株式会社ラバブルマーケティンググループ 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	林 雅 之	1972年3月6日生	1995年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年9月 ローム株式会社入社 2006年11月 ロカリサーチ株式会社入社 2008年11月 株式会社コムニコ設立 代表取締役社長 2012年8月 株式会社マーケティングエンジン設立 取締役 2014年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年8月 株式会社マーケティングエンジン 代表取締役社長 2014年9月 株式会社コンテンツガレージ代表取締役社長 2016年6月 株式会社24-7(現(株)DXディライト)取締役(現任) 2016年11月 一般社団法人SNSエキスパート協会設立 理事(現任) 2017年3月 合同会社みやびマネージメント設立 代表社員(現任) 2018年3月 株式会社ハウズワーク取締役 2018年4月 株式会社24-7(現(株)DXディライト)代表取締役 2022年6月 株式会社コムニコ取締役(現任) 2023年5月 DTK AD Co.,Ltd.取締役(現任)	(注)3	414,564 (注)6
取締役	長 谷 川 直 紀	1982年9月1日生	2013年4月 株式会社コムニコ入社 2014年10月 同社取締役 2018年4月 株式会社24-7(現(株)DXディライト)取締役(現任) 2018年6月 当社執行役員事業統括管掌 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社コムニコ代表取締役(現任)	(注)3	25,500
取締役	鵜 川 太 郎	1976年1月14日生	1999年9月 ターゲットワン株式会社入社 2000年6月 同社取締役 2002年8月 株式会社ワークアット入社 2005年10月 株式会社リンクシンク取締役 2008年11月 株式会社コムニコ取締役 2009年12月 株式会社AQインタラクティブ(現(株)マーベラス)入社 2010年7月 株式会社オルトプラス取締役 2013年3月 株式会社オルトダッシュ取締役 2014年8月 当社取締役(現任) 株式会社マーケティングエンジン取締役 2015年1月 ALTPLUS VIETNUM Co.,Ltd. President 2015年4月 株式会社SHIFTPLUS取締役 2017年9月 株式会社Scopes取締役 2018年3月 株式会社オルトプラス高知取締役 2020年2月 株式会社モブキャストプラス(現(株)OneSports)取締役 2023年4月 株式会社プレイシンク取締役(現任)	(注)3	16,525

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松 本 高 一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム代表取締役(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) デジタルデータソリューション株式会社監査役(現任) 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社取締役 2018年7月 AKA株式会社監査役 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役(現任) 2019年12月 カクテルメイク株式会社(現(株)リチカ監査役(現任) 株式会社SOUSEI Technology監査役 2020年4月 株式会社アイデンティティー監査役 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク監査役(現任) 2020年12月 株式会社揚羽監査役(現任) 2021年6月 株式会社ギミック社外監査役(現任) 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役(現任) 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ取締役(現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,600
常勤監査役	佐々山 英 一	1956年12月2日	1980年1月 1982年2月 中村与一税理士事務所入所 ローム株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2017年7月 同社シニアアドバイザー 2017年10月 株式会社瑞光顧問就任 2019年1月 株式会社片岡製作所入社 2020年7月 当社監査役(現任) 株式会社コムニコ監査役(現任) 株式会社24-7(現(株)DXディライト)監査役(現任) 株式会社ハウズワーク(現当社)監査役 一般社団法人SNSエキスパート協会監事(現任) 2020年12月 ビークルエナジージャパン株式会社取締役(監査等委員) 2022年8月 W2株式会社社外監査役(現任) 2022年12月 コアスタッフ株式会社社外監査役(現任)	(注)4	1,250
監査役	今 井 智 一	1977年12月8日生	2001年4月 株式会社ウィルシャーコーポレーション入社 2005年4月 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻入学 2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 栗林総合法律事務所入所 2013年2月 株式会社ウィルシャーコーポレーション取締役(現任) 2014年2月 清水直法律事務所入所 2016年2月 当社監査役(現任) 2017年7月 株式会社フィネスコンサルティング代表取締役(現任) 2018年3月 今井関口法律事務所開所(現任) 2021年6月 株式会社働楽ホールディングス社外監査役(現任)	(注)4	1,175
監査役	鏑 木 薫	1981年9月12日生	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2012年7月 公認会計士登録 2012年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年10月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2018年4月 ムンディファーマ株式会社入社 2020年5月 J.フロント リテイリング株式会社入社 財務戦略統括部 主計・税務部 主計担当(現任) 2021年5月 株式会社ディンプル監査役	(注)5	-
計					462,614

(注) 1.取締役鵜川太郎及び松本高一は、社外取締役であります。
2.監査役佐々山英一、今井智一及び鏑木薫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年9月22日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期終了の時までとなります。前任者の任期は、2021年9月22日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役林雅之の所有株数は、同氏の資産管理会社である合同会社みやびマネージメントが所有する株式数を含んでおります。
7.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部管掌執行役員 中川 徳之、1名であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、上場企業における経営に係る幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント等の知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役松本高一は、M&A業務、証券業務における豊富な経験、証券業務に関する豊富な知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役佐々山英一は、上場企業において取締役経理本部長の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役今井智一は、弁護士資格を有しており、法律分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役鏑木薫は、公認会計士資格を有しており、会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、当社株式16,525株及び新株予約権300個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役松本高一は、当社株式3,600株及び新株予約権200個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役佐々山英一は、当社株式1,250株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役今井智一は、当社株式1,175株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役鏑木薫は、当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し会社の経営計画やコンプライアンスなどに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに、取締役の職務執行を厳正に監査しております。
また、内部監査室による内部監査結果報告に監査役が立会う、定期的に内部監査責任者、監査役及び会計監査人による情報共有及び意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めております。