株式会社ヤマナカ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

2025年6月10日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	中 野 義 久	1956年5月12日生	1985年3月 当社入社 1990年6月 当社取締役 1992年6月 当社常務取締役 1994年6月 当社専務取締役 1996年2月 当社代表取締役副社長 1997年5月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	5
取締役 専務執行役員 本部長	大 山 秀 樹	1962年5月7日生	1986年4月 三菱商事㈱に入社 2009年4月 同社農産ユニット 米・青果物チームリーダー 2010年5月 ㈱神明専務取締役 2013年2月 三菱商事㈱中部支社生活産業部長 2014年6月 アルビス㈱専務取締役 2017年5月 当社入社 2017年6月 当社専務取締役 2020年9月 当社取締役 専務執行役員本部長(現任)	(注)3	6
取締役 専務執行役員 副本部長	中 野 雄 介	1984年5月14日生	2014年2月 当社入社 2015年2月 当社商品部デリカ部門バイヤー 2016年3月 当社開発部課長 2018年3月 当社営業戦略課長 2019年10月 当社松原店店長 2020年9月 当社エリア店長兼松原店店長 2021年9月 当社商品・販売促進ユニット長 2022年6月 当社執行役員企画ユニット長 2024年3月 当社執行役員企画ユニット長兼 企画チームリーダー 2024年6月 当社取締役 専務執行役員副本部長(現任)	(注)3	19
取締役	丹 羽 真 清	1956年1月7日生	1978年4月 チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社 1999年11月 デザイナーフーズ㈱代表取締役社長 2004年6月 デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役 2013年4月 同社代表取締役社長 2017年2月 同社取締役(未来創造最高役員) 2020年3月 デザイナーフーズ㈱顧問 2020年7月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール&アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	笹 尾 清 隆	1964年7月25日生	1987年3月 当社入社 2005年8月 当社アルテ新舞子店長 2017年3月 当社店舗運営部第4ブロック長 2017年10月 当社販売促進部門部長 2018年6月 当社執行役員店舗運営部長 2022年6月 当社執行役員統括店長 2023年9月 当社執行役員特命担当 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3
監査役	横 井 陽 子	1970年9月6日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年6月 横井公認会計士事務所開設(現任) 2004年7月 栄監査法人入所 2011年5月 2019年6月 2023年7月 栄監査法人代表社員(現任) 当社監査役(現任) ㈱ナ・デックス社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役	(注)4	―
監査役	奥 谷 浩 之	1968年9月6日生	1990年10月 中央新光監査法人入所 2007年8月 あずさ監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 パートナー就任 2010年7月 同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任 2016年7月 同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任 2023年6月 トヨタ車体㈱ 社外監査役(現任) 2023年7月 奥谷公認会計士事務所開設 代表(現任) 2024年6月 当社監査役(現任) 2025年3月 ㈱八神製作所 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役	(注)4	0
計					35

(注) 1 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
2 監査役横井陽子氏及び監査役奥谷浩之氏は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。


当社は、2025年6月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、当社の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第68回定時株主総会終結直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	中 野 義 久	1956年5月12日生	1985年3月 当社入社 1990年6月 当社取締役 1992年6月 当社常務取締役 1994年6月 当社専務取締役 1996年2月 当社代表取締役副社長 1997年5月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	5
取締役 専務執行役員 本部長	大 山 秀 樹	1962年5月7日生	1986年4月 三菱商事㈱に入社 2009年4月 同社農産ユニット 米・青果物チームリーダー 2010年5月 ㈱神明専務取締役 2013年2月 三菱商事㈱中部支社生活産業部長 2014年6月 アルビス㈱専務取締役 2017年5月 当社入社 2017年6月 当社専務取締役 2020年9月 当社取締役 専務執行役員本部長(現任)	(注)3	6
取締役 専務執行役員 副本部長	中 野 雄 介	1984年5月14日生	2014年2月 当社入社 2015年2月 当社商品部デリカ部門バイヤー 2016年3月 当社開発部課長 2018年3月 当社営業戦略課長 2019年10月 当社松原店店長 2020年9月 当社エリア店長兼松原店店長 2021年9月 当社商品・販売促進ユニット長 2022年6月 当社執行役員企画ユニット長 2024年3月 当社執行役員企画ユニット長兼 企画チームリーダー 2024年6月 当社取締役 専務執行役員副本部長(現任)	(注)3	19
取締役	丹 羽 真 清	1956年1月7日生	1978年4月 チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社 1999年11月 デザイナーフーズ㈱代表取締役社長 2004年6月 デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役 2013年4月 同社代表取締役社長 2017年2月 同社取締役(未来創造最高役員) 2020年3月 デザイナーフーズ㈱顧問 2020年7月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール&アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	笹 尾 清 隆	1964年7月25日生	1987年3月 当社入社 2005年8月 当社アルテ新舞子店長 2017年3月 当社店舗運営部第4ブロック長 2017年10月 当社販売促進部門部長 2018年6月 当社執行役員店舗運営部長 2022年6月 当社執行役員統括店長 2023年9月 当社執行役員特命担当 2024年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	3
取締役 監査等委員	横 井 陽 子	1970年9月6日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年6月 横井公認会計士事務所開設(現任) 2004年7月 栄監査法人入所 2011年5月 2019年6月 2023年7月 栄監査法人代表社員(現任) 当社監査役 ㈱ナ・デックス社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役監査等委員(現任) (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役	(注)4	―
取締役 監査等委員	奥 谷 浩 之	1968年9月6日生	1990年10月 中央新光監査法人入所 2007年8月 あずさ監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 パートナー就任 2010年7月 同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任 2016年7月 同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任 2023年6月 トヨタ車体㈱ 社外監査役(現任) 2023年7月 奥谷公認会計士事務所開設 代表(現任) 2024年6月 当社監査役 2025年3月 ㈱八神製作所 社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役監査等委員(現任) (重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役	(注)4	0
計					35

(注) 1 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
2 取締役横井陽子氏及び取締役奥谷浩之氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

2025年6月10日(有価証券報告書提出日)現在、当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が任意で設置する指名・報酬委員会委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしてまいります。
社外監査役の横井陽子氏及び奥谷浩之氏は、いずれも公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しており、当社が任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしてまいります。
3名とも当社との関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、当社のコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また、社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、3名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
(注)当社は、2025年6月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は1名、監査等委員である社外取締役は2名となります。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。