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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OF2S (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヤマックス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式

(千株)
取締役会長
代表取締役
茂森 潔1943年6月30日生
1963年10月当社入社
1964年10月専務取締役就任
1974年3月代表取締役社長就任
2014年4月代表取締役会長就任(現任)
(注)4381
取締役社長
代表取締役
茂森 拓1964年12月9日生
1995年4月当社入社
1999年4月営業本部長兼住宅部長
1999年6月取締役就任 営業本部長兼住宅部長
2000年6月常務取締役就任 管理本部長
2003年4月代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長
2014年4月代表取締役社長就任(現任)
㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任(現任)
(注)4205
取締役副社長
事業本部統括
森 將彦1945年1月30日生
1963年4月建設省四国地方整備局入省
2007年4月一般社団法人九州建設技術管理協会入社
2013年6月当社入社
2015年4月西日本事業本部 営業統括本部 顧問
2016年6月取締役副社長就任 事業本部統括(現任)
(注)4-
専務取締役
西日本事業本部長
兼営業統括本部長
甲斐 広志1952年4月15日生
1975年4月当社入社
2010年4月西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長
2010年6月取締役就任 西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長
2012年4月常務取締役就任 西日本事業部 福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長
2014年4月専務取締役就任(現任)西日本事業部長兼福岡ブロック長
2015年4月西日本事業本部長兼営業統括本部長(現任)
(注)43
常務取締役
西日本事業本部
営業統括本部副本部長
兼広域営業部長
名村 朝克1954年7月3日生
1979年3月当社入社
2000年4月商品部 部長
2003年4月二次製品事業部 熊本ブロック長
2013年4月西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長
2013年6月取締役就任 西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長
2016年6月常務取締役就任 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長(現任)
(注)42


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式

(千株)
常務取締役
西日本事業本部
生産統括本部長
西田 親良1954年2月1日生
1978年2月当社入社
1999年4月二次製品事業部 生産統括部 松橋工場長(部長)
2013年4月西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長
2014年6月取締役就任 西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長
2017年6月常務取締役就任 西日本事業本部 生産統括本部長(現任)
(注)42
取締役
東日本事業本部長
兼西日本事業本部
九州建築部長
兼福岡支店長
浦崎 啓介1962年5月31日生
1985年4月当社入社
2008年4月西日本事業部 プレコン九州ブロック 福岡支店長(部長)
2015年4月西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長(執行役員)
2021年6月取締役就任(現任)西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長
2022年4月東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長(現任)
(注)410
取締役津留 清1953年1月2日生
1980年4月熊本県弁護士会登録
2003年12月津留山村法律事務所 開設(所長)(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)4-
常勤監査役長岡 純生1955年4月4日生
1981年3月当社入社
2001年4月管理本部 購買部長
2013年4月管理本部長
2014年6月取締役就任 管理本部長
2022年4月管理本部長兼商事部長
2022年6月当社監査役就任(現任)
(注)57
常勤監査役松山 隆文1951年4月2日生
2005年6月株式会社鹿児島銀行 監査部長
2006年6月株式会社鹿児島リース 監査役
2009年4月インフラテック株式会社 専務取締役
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-
監査役中島 邦介1942年9月20日生
1988年8月九州産業交通㈱木山営業所長
1990年7月当社入社 経理部長
1999年6月取締役就任 管理本部 財務部長
2003年6月取締役退任
2015年6月監査役就任(現任)
(注)55
617
(注)1.取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
2.取締役津留清は、社外取締役であります。
3.常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。なお、監査役長岡純生は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の任期が満了する時までとなります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。


氏名役名及び職名
茂 森 拓執行役員社長
森 將 彦執行役員副社長 事業本部統括
甲 斐 広 志専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長
名 村 朝 克常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長
西 田 親 良常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長
浦 崎 啓 介執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長
嶋 田 孝 宏執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長
渡 辺 宏 之執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部長兼商事部長
山 本 保 志執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向
木 山 伸 悟執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長
池 田 親 憲執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長
古 賀 秀 人執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱HOCヤマックス出向
二 見 洋 一執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向
酒 井 純 一執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡営業部長
松 本 寛 治執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長
上 田 貴 史執行役員 東日本事業本部副本部長兼東京支店長
松 田 学執行役員 技術本部長

②社外役員の状況
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、1名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を5,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01212] S100OF2S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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