株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	北村 俊樹	1983年12月24日	2007年9月 フューチャーアーキテクト株式会社 入社 2012年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2016年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 入社 2019年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 取締役 2021年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
代表取締役副社長	和田 学	1985年1月13日	2007年4月 株式会社ベイカレント・コンサルティング 入社 2012年5月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 入社 2015年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 取締役 2021年3月 当社 代表取締役副社長(現任) コンサルティング本部長(現任)	(注)3	―
取締役	進藤 基浩	1974年5月3日	1997年4月 株式会社ジェーシービー 入社 2000年4月 ブロードメディア株式会社 入社 2015年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 入社 2016年2月 株式会社ソフトギア 入社 2017年9月 株式会社ロボキュア 入社 2018年8月 株式会社ロボキュア 取締役 2020年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 入社 執行役員 2021年3月 当社 執行役員 2024年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	小中村 政宗	1986年11月4日	2009年10月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 2011年4月 株式会社ラザードフレール 入社 2014年10月 CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社(現 サンライズキャピタル株式会社) 入社(現任) 2015年5月 株式会社ワールドツール 監査役 2018年3月 株式会社ノーザ 取締役 2018年10月 株式会社ワールドツール 取締役 監査等委員 2019年2月 株式会社Lcode 監査役 2019年2月 株式会社El Dorado 監査役 2019年2月 株式会社TeAmo 監査役 2020年12月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外取締役 2021年2月 北斗株式会社 取締役 2021年3月 当社 社外取締役(現任) 2024年1月 株式会社ビィ・フォアード 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	武田 智行	1979年11月7日	2012年1月 アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン) 入社 2014年9月 三菱UFJ信託銀行株式会社 入社 2017年3月 エーオンヒューイットジャパン株式会社(現 エーオンソリューションジャパン株式会社) 入社 2018年7月 PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2020年4月 弁護士法人御園総合法律事務所 パートナー(現任) 2020年4月 旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外監査役 2021年3月 株式会社フロンティア 取締役(現任) 2021年4月 株式会社プロネッド 執行役員 2021年11月 合同会社iris 代表社員(現任) 2022年5月 当社 社外取締役(現任) 2023年4月 株式会社Retool 社外取締役 2023年9月 株式会社Retool 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役	奥田 高志	1963年3月22日	1986年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 1998年7月 ゼネラル エレクトリック(GE) 入社 2007年7月 GEキャピタルリーシング株式会社 代表取締役社長 2007年11月 GEフリートサービス株式会社 代表取締役社長 2010年2月 日本GE株式会社 専務執行役員 2011年9月 オーシャンアソシエイツ合同会社 代表社員(現任) 2011年12月 株式会社LIXIL 常務執行役員 2017年5月 DBJ投資アドバイザリー株式会社 シニア・ディレクター 2017年6月 鬼怒川ゴム工業株式会社 社外取締役(現任) 2021年9月 フィーチャ株式会社 独立社外取締役(現任) 2023年2月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	崔 真淑 (戸籍上の氏名:石原 真淑)	1983年1月17日	2008年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社)入社 2016年3月 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役(現任) 2016年4月 エイボン・プロダクツ株式会社(現 エフエムジー&ミッション株式会社)社外取締役 2019年6月 株式会社シーボン 社外取締役 2021年6月 株式会社カオナビ 社外取締役(現任) 2024年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	田中 信一	1959年12月20日	1983年4月 富士通株式会社 入社 2000年1月 ジェイフォン関西株式会社(現 ソフトバンクモバイル株式会社) 入社 2007年1月 コナミ株式会社 入社 2008年7月 日本SGI株式会社 内部監査室長 2013年2月 デクセリアルズ株式会社 内部監査部 シニアマネージャー 2020年2月 株式会社MS-Japan 内部監査室長 2021年8月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山田 梨津子 (戸籍上の氏名:南条 梨津子)	1981年3月9日	2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2016年2月 山田梨津子公認会計士事務所 開設 所長(現任) 2016年2月 南条会計事務所 入所 2017年2月 ミライズ税理士法人 設立 パートナー(現任) 2017年6月 公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団 監事(現任) 2022年5月 当社 社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 社外監査役(現任) 2023年7月 鈴鹿市 監査委員(現任)	(注)4	―
監査役	尾形 健太郎	1993年6月28日	2016年4月 株式会社ローランド・ベルガー 入社 2018年11月 Somewhere株式会社 入社 2023年6月 CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社(現 サンライズキャピタル株式会社) 株式会社 2024年5月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					―

(注) 1.取締役 小中村政宗、武田智行、奥田高志及び崔真淑は、社外取締役であります。
2.監査役 田中信一、山田梨津子及び尾形健太郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2024年5月31日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役 尾形健太郎は、2024年5月31日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した中村憲太の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した中村憲太の任期の満了する時まで(2023年6月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役に準ずる執行役員の構成は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当役職
執行役員	楠瀬 創	品質管理・人材戦略本部部門長

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題のひとつとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を目的として社外取締役を4名、社外監査役を3名それぞれ選任し、中立的な立場から有益な監督・監査を受けることができる体制を整えております。
当社の社外取締役は4名であり、小中村政宗は、様々な事業への豊富な投資経験に基づく幅広い知見を活かし、独立した客観的な立場から当社経営に対する有益な助言を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である武田智行は、弁護士としての企業法務経験に基づく豊富な知識と経験を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する有益な助言を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である奥田高志は、大手日本企業及びグローバル企業におけるM&A、営業、マーケティング、事業開発、事業再建などの業務経験に基づく幅広い知見を活かし、独立した客観的な立場から当社経営に対する有益な助言を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である崔真淑は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な見識を有していることから、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する研究活動を通して培われた経験を活かした監督及び提言を期待するとともに、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、2024年5月31日開催の定時株主総会から社外取締役に就任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役は3名であり、田中信一は、豊富な経営管理の知識や経験並びに経営監視機能の客観性・中立性を有しており、独立した客観的な立場から当社の経営全般の監督及び適正な監査を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田梨津子は、公認会計士としての業務経験に基づく豊富な経験と知識を活かし、独立した客観的な立場から会計監査を中心に当社の経営全般の監督及び適正な監査を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である尾形健太郎は、コンサルティング業界での就労経験に加え、新規事業への豊富な投資経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、2024年5月31日開催の定時株主総会から社外監査役に就任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているほか、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役社長まで、ここに幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、実行しております。
また、会計監査人とも、監査実施状況に関する協議・連携の場を設け、意見交換をすることで、情報の共有化・指摘事項のフォローを実施しております。