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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IXWE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ユーシン精機 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長小谷 眞由美1947年1月12日生
1973年10月当社入社
1982年10月取締役就任
1984年12月株式会社ユーシンインダストリー代表取締役社長就任
1989年2月取締役副社長就任
1989年3月有限会社コタニ代表取締役社長就任(2010年2月株式会社へ変更、2010年4月株式会社ユーシンインダストリーへ吸収合併される)
1993年3月営業本部長兼任
2002年12月代表取締役社長就任
2006年4月
2011年3月
代表取締役社長兼営業本部責任者就任
代表取締役社長就任(現任)
(注)61,040
専務取締役
資材本部責任者
木村 賢1954年4月1日生
1977年4月玉川機械金属株式会社(現三菱伸銅株式会社)入社
1978年8月三星産業株式会社入社
1984年3月株式会社キーエンス入社
2005年4月当社入社、執行役員購買部長
2005年10月執行役員購買部責任者
2006年4月常務執行役員資材本部責任者就任
2006年6月常務取締役資材本部責任者就任
2008年6月専務取締役資材本部責任者就任(現任)
(注)66
専務取締役
製造本部責任者兼品質保証部責任者
北川 康史1958年8月12日生
1981年4月富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)入社
2007年9月当社入社
2007年11月製造本部副責任者
2008年4月製造本部副責任者兼品質保証部責任者
2009年4月執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者
2009年8月執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者
2010年6月取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者
2013年6月常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任
2017年6月専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任(現任)
(注)64
常務取締役
開発本部責任者
小谷 高代1977年8月26日生
2003年4月株式会社日立製作所生産技術研究所入所
2007年7月KPMG(New York Office)入社
2008年4月当社入社
2008年10月開発本部研究開発課責任者
2009年4月開発本部研究開発部責任者
2019年4月執行役員開発本部研究開発部責任者
2019年6月執行役員開発本部責任者
2020年6月常務取締役開発本部責任者(現任)
(注)61,846


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
営業本部責任者
稲野 智宏1962年12月13日生
1985年4月関西警備保障株式会社入社
1987年2月株式会社リクルート入社
1989年6月当社入社
2005年8月有信精机工貿(深圳)有限公司(現 有信精机貿易(深圳)有限公司)総経理
2008年4月営業本部中国現地統括部責任者兼有信精机工貿(深圳)有限公司(現 有信精机貿易(深圳)有限公司)責任者
2009年7月営業本部責任者付
2010年2月営業本部副責任者
2011年3月営業本部責任者
2014年3月執行役員営業本部責任者
2017年6月取締役営業本部責任者(現任)
(注)63
取締役
経営管理部責任者
福井 理仁1960年6月30日生
1986年4月沖電気工業株式会社入社
1997年12月ワタベウェディング株式会社入社
2011年6月ワタベウェディング株式会社常勤監査役
2013年10月当社入社、内部監査室責任者
2015年7月経営管理部経理部責任者
2017年4月執行役員経営管理部責任者兼経理部責任者
2020年4月執行役員経営管理部責任者
2020年6月取締役経営管理部責任者(現任)
(注)62
取締役
総務部責任者
小田 康太1978年6月10日生
2003年4月経済産業省入省
2015年10月当社入社、総務部責任者
2017年9月総務部責任者兼働き方支援チーム責任者
2019年4月執行役員総務部責任者兼働き方支援チーム責任者
2020年6月取締役総務部責任者(現任)
(注)65
取締役西口 泰夫1943年10月9日生
1975年3月京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社
1987年6月同社取締役
1992年6月同社代表取締役専務
1997年6月同社代表取締役副社長
1999年6月同社代表取締役社長
2003年6月同社代表取締役兼執行役員社長
2005年6月同社代表取締役会長兼最高経営責任者
2007年7月株式会社HANDY代表取締役社長(現任)
2014年6月当社取締役就任(現任)
2015年3月株式会社ソシオネクスト
代表取締役会長兼CEO
2016年6月山田コンサルティンググループ株式会社取締役
2020年4月山田コンサルティンググループ株式会社取締役会長(現任)
(注)621
取締役松久 寛1947年8月5日生
1994年4月京都大学工学部精密工学科教授
2012年4月京都大学名誉教授(現任)
2013年3月日本機械学会関西支部シニア会会長
2014年6月当社取締役就任(現任)
(注)610


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中山 礼子1959年4月2日生
1983年4月日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
1997年1月丸三証券株式会社入社
2000年3月同社投資情報部長
2004年10月同社引受部長
2008年10月株式会社リブテック取締役
2009年2月同社取締役管理本部長
2015年3月株式会社ラックランド取締役
2016年3月株式会社ラックランド取締役(監査等委員)(現任)
2017年3月UcarPAC株式会社監査役(現任)
2018年6月当社取締役就任(現任)
2019年6月株式会社マンダム取締役就任(現任)
(注)67
常勤監査役中西 吉久1959年6月5日生
1983年4月知見税務会計事務所入所
1985年5月株式会社イムラアートジェム入社
1987年5月新高化学工業株式会社(現株式会社ニイタカ)入社
2008年3月当社入社
2008年4月管理本部人事部責任者
2008年6月管理本部経理部責任者
2015年7月内部監査室責任者
2017年6月常勤監査役就任(現任)
(注)72
常勤監査役野田 勝美1959年10月19日生
1982年4月当社入社
1999年3月製造本部製造三課課長
2001年12月営業本部営業技術部課長
2005年4月営業本部システム技術部次長
2010年10月営業本部システム技術部責任者
2019年10月定年退職
2020年6月常勤監査役就任(現任)
(注)89
監査役鎌倉 寛保1947年1月27日生
1971年11月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1973年5月公認会計士登録
2012年6月有限責任監査法人トーマツ退社
2012年7月当社監査役就任(現任)
トラスコ中山株式会社監査役(非常勤)(現任)
2013年3月株式会社フジオフードシステム監査役(非常勤)(現任)
2018年2月シン・エナジー株式会社監査役(非常勤)(現任)
(注)85
監査役森本 教稔1957年8月9日生
1981年4月フジテック株式会社入社
1982年2月大阪府立工業技術研究所入所
1987年2月松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社
1990年10月株式会社野村総合研究所入社
2016年1月ヒューマンホールディングス株式会社入社 執行役員(CIO)
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)72
2,967
(注)1.取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役 鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。
3.当社では、2003年4月1日より執行役員制度を導入し、現在は事業推進企画室責任者及び経営企画室責任者の2名を任命しております。
4.常務取締役小谷高代は、代表取締役社長小谷眞由美の次女であります。
5.取締役小田康太は、代表取締役社長小谷眞由美の娘婿であります。
6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社HANDYの代表取締役社長であり、当社と同社の間にはアドバイザリー契約関係がありますが、その金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社マンダムの取締役であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役(監査等委員)及びUcarPAC株式会社の監査役でありますが、当社とその会社との間に取引関係はありません。なお松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏は当社株式を21千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は7千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去において当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、当社の会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、当社グループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社、株式会社フジオフードシステム及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役森本教稔氏は企業のIT・システム戦略に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び森本教稔氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記2名の社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏は当社株式を5千株、森本教稔氏は当社株式を2千株所有しております。
当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査を担当している有限責任監査法人トーマツによる監査計画及び監査結果の報告会に取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役含む)が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役(社外監査役含む)も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役2名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01710] S100IXWE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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