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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100XUUG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ラックランド 役員の状況 (2025年12月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
a.2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長笠原 弘和1976年9月18日
1998年3月学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校 入校
2003年3月プライムマックス株式会社 入社
2012年6月株式会社メッツ(現 株式会社きずな) 入社
2013年6月同社 取締役
2017年2月同社 代表取締役
2018年12月株式会社イメージワン 取締役(監査等委員)
2019年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 代表取締役社長
2020年11月株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役
2021年2月株式会社ジー・スリーファクトリー(現 株式会社アスリナR&D) 代表取締役
2022年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 代表取締役
2023年12月株式会社モルフォース 代表取締役社長(現任)
2024年6月株式会社SDSホールディングス 社外取締役(現任)
2024年8月当社代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役
営業管掌 兼
首都圏営業本部長		錦織 正人1968年6月26日
1994年6月当社入社
2006年9月当社広域営業本部 大阪支店 副支店長
2007年1月当社営業統括本部 大阪支店 支店長
2017年1月当社子会社 協和電設株式会社 取締役
2017年8月当社子会社 台灣樂地建築室内裝修股份有限公司 董事(現任)
2017年10月当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役
2017年10月当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役
2018年3月当社子会社 大阪エアコン株式会社 専務取締役
2020年3月当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役副社長
2020年3月当社執行役員 営業本部 大阪支店長
2020年4月当社海外本部 副本部長
2021年6月当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長
2023年3月当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長
2024年5月当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長
当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長
当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長
2024年8月当社取締役 営業管掌 兼 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡)兼 海外本部 副本部長
2024年11月当社取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長
2025年7月当社取締役 営業管掌 兼 首都圏営業本部長(現任)
(注)410


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
西日本支店長 兼
グループ会社統括管掌		磯部 伸弘1973年8月10日
2015年6月当社入社
2017年5月当社シナジー創出室 室長
当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役(現任)
2020年3月当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長
2023年4月当社管理本部 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長
2024年4月当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長
2024年5月当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長(現任)
当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任)
当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任)
当社子会社 静清装備株式会社 取締役(現任)
当社子会社 光立興業株式会社 取締役(現任)
当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役
当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役
当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役(現任)
2024年8月当社取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長
2025年7月当社取締役 西日本支店長 兼 グループ会社統括管掌(現任)
当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長(現任)
当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長(現任)
(注)41
取締役
工事本部長 兼 安全品質管掌		大濱 尚1970年1月4日
2013年7月当社入社
2017年9月当社工事本部 第3工事部 部門長
2022年7月当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長
2023年8月当社執行役員 工事本部長
2024年8月当社取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌(現任)
(注)4-
取締役若林 要1962年5月8日
1986年4月株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行
2005年1月株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)取締役
2009年6月株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)代表取締役社長
2011年10月トオカツフーズ株式会社 取締役
2020年2月トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長
2024年3月株式会社若林 取締役(現任)
2024年8月当社社外取締役(現任)
2026年1月RSホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役重田 秀豪1972年10月7日
1995年3月株式会社電通 入社
1997年4月ベイン・アンド・カンパニー 入社
1998年6月東果大阪株式会社 取締役
2001年5月同社 代表取締役
2001年6月株式会社インサイト 代表取締役(現任)
2010年5月農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任
2019年4月株式会社100キャピタル 代表取締役
2020年3月同社 取締役(現任)
2021年6月株式会社アルム 監査役
