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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100XHKO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ラバブルマーケティンググループ 役員の状況 (2025年10月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
1.2026年1月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長林 雅 之1972年3月6日生
1995年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1996年9月ローム株式会社 入社
2008年11月株式会社コムニコ設立 代表取締役社長
2014年7月当社設立 代表取締役社長(現任)
2016年11月一般社団法人SNSエキスパート協会設立 理事(現任)
2017年3月合同会社みやびマネージメント設立 代表社員(現任)
2022年6月株式会社コムニコ 取締役(現任)
2023年5月DTK AD Co.,Ltd. 取締役(現任)
2024年6月LOVABLE MARKETING GROUP ASIA SDN. BHD. 代表取締役(現任)
2024年11月株式会社ユニオンネット 取締役(現任)
2025年2月株式会社インバウンド・バズ 取締役(現任)
(注)3256,564
(注)5
取締役長 谷 川 直 紀1982年9月1日生
2013年4月株式会社コムニコ 入社
2014年10月同社 取締役
2018年6月当社 執行役員事業統括管掌
2022年6月当社 取締役(現任)
2022年6月株式会社コムニコ 代表取締役(現任)
(注)325,500
取締役鵜 川 太 郎1976年1月14日生
2008年11月株式会社コムニコ 取締役
2010年7月株式会社オルトプラス 取締役
2014年8月当社 取締役(現任)
2015年1月ALTPLUS VIETNUM Co.,Ltd.
President
2015年4月株式会社SHIFTPLUS 取締役
2023年4月株式会社プレイシンク 取締役
2024年4月株式会社リルーデンス 代表取締役(現任)
2024年5月株式会社ABAL 社外取締役(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 社外取締役(現任)
(注)316,525
取締役松 本 高 一1980年3月26日生
2003年9月株式会社AGSコンサルティング 入社
2006年1月新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
2012年9月株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社
2014年10月SMBC日興証券株式会社 入社
2017年9月当社 取締役(現任)
2018年8月株式会社アッピア 代表取締役
2021年6月株式会社ギミック 社外監査役(現任)
2023年4月株式会社TOKYO BASE 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年10月AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 取締役(現任)
2025年6月株式会社イーグランド 社外監査役(現任)
2026年1月ミライサービスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
(注)33,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役佐々山 英 一1956年12月2日生
1980年1月
1982年2月		中村与一税理士事務所入所
ローム株式会社 入社
2007年6月同社 取締役
2020年7月当社 監査役(現任)
株式会社コムニコ 監査役(現任)
一般社団法人SNSエキスパート協会 監事(現任)
2020年12月ビークルエナジージャパン株式会社 取締役(監査等委員)
2022年8月W2株式会社 社外監査役(現任)
2022年12月コアスタッフ株式会社 社外監査役(現任)
2024年11月株式会社ユニオンネット 監査役(現任)
2025年2月株式会社インバウンド・バズ 監査役(現任)
(注)41,250
監査役今 井 智 一1977年12月8日生
2010年12月弁護士登録(東京弁護士会)
栗林総合法律事務所 入所
2016年2月当社 監査役(現任)
2017年7月株式会社フィネスコンサルティング 代表取締役(現任)
2018年3月今井関口法律事務所開所(現法律事務所 碧)代表弁護士(現任)
2021年6月株式会社働楽ホールディングス 社外監査役(現任)
2024年3月株式会社Kaizen Platform 社外監査役 (現任)
(注)41,175
監査役小 谷 薫1981年9月12日生
2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2012年7月 公認会計士登録
2012年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2016年10月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 入所
2018年4月 ムンディファーマ株式会社 入社
2020年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 入社(J.フロント リテイリング株式会社出向) 財務戦略統括部 主計・税務部 主計担当
2021年5月 株式会社ディンプル 監査役
2024年1月当社 監査役(現任)
2024年11月株式会社NEWONE 監査役(現任)
2025年9月小谷薫税理士事務所 代表(現任)
(注)4-
計304,614

(注) 1.取締役鵜川太郎は、社外取締役であります。なお、2025年11月12日を払込期日としてAIフュージョンキャピタルグループ株式会社(以下、「AIF社」)を割当先とする第三者割当増資を実施したことにより、AIF社が当社の親会社に該当することとなりました。これに伴い、AIF社の取締役副社長である松本高一は、社外取締役の要件を満たさなくなっております。
2.監査役佐々山英一、今井智一及び小谷薫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役林雅之の所有株数は、同氏の資産管理会社である合同会社みやびマネージメントが所有する株式数を含んでおります。
6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部管掌執行役員 中川徳之、1名であります。

