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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KE3F (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ユーグレナ 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長出雲 充1980年1月17日生
2002年4月株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2003年5月株式会社ムーサドットコム 取締役
2003年5月株式会社ドリームキャリア 取締役
2004年12月株式会社ライブドアキャリア 取締役
2005年8月当社 代表取締役社長(現任)
(注)
3
12,254
取締役副社長永田 暁彦1982年12月6日生
2007年4月株式会社インスパイア入社
2008年12月当社 取締役
2010年4月当社 取締役事業本部長
2010年10月当社 取締役事業戦略部長
2011年1月当社 取締役経営戦略部長
2015年1月株式会社ユーグレナインベストメント(現:リアルテックホールディングス株式会社) 代表取締役社長)
2016年10月当社 取締役財務・経営戦略担当
2017年12月株式会社インティメート・マージャー 社外取締役(現任)
2018年10月当社 取締役副社長(現任)
2020年5月リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
(注)
3
160
取締役岡島 悦子1966年5月16日生
1989年4月三菱商事株式会社入社
2001年1月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
2002年3月株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社
2005年7月株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長
2007年6月株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任)
2014年6月アステラス製薬株式会社 社外取締役
2014年6月株式会社丸井グループ 社外取締役(現任)
2015年11月ランサーズ株式会社 社外取締役(現任)
2015年12月株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任)
2016年3月株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役(現任)
2018年12月当社 社外取締役(現任)
2019年2月株式会社マネーフォワード 社外取締役(現任)
(注)
3
11


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役琴坂 将広1982年1月14日生
2004年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
2013年4月立命館大学経営学部 准教授
2016年3月株式会社ユーザベース 社外監査役
2016年4月慶應義塾大学総合政策学部 准教授(現任)
2017年6月ラクスル株式会社 社外監査役
2018年12月当社 社外取締役(現任)
2019年3月株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員(現任)
2019年10月ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
(注)
3
20
取締役
(監査等委員)
清水 誠1980年12月27日生
2004年10月弁護士登録
2004年10月西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
2015年12月当社 社外取締役
2016年12月当社 社外取締役監査等委員(現任)
2018年1月西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
(注)
4
-
取締役
(監査等委員)
望月 愛子1979年5月22日生
2002年4月中央青山監査法人入所
2005年4月公認会計士登録
2007年8月株式会社経営共創基盤入社
2016年10月株式会社経営共創基盤 共同経営者(パートナー)
マネージングディレクター就任(現任)
2018年7月株式会社IGPIテクノロジー 代表取締役CEO(現任)
2020年12月当社 社外取締役監査等委員(現任)
(注)
4
-
取締役
(監査等委員)
村上 未来1977年6月19日生
2000年10月中央青山監査法人入所
2004年6月公認会計士登録
2006年11月UBS証券会社(現UBS証券株式会社)投資銀行本部入社
2009年11月KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社
2012年11月株式会社ユーザベース入社
2013年3月株式会社ユーザベース管理担当執行役員
2018年1月株式会社ユーザベース経営財務企画担当専門役員兼CFO
2019年4月株式会社somebuddy代表取締役(現任)
2019年7月INCLUSIVE株式会社社外監査役(現任)
2020年12月当社 社外取締役監査等委員(現任)
(注)
4
-
12,446


(注)1 琴坂将広、清水誠、望月愛子及び村上未来は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水誠、委員 望月愛子、委員 村上未来
3 2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2年間

②社外役員の状況
琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(20,635株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である望月愛子氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である村上未来氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役4名全員を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27054] S100KE3F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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