2024年8月当社社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員		橋本 真樹夫1962年11月15日
1986年4月太平洋証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1993年11月株式会社守谷商会 入社
1996年8月有限会社グリーンランド 設立 代表取締役
2008年4月日本アジア証券株式会社(現 アイザワ証券株式会社)入社
2016年10月同社 引受部部長
2018年7月同社 本店営業部コーポレートグループ部長
2021年9月日本信用情報サービス株式会社 顧問
2022年1月DHD株式会社 設立 代表取締役(現任)
2022年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 社外取締役(監査等委員)
2024年8月当社社外取締役(現任)
2025年8月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 取締役(現任)
(注)5-
取締役
監査等委員		沼井 英明1982年11月29日
2010年12月弁護士登録
2014年6月二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所
2016年2月弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士
2019年6月株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役(現任)
2021年6月株式会社プラコー 社外監査役(現任)
パス株式会社 社外取締役(監査等委員)
2021年8月ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2022年1月株式会社RECOSYS 社外取締役(現任)
2022年6月株式会社LIMNO 取締役
2023年6月沼井綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年11月株式会社ANAP 社外取締役
2025年8月サイバーステップ株式会社(現 サイバーステップホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)
(注)5-
取締役
監査等委員		大下 良仁1986年1月24日
2012年1月大分地方裁判所 判事補任官
2015年4月二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所
2017年4月東京地方裁判所 判事補
2019年4月弁護士登録
弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所
2020年4月株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役
2022年3月太洋物産株式会社 社外取締役
2022年12月太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年12月善国寺坂法律事務所 設立 パートナー弁護士(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年12月株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
監査等委員		横山 友之1975年6月5日
2002年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2006年12月公認会計士登録
2009年4月デロイトトーマツFAS株式会社(現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社)出向
2009年7月横山経営会計事務所 設立 代表者(現任)
税理士登録
2011年5月ポケットカード株式会社 社外監査役
2016年5月同社 社外取締役
2015年7月株式会社立飛ストラテジーラボ 非常勤執行役員(現任)
2019年3月光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員(現任)
2021年7月一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任)
2021年10月一般財団法人オークネット財団 評議員(現任)
2022年3月太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年4月TRIBAWL株式会社 社外取締役(現任)
2022年5月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 社外取締役(監査等委員)
2022年10月株式会社BlueSeed 代表取締役(現任)
2023年3月KAOPA株式会社 社外取締役(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員) 兼 取締役会議長 兼 監査等委員会委員長 兼 指名・報酬委員会委員長(現任)
2025年6月nmsホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
計11
(注)1.若林 要、重田 秀豪、橋本 真樹夫、沼井 英明、大下 良仁及び横山 友之は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の構成については次のとおりであります。
委員長 横山 友之、委員 橋本 真樹夫、同 沼井 英明、同 大下 良仁
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の11名で構成されております。
・坂本 寛樹 常務執行役員CFO兼コーポレート統括本部長
・後藤 正和 首都圏営業本部営業開発室長
・山際 文昭 海外本部長
・富永 厚 設備本部長兼設備系グループ会社管掌
・森 壮樹 東日本支店長兼工事本部工事推進部購買課管掌
・遠藤 高志 中部支店長
・志村 和紀 CSサポート本部長
・新久 英之 首都圏営業本部第1営業部長
・林 謙次 首都圏営業本部第2営業部長
・原田 真司 首都圏営業本部第4営業部長
・後藤 大輔 コーポレート統括本部経営企画部長
4.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5.取締役監査等委員の任期は、2024年8月30日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
6.所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。

b.2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長笠原 弘和1976年9月18日
1998年3月学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校 入校
2003年3月プライムマックス株式会社 入社
2012年6月株式会社メッツ(現 株式会社きずな) 入社
2013年6月同社 取締役
2017年2月同社 代表取締役
2018年12月株式会社イメージワン 取締役(監査等委員)
2019年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 代表取締役社長
2020年11月株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役
2021年2月株式会社ジー・スリーファクトリー(現 株式会社アスリナR&D) 代表取締役
2022年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 代表取締役
2023年12月株式会社モルフォース 代表取締役社長(現任)
2024年6月株式会社SDSホールディングス 社外取締役(現任)
2024年8月当社代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役
(注)6		坂本 寛樹1968年12月2日
