
2009年4月日本顕微鏡学会 北海道支部長
2015年6月日本私立獣医科大学協会
事務局長
2015年8月学校法人酪農学園 理事
(酪農学園大学 学長)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3
870

(注) 1.堀西良美、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 本多立太郎 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
報酬委員会 委員長 堀西良美 委員 土田時安 委員 本多立太郎
監査委員会 委員長 土田時安 委員 滝野喜之 委員 森山久 委員 堀西良美
委員 渡辺眞吾 委員 三宅養三 委員 柳川勝彦 委員 竹花一成
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。

b. 執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役社長
最高経営責任者(CEO)
田中 英成1959年10月30日a. 取締役の状況参照(注)820
執行役
経営統括本部長
最高財務責任者(CFO)
渡邉 基成1973年1月15日
1997年4月当社入社
2014年4月当社経営管理室財務部長
2016年4月当社経営戦略室経営企画部長
2017年4月当社執行役経営戦略室長
2018年4月当社執行役戦略統括本部長
当社最高財務責任者(CFO)(現任)
2019年4月当社執行役経営統括本部長(現任)
(注)2
執行役
経営管理室長
三浦 要和1961年5月13日
1984年7月当社入社
2008年4月当社開発本部技術研究所部長
2010年4月当社開発本部技術研究部長
2011年4月当社開発本部技術開発部長
2015年4月当社研究開発本部技術開発部長
2016年4月当社商品開発本部技術研究所所長
2017年4月当社執行役生産物流本部長
2019年4月当社執行役経営統括本部経営管理室長(現任)
(注)12
執行役
生産開発統括本部長
川浦 康嗣1969年3月9日
1992年3月当社入社
2007年4月当社MD準備室長
2007年8月当社シンガポールR&Dセンター長
2010年11月Menicon Singapore Pte. Ltd.社長
2013年4月当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長
2015年4月当社執行役ブランド戦略室長
2016年4月当社執行役商品開発本部長
2017年4月当社執行役生産開発統括本部長(現任)
(注)8
執行役
商品開発事業部長
ステファン・
ドナルド・
ニューマン
1956年5月16日
1997年4月Igel CM Laboratory Pte Ltd入社
2007年7月当社入社
R&Dヴァイスプレジデント
2010年11月Menicon Singapore Pte. Ltd.技術担当役員(CTO)
2013年4月Menicon Singapore Pte. Ltd.社長
当社エリア&プロダクツマーケティング戦略室副室長
2015年4月当社ブランド戦略室副室長
2016年4月当社商品開発本部副本部長
2017年4月当社執行役商品開発本部長
2019年4月当社執行役生産開発統括本部商品開発事業部長(現任)
(注)


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役
生産物流事業部長
杉山 章寿1959年9月21日
1985年3月当社入社
2002年4月当社BIO製造開発部長
2003年6月当社第2製品開発部長
2005年4月当社執行役員開発本部長
2010年6月当社執行役開発本部長
2011年4月当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長
2012年4月当社執行役開発本部長
2015年4月当社執行役研究開発本部長
2016年4月当社執行役新規事業本部長
2017年4月当社執行役新規事業統括本部長
2018年4月当社執行役管理統括本部長
2019年4月当社執行役生産開発統括本部生産物流事業部長(現任)
(注)31
執行役
国内営業統括本部長
篠田 浩樹1964年3月12日
1986年3月当社入社
2006年4月当社関東営業部長
2008年4月当社東日本営業部長
2011年4月当社関東営業部長
2012年4月当社特販東ブロック部長
2013年4月当社執行役国内営業本部長
2015年4月当社執行役国内第2営業本部長
2018年4月当社執行役国内営業統括本部長(現任)
(注)14
執行役
海外統括本部長
古賀 秀樹1969年4月23日
1993年4月当社入社
2010年4月㈱メニコンネクト経営企画部長
2012年4月当社経営戦略室関係会社管理部長
2013年4月当社海外営業本部企画管理(海外)部長
2015年4月当社海外本部北米・南米エリア部長
2016年4月当社執行役海外本部長
2017年4月当社執行役海外統括本部長(現任)
(注)


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役
新規事業統括本部長
伊藤 渉1960年5月19日
1983年3月当社入社
2008年1月当社広報宣伝部長
2009年4月当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長
2010年4月当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長
2011年4月当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長
2012年4月当社経営戦略室プロモーション戦略部長
2013年4月当社経営戦略室経営企画部長
2015年4月当社経営戦略室副室長
2016年4月当社執行役国内マーケティング戦略室長
2018年4月当社執行役新規事業統括本部長(現任)
(注)17
904

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。

② 社外取締役の状況
当社取締役10名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。
また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31560] S100LNLH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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