株式会社モンスターラボホールディングス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	鮄川 宏樹	1975年3月6日	1999年6月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 2000年11月 株式会社イーシー・ワン入社 2005年2月 モニターグループ株式会社入社 2006年2月 当社創業 代表取締役社長(現任) 2021年7月 株式会社モンスターラボ取締役 2023年8月 同社代表取締役社長(現任)	(注)3	5,207,150
取締役副社長 CFO	中原 淳博	1978年7月22日	2003年4月 株式会社ワコール(現:株式会社ワコールホールディングス)入社 2007年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年1月 株式会社LIXIL入社 2017年5月 株式会社LIXIL Asia,Africa CFO LIXIL International取締役 2018年4月 LIXIL China,GROHE Pacific等取締役 2020年5月 当社上級執行役員ファイナンス本部Co本部長 2021年3月 当社取締役CFO 2021年7月 株式会社モンスターラボ取締役(現任) 2023年1月 当社取締役副社長CFO(現任) 2023年10月 株式会社ExecutiveSearch.AI取締役(現任)	(注)3	42,000
取締役	松永 正彦	1959年11月12日	1982年4月 情報技術開発株式会社入社 2010年7月 同社オフショア推進事業部長及び理事 2011年4月 TDIシステムサービス株式会社常務取締役 2012年4月 LIFETIME technologies Co., LTD.CEO 2017年3月 当社取締役(現任) Monstarlab Viet Nam Co.,Ltd.代表(現任) 2023年3月 株式会社モンスターラボ取締役(現任)	(注)3	5,000
取締役	長井 利仁	1976年2月19日	2001年5月 株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)入社 2014年4月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ(現:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)代表取締役社長 2016年4月 テンプホールディングス株式会社(現:パーソルホールディングス株式会社)執行役員 2018年4月 株式会社エス・エム・エス入社 2018年7月 株式会社エス・エム・エス執行役員 2018年7月 株式会社エス・エム・エスキャリア代表取締役 2018年10月 当社社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社オプロ社外取締役(現任) 2021年4月 パーソルイノベーション株式会社代表取締役社長 パーソルホールディングス株式会社執行役員(現任) 2023年7月 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社代表取締役(現任)	(注)1、3	2,500(注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	頼 嘉満	1976年10月3日	1999年4月 Lawson Software株式会社(現:インフォアジャパン株式会社)インターナショナルプロジェクトマネジャー 2008年7月 モニターグループ株式会社 プロジェクトマネジャー 2011年4月 DCM Ventures株式会社Investment VP 2014年5月 Happy Elements Asia Pacific株式会社代表取締役 Happy Elements株式会社取締役 2021年8月 株式会社UB Venturesマネージングパートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年8月 アシオット株式会社社外取締役(現任) 2022年12月 カーブジェン株式会社社外取締役(現任)	(注)1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	高畠 均	1954年7月1日	1977年4月 三井物産株式会社入社 1987年12月 スカンジナビア三井物産株式会社金属課 1992年4月 三井物産株式会社製鋼原料部合金第二グループ主席 1999年11月 同社マニラ支店業務部長 2003年5月 同社製鋼原料本部原料業務室長兼三井物産金属原料株式会社非常勤監査役 2006年11月 三井物産株式会社金属資源本部中部金属資源統括部長 2009年7月 同社内部監査部検査役 2011年6月 同部米州内部監査室(在ニューヨーク) 2013年5月 同室室長検査役兼米州三井物産主任内部監査人 2015年7月 三井情報株式会社常勤監査役 2019年10月 当社常勤社外監査役(現任) 2021年7月 株式会社モンスターラボ監査役(現任)	(注)2、4	5,000
監査役	早川 明伸	1974年1月4日	2005年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)中島経営法律事務所入所 2010年4月 中島経営法律事務所パートナー就任 2015年4月 弁護士法人トラスト早川経営法律事務所(現:早川・村木 経営法律事務所)設立代表弁護士(現任) 2016年2月 独立行政法人中小企業基盤整備機構BusiNestアクセラレータコースメンター(現任) 2017年11月 GRAソリューションズ株式会社代表取締役(現任) 2018年12月 株式会社HDE(現:HENNGE株式会社)監査役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) 2023年3月 Chatwork株式会社監査等委員取締役(現任)	(注)2、4	10,000
監査役	三浦 由布子 (登記上の名字は芹川)	1984年3月10日	2005年12月 中央青山監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2012年2月 ノバルティスファーマ株式会社コーポレート経理部入社 2019年6月 株式会社スタディスト常勤監査役 2020年6月 株式会社タカラレーベン(現:MIRARTHホールディングス株式会社)常勤監査役(現任) 2020年10月 株式会社日興タカラコーポレーション(現:株式会社レーベンホームビルド)監査役(現任) 2020年10月 株式会社タカラレーベンリアルネット監査役 2022年3月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社レーベンゼストック監査役(現任) 2022年10月 株式会社タカラレーベン西日本(現:株式会社タカラレーベン)監査役(現任) 2023年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外監査役	(注)2、4	-
計					5,271,650