1991年4月株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1999年7月モルガン・スタンレー証券株式会社
2008年7月バークレイズ・キャピタル証券株式会社
2012年12月株式会社ジャパン・クレジット・アドバイザリー
2015年2月オーストラリア・ニュージーランド銀行
2018年2月株式会社JTB
2025年4月当社常務執行役員CFO
2025年7月当社常務執行役員CFO 兼 コーポレート統括本部長
2026年3月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(注)6		松本 裕敦1963年3月30日
1987年4月日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 入社
2003年8月株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー神奈川 取締役
2006年7月日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)総務部門 人事人材開発部長
2010年7月エヌ・ティ・ティ国際通信株式会社(現 NTTリミテッド・ジャパン株式会社) 取締役
2015年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社)取締役
2018年1月株式会社ハウスドゥ(現 株式会社And Doホールディングス) 入社
2018年4月同社 CHO 兼 CTO 兼 ITソリューション本部長 兼 ITイノベーション部長
2018年8月同社 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長
2018年9月同社 取締役 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長
2019年1月同社 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長
2019年8月同社 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長 兼 キャリアデザイン室長
株式会社小山建設(現 株式会社ハウスドゥ・ジャパン) 取締役
株式会社小山不動産(現 株式会社ハウスドゥ販売管理) 取締役
株式会社草加松原住建(現 株式会社ハウスドゥ・ジャパン) 取締役
2019年9月株式会社ハウスドゥ(現 株式会社And Doホールディングス) 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長 兼 キャリアデザイン室長 兼 報酬諮問委員
2021年8月同社 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 CAO 兼 事業推進本部長 兼 キャリアデザイン室長 兼 報酬諮問委員
2021年12月同社 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 CAO 兼 CISO 兼 事業推進本部長 兼 キャリアデザイン室長 兼 指名・報酬委員
2024年7月同社 取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 CAO 兼 CISO 兼 事業推進本部長 兼 キャリアデザイン室長 兼 安全品質推進室長 兼 指名・報酬委員
2025年10月当社社長直轄 特命担当
2026年3月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役若林 要1962年5月8日
1986年4月株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行
2005年1月株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)取締役
2009年6月株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)代表取締役社長
2011年10月トオカツフーズ株式会社 取締役
2020年2月トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長
2024年3月株式会社若林 取締役(現任)
2024年8月当社社外取締役(現任)
2026年1月RSホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役重田 秀豪1972年10月7日
1995年3月株式会社電通 入社
1997年4月ベイン・アンド・カンパニー 入社
1998年6月東果大阪株式会社 取締役
2001年5月同社 代表取締役
2001年6月株式会社インサイト 代表取締役(現任)
2010年5月農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任
2019年4月株式会社100キャピタル 代表取締役
2020年3月同社 取締役(現任)
2021年6月株式会社アルム 監査役
2024年8月当社社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役大舘 孝久1969年12月7日
1992年4月株式会社東京相和銀行 入行
1998年9月株式会社日立国際ビジネス 入社
2017年9月両備ホールディングス株式会社 両備経営サポートカンパニー 財務本部 財務部長
2018年1月同社 両備経営サポートカンパニー 財務本部グループ財務部長 兼 両備グループ経営戦略本部グループ経営企画部長
2019年6月同社 両備経営サポートカンパニー 財務本部 財務副本部長 兼 両備グループ経営戦略本部グループ経営企画部長
2020年6月同社 執行役員 両備経営サポートカンパニー 財務本部長 兼 両備グループ経営戦略本部グループ経営企画部長
2021年6月両備ホールディングス株式会社 取締役執行役員 両備経営サポートカンパニー財務本部 財務本部長 兼 両備グループ経営戦略本部グループ経営企画部長
国際両備フェリー株式会社 監査役(現任)
2022年6月両備ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 両備経営サポートカンパニー財務本部 財務本部長 兼 両備グループ経営戦略本部グループ経営企画部長
和歌山電鐵株式会社 監査役(現任)
2023年3月株式会社両備システムズ 監査役(現任)
株式会社リョービツアーズ 監査役(現任)
2023年6月岡山電気軌道株式会社 取締役(現任)
神戸ベイクルーズ株式会社 監査役(現任)
2023年9月A.P.アセットマネジメント株式会社 監査役(現任)
2023年11月株式会社両備ファイナンス 取締役常務執行役員COO(現任)
2025年4月四国汽船株式会社 監査役(現任)
2025年6月両備ホールディングス株式会社 取締役上席執行役員CFO 兼 グループCFO 両備経営サポートカンパニー 財務本部 本部長(現任)
株式会社MIRAHOOP 監査役(現任)
2026年3月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役
監査等委員		横山 友之1975年6月5日
2002年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2006年12月公認会計士登録
2009年4月デロイトトーマツFAS株式会社(現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社)出向
2009年7月横山経営会計事務所 設立 代表者(現任)
税理士登録
2011年5月ポケットカード株式会社 社外監査役
2016年5月同社 社外取締役
2015年7月株式会社立飛ストラテジーラボ 非常勤執行役員(現任)
2019年3月光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員(現任)
2021年7月一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任)
2021年10月一般財団法人オークネット財団 評議員(現任)