2.2026年1月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長林 雅 之1972年3月6日生
1995年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1996年9月ローム株式会社 入社
2008年11月株式会社コムニコ設立 代表取締役社長
2014年7月当社設立 代表取締役社長(現任)
2016年11月一般社団法人SNSエキスパート協会設立 理事(現任)
2017年3月合同会社みやびマネージメント設立 代表社員(現任)
2022年6月株式会社コムニコ 取締役(現任)
2023年5月DTK AD Co.,Ltd. 取締役(現任)
2024年6月LOVABLE MARKETING GROUP ASIA SDN. BHD. 代表取締役(現任)
2024年11月株式会社ユニオンネット 取締役(現任)
2025年2月株式会社インバウンド・バズ 取締役(現任)
(注)3256,564
(注)5
取締役長 谷 川 直 紀1982年9月1日生
2013年4月株式会社コムニコ 入社
2014年10月同社 取締役
2018年6月当社 執行役員事業統括管掌
2022年6月当社 取締役(現任)
2022年6月株式会社コムニコ 代表取締役(現任)
(注)325,500
取締役松 本 高 一1980年3月26日生
2003年9月株式会社AGSコンサルティング 入社
2006年1月新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
2012年9月株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社
2014年10月SMBC日興証券株式会社 入社
2017年9月当社 取締役(現任)
2018年8月株式会社アッピア 代表取締役
2021年6月株式会社ギミック 社外監査役(現任)
2023年4月株式会社TOKYO BASE 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年10月AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 取締役(現任)
2025年6月株式会社イーグランド 社外監査役(現任)
2026年1月ミライサービスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
(注)33,600
取締役久 保 隆1954年11月7日生
1988年4月大阪弁護士会弁護士登録
森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所) 入所
1994年1月同事務所 パートナー(現任)
2023年6月ミライドア株式会社 社外取締役(現任)
2024年10月AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 社外取締役(監査等委員)(現任)
2026年1月当社 取締役(予定)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役鵜 川 太 郎1976年1月14日生
2008年11月株式会社コムニコ 取締役
2010年7月株式会社オルトプラス 取締役
2014年8月当社 取締役(現任)
2015年1月ALTPLUS VIETNUM Co.,Ltd.
President
2015年4月株式会社SHIFTPLUS 取締役
2023年4月株式会社プレイシンク 取締役
2024年4月株式会社リルーデンス 代表取締役(現任)
2024年5月株式会社ABAL 社外取締役(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 社外取締役(現任)
(注)316,525
取締役柿 沼 佑 一1977年11月16日生
2005年4月最高裁判所司法研修所 入所
2007年1月埼玉弁護士会弁護士登録
高篠法律事務所(現 高篠・柿沼法律事務所) 入所
2010年10月同事務所 パートナー(現任)
2015年6月株式会社ツツミ 社外取締役
2017年6月同社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年3月ラクオリア創薬株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年3月株式会社ショーケース 社外取締役(監査等委員)(現任)
2026年1月当社 取締役(予定)
(注)3-
取締役深 川 裕 季1991年10月7日生
2014年12月PWCあらた有限責任監査法人 入所
2016年7月有限責任監査法人トーマツ 入所
2020年10月株式会社Riv 代表取締役社長(現任)
2021年6月株式会社ギミック 社外監査役
2021年11月アコード税理士法人 代表税理士(現任)
2022年7月JESCOホールディングス株式会社 執行役員経理部長
2024年12月ペンタ・サンクリー株式会社 社外取締役(現任)
2026年1月当社 取締役(予定)
(注)3-
常勤監査役佐々山 英 一1956年12月2日生
1980年1月
1982年2月		中村与一税理士事務所入所
ローム株式会社 入社
2007年6月同社 取締役
2020年7月当社 監査役(現任)
株式会社コムニコ 監査役(現任)
一般社団法人SNSエキスパート協会 監事(現任)
2020年12月ビークルエナジージャパン株式会社 取締役(監査等委員)
2022年8月W2株式会社 社外監査役(現任)
2022年12月コアスタッフ株式会社 社外監査役(現任)
2024年11月株式会社ユニオンネット 監査役(現任)
2025年2月株式会社インバウンド・バズ 監査役(現任)
(注)41,250


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役今 井 智 一1977年12月8日生
2010年12月弁護士登録(東京弁護士会)
栗林総合法律事務所 入所
2016年2月当社 監査役(現任)
2017年7月株式会社フィネスコンサルティング 代表取締役(現任)
2018年3月今井関口法律事務所開所(現法律事務所 碧)代表弁護士(現任)
2021年6月株式会社働楽ホールディングス 社外監査役(現任)
2024年3月株式会社Kaizen Platform 社外監査役 (現任)
(注)41,175
監査役小 谷 薫1981年9月12日生
2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2012年7月 公認会計士登録
2012年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2016年10月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 入所
2018年4月 ムンディファーマ株式会社 入社
2020年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 入社(J.フロント リテイリング株式会社出向) 財務戦略統括部 主計・税務部 主計担当
2021年5月 株式会社ディンプル 監査役
2024年1月当社 監査役(現任)
2024年11月株式会社NEWONE 監査役(現任)
2025年9月小谷薫税理士事務所 代表(現任)
(注)4-
計304,614

(注) 1.取締役鵜川太郎、柿沼佑一及び深川裕季は、社外取締役であります。
2.監査役佐々山英一、今井智一及び小谷薫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役林雅之の所有株数は、同氏の資産管理会社である合同会社みやびマネージメントが所有する株式数を含んでおります。
6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部管掌執行役員 中川徳之、1名であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、上場企業における経営に係る幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント等の知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役松本高一は、M&A業務、証券業務における豊富な経験、証券業務に関する豊富な知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役佐々山英一は、上場企業において取締役経理本部長の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役今井智一は、弁護士資格を有しており、法律分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役小谷薫は、公認会計士資格を有しており、会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、当社株式16,525株及び新株予約権303個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役松本高一は、当社株式3,600株及び新株予約権203個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役佐々山英一は、当社株式1,250株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役今井智一は、当社株式1,175株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役小谷薫は、当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視しております。
2025年11月12日を払込期日としてAIフュージョンキャピタルグループ株式会社(以下「AIF社」)を割当先とする第三者割当増資を実施したことにより、AIF社が当社の親会社に該当することとなりました。これに伴い、AIF社の取締役副社長である松本高一氏は、社外取締役及び独立役員の要件を満たさなくなりました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し会社の経営計画やコンプライアンスなどに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに、取締役の職務執行を厳正に監査しております。
また、内部監査室による内部監査結果報告に監査役が立会う、定期的に内部監査責任者、監査役及び会計監査人による情報共有及び意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めております。

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