(注)1.取締役 長井利仁、頼嘉満は、社外取締役であります。
2.監査役 高畠均、早川明伸、三浦由布子は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年1月5日開催の臨時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.社外取締役長井利仁氏が所有する株式数は、長井氏が持分を100%所有するBRIGHTLY合同会社名義で保有するものであります。

② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
本書提出日現在、社外取締役長井利仁は新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。同氏は、BRIGHTLY合同会社の代表社員であり、BRIGHTLY合同会社は普通株式2,500株を保有しております。
社外取締役頼嘉満は新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。
社外監査役高畠均は普通株式5,000株及び新株予約権200個(新株予約権の目的となる普通株式10,000株)を保有しております。
社外監査役早川明伸は普通株式10,000株及び新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。
社外監査役三浦由布子は新株予約権70個(新株予約権の目的となる普通株式3,500株)を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(b)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役である長井利仁は、テクノロジー企業を大きく成長させてきた実績、経営者としてIT領域のM&AやPMIにおける豊富な経験を有しており、特にテクノロジー人材の獲得と活用、人材採用、組織運営に関する深い知見を有しています。その豊富で多様な知見を活かし、当社の経営に対して客観的・専門的なご意見や指導をいただくことを期待し、社外取締役として選任しています。
取締役である頼嘉満はソフトウェア企業、戦略コンサルティングファームなどグローバルファームでの経験、及びベンチャーキャピタリストとしてfreee等への投資実行を担当し、更には中国・日本でトップとして企業経営をしてきた豊富な経験を有しています。当社のグローバルでの成長において、多様性を持ったグローバル企業の経営者としての目線と、機関投資家などの株主からの視点を活かした意見や提言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。
監査役である高畠均は、公認内部監査人・公認不正検査士等の資格を有し、大手総合商社において国際的なビジネス分野で幅広く業務・経営・内部監査等に携わってこられたほか、前職では大手IT企業で常勤監査役も歴任されております。また現在は当社の常勤監査役としての監査業務に加え、コンプライアンス・ガバナンス体制全般に関し様々な助言もいただいており、今後とも当社グループの成長・価値向上への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。
監査役である早川明伸は、弁護士の資格を有しており、企業法務および経営に関する幅広い見識があり、また、これまで複数企業の社外監査役を務めるほか、自らも企業経営に携わるなど企業経営に関する多くの知見と豊富な経験を活かし、当社の監査役として特に法務全般の指導及び監査を行っております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することを期待し、社外監査役として選任しています。同氏は、早川・村木経営法律事務所のパートナー等を兼任しています。
監査役である三浦由布子は、公認会計士として企業等の会計監査業務に携わってこられたほか、グローバル企業での勤務等を通し、国際的な財務・会計に関する高度な知験を得てこられました。また、上場企業の監査役として多面的な企業経営の知見も深めておられ、当社社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しています。

(c)社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

(d)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、必要に応じて内部統制部門の責任者を含めた面談を実施しており、内部統制の状況について確認しております。
内部監査担当者と社外監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査担当者、社外監査役及び会計監査人は、定期的に開催する三様監査を通じて、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。