2022年3月太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年4月TRIBAWL株式会社 社外取締役(現任)
2022年5月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 社外取締役(監査等委員)
2022年10月株式会社BlueSeed 代表取締役(現任)
2023年3月KAOPA株式会社 社外取締役(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員) 兼 取締役会議長 兼 監査等委員会委員長 兼 指名・報酬委員会委員長(現任)
2025年6月nmsホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員		橋本 真樹夫1962年11月15日
1986年4月太平洋証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1993年11月株式会社守谷商会 入社
1996年8月有限会社グリーンランド 設立 代表取締役
2008年4月日本アジア証券株式会社(現 アイザワ証券株式会社)入社
2016年10月同社 引受部部長
2018年7月同社 本店営業部コーポレートグループ部長
2021年9月日本信用情報サービス株式会社 顧問
2022年1月DHD株式会社 設立 代表取締役(現任)
2022年11月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 社外取締役(監査等委員)
2024年8月当社社外取締役(現任)
2025年8月株式会社ジー・スリーホールディングス(現 株式会社アスリナ) 取締役(現任)
(注)5-
取締役
監査等委員		沼井 英明1982年11月29日
2010年12月弁護士登録
2014年6月二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所
2016年2月弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士
2019年6月株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役(現任)
2021年6月株式会社プラコー 社外監査役(現任)
パス株式会社 社外取締役(監査等委員)
2021年8月ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2022年1月株式会社RECOSYS 社外取締役(現任)
2022年6月株式会社LIMNO 取締役
2023年6月沼井綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年11月株式会社ANAP 社外取締役
2025年8月サイバーステップ株式会社(現 サイバーステップホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)
(注)5-
取締役
監査等委員		大下 良仁1986年1月24日
2012年1月大分地方裁判所 判事補任官
2015年4月二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所
2017年4月東京地方裁判所 判事補
2019年4月弁護士登録
弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所
2020年4月株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役
2022年3月太洋物産株式会社 社外取締役
2022年12月太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年12月善国寺坂法律事務所 設立 パートナー弁護士(現任)
2024年8月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年12月株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外取締役(現任)
(注)5-
計-
(注)1.若林 要、重田 秀豪、大舘 孝久、横山 友之、橋本 真樹夫、沼井 英明及び大下 良仁は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の構成については次のとおりであります。
委員長 横山 友之、委員 橋本 真樹夫、同 沼井 英明、同 大下 良仁
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会後の臨時取締役会にて決定する予定となります。
4.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2026年3月30日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5.取締役監査等委員の任期は、2026年3月30日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
6.坂本 寛樹及び松本 裕敦の役職及び担当は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会後の臨時取締役会にて決定する予定となります。
7.所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。

② 社外役員の状況
提出日(2026年3月27日)現在、当社の社外取締役は6名(うち、監査等委員である取締役は4名)であります。なお、当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は7名(うち、監査等委員である取締役は4名)となります。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な知見に基づく客観的かつ中立的な立場での意見表明及び適切な監視、監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」(※)を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役6名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html

なお、提出日(2026年3月27日)現在、社外取締役の各氏、又は各氏が役員である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在しますが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性を損なうような影響はないと判断しております。
社外取締役 若林要氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役 重田秀豪氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 橋本真樹夫氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 沼井英明氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 大下良仁氏については、当連結会計年度において、当社との間で取引を行っておりますが、当該取引は取締役会において承認を受けております。なお、当該取引金額は軽微であり、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役監査等委員 横山友之氏については、当連結会計年度において、同氏が代表者である法人と当社との間で取引を行っておりますが、当該取引は取締役会において承認を受けております。なお、当該取引金額は軽微であり、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04914] S100XUUG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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