株式会社ラックランド 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
代表取締役社長	笠原 弘和	1976年9月18日	1998年3月 学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校 入校 2003年3月 プライムマックス株式会社 入社 2012年6月 株式会社メッツ(現 株式会社きずな) 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 株式会社イメージワン 取締役(監査等委員) 2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役(現任) 2024年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	-
取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長	錦織 正人	1968年6月26日	1994年6月 当社入社 2006年9月 当社広域営業本部 大阪支店 副支店長 2007年1月 当社営業統括本部 大阪支店 支店長 2017年1月 当社子会社 協和電設株式会社 取締役(現任) 2017年8月 当社子会社 台灣樂地建築室内裝修股份有限公司 董事(現任) 2017年10月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役 2017年10月 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役 2018年3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 専務取締役 2020年3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役副社長 2020年3月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 2020年4月 当社海外本部 副本部長 2021年6月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長 2023年3月 当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長 2024年5月 当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長 当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長(現任) 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年8月 当社取締役 営業管掌 兼 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡)兼 海外本部 副本部長 2024年11月 当社取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長(現任)	(注)4	10
取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長	磯部 伸弘	1973年8月10日	2015年6月 当社入社 2017年5月 当社シナジー創出室 室長 当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役(現任) 2020年3月 当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長 2023年4月 当社管理本部 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長 2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長 2024年5月 当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長(現任) 当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任) 当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任) 当社子会社 静清装備株式会社 取締役(現任) 当社子会社 光立興業株式会社 取締役(現任) 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役(現任) 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役(現任) 当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役(現任) 2024年8月 当社取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌	大濱 尚	1970年1月4日	2013年7月 当社入社 2017年9月 当社工事本部 第3工事部 部門長 2022年7月 当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長 2023年8月 当社執行役員 工事本部長 2024年8月 当社取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌(現任)	(注)4	-
取締役	若林 要	1962年5月8日	1986年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行 1998年10月 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役 2004年7月 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役 2005年1月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)取締役 2007年3月 ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役 2007年6月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役 アセットマネジメント本部長 2008年6月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役プロパティマネジメントディビジョン長 同社 取締役トレジャリーグループ統括 2009年6月 ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社(現 グッドマンジャパンファンズ株式会社)取締役 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社)代表取締役社長 2009年8月 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長 2011年7月 かなえキャピタル株式会社 顧問 2011年10月 トオカツフーズ株式会社 取締役 2012年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社) 顧問 2013年1月 同社 代表取締役社長 2014年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役(非常勤) 2014年11月 NAI・トーセイ・JAPAN株式会社 代表取締役社長 2018年2月 トーセイ・アセット・アドバイザース株式会社 専務取締役 2020年2月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社) 取締役 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 2024年3月 株式会社若林 取締役(現任) 2024年8月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	重田 秀豪	1972年10月7日	1995年3月 株式会社電通 入社 1997年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 1998年6月 東果大阪株式会社 取締役 2001年5月 同社 代表取締役 2001年6月 株式会社インサイト 代表取締役(現任) 2010年5月 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任(現任) 2019年4月 株式会社100キャピタル 代表取締役 2020年3月 同社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社アルム 監査役 2024年8月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 常勤監査等委員	橋本 真樹夫	1962年11月15日	1986年4月 太平洋証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1993年11月 株式会社守谷商会 入社 1996年8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役 2008年4月 日本アジア証券株式会社(現 アイザワ証券株式会社)入社 2016年10月 同社 引受部部長 2018年7月 同社 本店営業部コーポレートグループ部長 2021年9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問 2022年1月 DHD株式会社 設立 代表取締役(現任) 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年8月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 監査等委員	沼井 英明	1982年11月29日	2010年12月 弁護士登録 2014年6月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2016年2月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士 2019年6月 株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社プラコー 社外監査役(現任) パス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社RECOSYS 社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社LIMNO 取締役 2023年6月 沼井綜合法律事務所 代表弁護士(現任) 2024年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年11月 株式会社ANAP 社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役 監査等委員	大下 良仁	1986年1月24日	2012年1月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年4月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2017年4月 東京地方裁判所 判事補 2019年4月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2020年4月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役(現任) 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役 2022年12月 太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 善国坂法律事務所 設立(現任) 2024年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年12月 一般社団法人ながとろ町太陽光発電 代表社員(現任)	(注)5	-
取締役 監査等委員	横山 友之	1975年6月5日	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年4月 デロイトトーマツFAS株式会社(現デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社)出向 2009年7月 横山経営会計事務所設立 同代表者(現任)税理士登録 2011年5月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年7月 株式会社立飛ストラテジーラボ 非常勤執行役員(現任) 2019年3月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員(現任) 2021年7月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任) 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任) 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 TRIBAWL株式会社 社外取締役(現任) 2022年5月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役(現任) 2023年3月 KAOPA株式会社 社外取締役(現任) 2024年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					11

(注)1 若林 要、重田 秀豪、橋本 真樹夫、沼井 英明、大下 良仁及び横山 友之は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の構成については次のとおりであります。
委員長 横山 友之、委員 橋本 真樹夫、同 沼井 英明、同 大下 良仁
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の10名で構成されております。
・後藤 正和 営業本部営業開発室長
・山際 文昭 海外本部長
・富永 厚 設備本部長兼設備系グループ会社管掌
・森 壮樹 営業本部東日本支店長兼工事本部購買部管掌
・遠藤 高志 営業本部中部支店長
・志村 和紀 営業本部クリエーション戦略室長
・新久 英之 営業本部第1営業部長
・林 謙次 営業本部ソリューション推進室長
・原田 真司 営業本部第4営業部長
・後藤 大輔 管理本部総務部長


4 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5 取締役監査等委員の任期は、2024年8月30日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
6 所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。

② 社外役員の状況
提出日(2025年3月28日)現在、当社の社外取締役は6名(うち、監査等委員である取締役は4名)であります。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な知見に基づく客観的かつ中立的な立場での意見表明及び適切な監視、監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」(※)を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役6名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html

なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在しますが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性を損なうような影響はないと判断しております。
社外取締役 若林要氏については、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会(2024年4月設置)の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役 重田秀豪氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 橋本真樹夫氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 沼井英明氏については、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会(2024年4月設置)の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役監査等委員 大下良仁氏については、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会(2024年4月設置)の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役監査等委員 横山友之氏については、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会(2024年4月設置)の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。