有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D6SJ
株式会社ユニリタ 役員の状況 (2018年3月期)
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および堤永守氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | - | 竹藤 浩樹 | 1961年7月22日生 | 1984年4月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 | (注)3 | 217,300 |
1994年4月 | 当社入社 | ||||||
1999年6月 | 取締役 カスタマサービス部長 | ||||||
2003年1月 | BSP International Corp.CEO | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役 技術本部長 | ||||||
2004年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
2007年11月 | 備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長 | ||||||
2008年4月 2015年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員 当社代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当 | ||||||
2017年4月 | 取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長執行役員 | - | 北野 裕行 | 1970年10月22日生 | 1993年4月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 | (注)3 | 26,100 |
1994年4月 | 当社入社 | ||||||
2009年4月 | 株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長 | ||||||
2015年4月 | 取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長 | ||||||
2017年4月 | 代表取締役 社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | - | 新藤 匡浩 | 1962年6月9日生 | 1985年3月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 | (注)3 | 40,020 |
2007年4月 | 同社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 同社執行役員副社長 | ||||||
2012年6月 | 同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当 | ||||||
2017年4月 2018年4月 | 取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当 取締役 常務執行役員 ビジネスイノベーション事業本部長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | - | 秋山 泰 | 1963年11月20日生 | 1994年4月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 | (注)3 | 21,600 |
2005年10月 | 同社執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役 | ||||||
2013年2月 | 同社取締役 専務執行役員 プロダクト販売本部担当 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長 | ||||||
2017年4月 2018年4月 | 取締役 常務執行役員 プロダクト事業本部長 兼 プロダクト開発部長、品質保証室担当 取締役 常務執行役員 ソリューション事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 常務執行役員 | - | 渡辺 浩之 | 1960年3月30日生 | 1984年4月 | ファナック株式会社入社 | (注)3 | 7,200 |
1990年1月 | 株式会社野村総合研究所入社 | ||||||
1996年7月 | NRIデータサービス株式会社出向 | ||||||
1999年12月 | 同社千手サービス事業室室長 | ||||||
2006年4月 | 株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長 | ||||||
2011年4月 | 同社運用事業推進室 室長 | ||||||
2017年1月 | 当社入社 執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長 | ||||||
2017年4月 | 執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長 | ||||||
2017年6月 2018年4月 | 取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長 取締役 常務執行役員 コーポレート企画室長、オープンインキュベーションセンター・品質保証室担当(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | - | 沼田 貴寿 | 1967年1月5日生 | 1991年3月 2000年4月 2010年4月 2012年4月 2014年4月 2015年4月 2017年4月 2017年6月 2018年4月 | 株式会社ニッセイコンピュータ(現 ニッセイ情報テクノロジー株式会社)入社 当社入社 執行役員 顧客サービス部長 執行役員 備実必(上海)軟件科技有限公司 総経理 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 執行役員 カスタマーサービス本部担当 当社執行役員 プロダクト事業本部 カスタマーサービス部長 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長 取締役 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業部長、名古屋事業所担当(現任) | (注)3 | 21,200 |
取締役 執行役員 | - | 巳波 淳 | 1964年7月9日生 | 1987年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | 5,400 |
2010年2月 | 同行シカゴ支店 副支店長 | ||||||
2011年2月 | 同行米州本部米州営業第二副部長 | ||||||
2013年4月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長 | ||||||
2015年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)銀座支社長 | ||||||
2017年2月 | 当社入社 経理部長 | ||||||
2017年4月 | 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当 | ||||||
2017年6月 2018年4月 | 取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当 取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 増田 栄治 | 1960年5月1日生 | 1984年4月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 | (注)3 | 147,300 |
1994年4月 | 当社入社 | ||||||
1999年6月 | 取締役 営業部長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役 専務執行役員 営業本部管掌 | ||||||
2013年6月 | 取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 | ||||||
2014年4月 | 取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 専務執行役員 ITP本部、中部西日本統括本部管掌 | ||||||
2015年4月 | 取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当 | ||||||
2017年4月 | 取締役 兼 株式会社ユニリタプラス 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 渡邉 治巳 | 1954年6月7日生 | 1977年4月 | 大阪商船三井船舶株式会社(現 商船三井株式会社)入社 | (注)3 | ー |
1984年4月 | 株式会社エイ・エス・ティ(現 株式会社ITフロンティア)入社 | ||||||
2000年4月 | ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立 代表取締役(現任) | ||||||
2010年10月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 川西 孝雄 | 1948年11月23日生 | 1972年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | 900 |
1999年6月 | 同行執行役員 名古屋支店長 | ||||||
2002年1月 | 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員 人事部・総務部担当 | ||||||
2004年5月 2006年1月 2008年4月 2010年6月 2014年6月 | 同行代表取締役専務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務取締役 人事部担当 同行副頭取 法人部門長 株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼 執行役員社長 同社代表取締役会長 | ||||||
2015年2月 2017年6月 | 当社社外取締役(現任) 同社取締役会長(現任) | ||||||
監査役 | - | 竹中 豊典 | 1957年12月11日生 | 1981年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 | 900 |
2002年1月 | 株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)企画部次長 | ||||||
2002年10月 | 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)決済業務部長 | ||||||
2004年7月 | 株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)尼崎支社長 | ||||||
2009年1月 | 日本電子債権機構設立調査株式会社(現 日本電子債権機構株式会社)顧問 | ||||||
2009年2月 | 同社 代表取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社社外監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 御子柴 一彦 | 1965年7月11日生 | 1995年10月 | 司法試験 合格 | (注)5 | ー |
1998年4月 | 司法研修所 修了 日弁連に弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所 入所(現任) | ||||||
2001年1月 | 東洋電機製造株式会社の法務相談を担当 | ||||||
2006年4月 | 慶應義塾法科大学院非常勤講師 | ||||||
2008年8月 | 株式会社クラスト 社外監査役 | ||||||
2017年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 堤 永守 | 1957年12月28日生 | 1981年3月 | 株式会社ビジネスコンサルタント 営業部門入社 | (注)6 | ー |
1995年3月 | 営業部長を経てコンサルタント部門に移籍 | ||||||
1996年6月 | コンサルタント部門 マネージャー | ||||||
2005年4月 | Business Consultants Network,Inc ゼネラル・マネージャー | ||||||
2007年4月 | Business Consultants Network,Inc 副社長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ビジネスコンサルタント 取締役 | ||||||
2013年3月 | フェロー役員(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 487,920 |
2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および堤永守氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
武村 修 | 1950年8月3日生 | 1969年4月 1987年1月 1995年10月 | 日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 同社管理本部経理部長 | - |
2003年5月 | クオリカ株式会社非常勤監査役 | |||
2004年4月 | TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 | |||
2006年6月 | 同社 常勤監査役 | |||
2011年6月 | クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科(上海)信息系統有限公司 監事 | |||
2013年6月 | クオリカ株式会社 非常勤監査役 | |||
2013年7月 | 当社顧問 | |||
2014年6月 | 当社補欠監査役(現任) |
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