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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W3VJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ランシステム 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧

1.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)		日高 大輔1970年1月27日
1994年4月海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊
2000年4月プラザ商事㈱ 入社
2004年8月GAUDI㈱ 取締役(現任)
2004年8月プラザ商事㈱ 取締役
2010年8月当社 入社
2013年9月当社 代表取締役社長(現任)
2014年12月ウェルネスイノベーション㈱ 取締役
2015年6月GNEXT㈱ 取締役(現任)
2015年10月㈱ランウェルネス 代表取締役社長
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
2019年9月㈱ランウェルネス 取締役
(注)3113,200
専務取締役笠間 匠1966年10月1日
1998年11月当社 入社
2008年7月当社 自遊空間事業部部長
2013年9月当社 専務取締役 外販事業部本部長(現任)
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
(注)37,800
常務取締役面髙 英雄1972年4月27日
1995年4月㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行) 入行
1998年12月京セラ㈱ 入社
2001年6月㈱セブンイレブン・ジャパン 入社
2007年6月ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役
2009年3月当社 入社
2013年9月当社 常務取締役 経営企画本部長(現任)
2015年9月当社 管理本部長(現任)
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
2019年9月㈱ランウェルネス 代表取締役社長
(注)37,900
取締役照井 則男1957年4月4日
1980年4月㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社
1996年5月日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社
2002年7月同社情報システム企画部マネージャー
2003年2月スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社
2008年4月同社Vice-President 情報システム部本部長
2015年11月㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長
2018年6月同社常務取締役
2018年12月同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長
2019年6月同社グループ情報システム担当
2022年6月同社代表取締役副社長
2022年9月当社 取締役(現任)
2023年1月㈱AOKIホールディングスグループ人事・システム担当
2023年6月同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌
2024年9月同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・デジタル管掌(現任)
(注)3―



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中谷 健二1980年6月3日
2006年4月公認会計士登録
2007年3月公認会計士中谷健二会計事務所 設立
2013年12月東京弁護士会登録
2013年12月小林・福井法律事務所 入所
2014年1月中谷公認会計士事務所 設立(現任)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
2023年4月リバーフィールド㈱ 社外監査役(現任)
2024年4月レーヴ法律事務所 入所(現任)
2024年9月㈱幼保経営サービス取締役(現任)
(注)3―
取締役加藤 洋平1978年12月23日
2013年12月東京弁護士会登録 やざわ法律事務所(現任)
2019年4月東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員
2022年4月東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
2024年1月財団法人交通事故紛争処理センター(現任)
2024年4月東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任)
(注)3―
取締役荒井 春奈1982年2月12日
2014年12月弁護士登録
2015年1月独立行政法人日本司法支援センター 入所
2019年1月弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所(現任)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
(注)3―
常勤監査役遠藤 進1951年7月10日
2006年3月㈱グローバルファクトリー 入社
2010年9月当社 常勤監査役(現任)
2015年10月㈱ランウェルネス 監査役
2017年5月㈱ランセカンド 監査役(現任)
(注)4―
監査役山本 安志1950年9月12日
1978年9月山本安志法律事務所 所長(現任)
2011年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5―
監査役中藤 力1953年11月28日
1989年9月Weil,Gotshal & Manges 法律事務所
ニューヨーク事務所勤務
1990年8月日比谷総合法律事務所(現任)
2011年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5―
計128,900

(注) 1.取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
2.監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
4.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
佐野 高王1976年3月22日
2002年10月弁護士登録
2007年10月佐野法律事務所開設(現任)
(注)―

(注) 2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。


2.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)		日高 大輔1970年1月27日
1994年4月海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊
2000年4月プラザ商事㈱ 入社
2004年8月GAUDI㈱ 取締役(現任)
2004年8月プラザ商事㈱ 取締役
2010年8月当社 入社
2013年9月当社 代表取締役社長(現任)
2014年12月ウェルネスイノベーション㈱ 取締役
2015年6月GNEXT㈱ 取締役(現任)
2015年10月㈱ランウェルネス 代表取締役社長
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
2019年9月㈱ランウェルネス 取締役
(注)3113,200
専務取締役笠間 匠1966年10月1日
1998年11月当社 入社
2008年7月当社 自遊空間事業部部長
2013年9月当社 専務取締役 外販事業部本部長(現任)
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
(注)37,800
常務取締役面髙 英雄1972年4月27日
1995年4月㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行) 入行
1998年12月京セラ㈱ 入社
2001年6月㈱セブンイレブン・ジャパン 入社
2007年6月ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役
2009年3月当社 入社
2013年9月当社 常務取締役 経営企画本部長(現任)
2015年9月当社 管理本部長(現任)
2017年5月㈱ランセカンド 取締役(現任)
2019年9月㈱ランウェルネス 代表取締役社長
(注)37,900
取締役照井 則男1957年4月4日
1980年4月㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社
1996年5月日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社
2002年7月同社情報システム企画部マネージャー
2003年2月スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社
2008年4月同社Vice-President 情報システム部本部長
2015年11月㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長
2018年6月同社常務取締役
2018年12月同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長
2019年6月同社グループ情報システム担当
2022年6月同社代表取締役副社長
2022年9月当社 取締役(現任)
2023年1月㈱AOKIホールディングスグループ人事・システム担当
2023年6月同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌
2024年9月同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・デジタル管掌(現任)
(注)3―



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中谷 健二1980年6月3日
2006年4月公認会計士登録
2007年3月公認会計士中谷健二会計事務所 設立
2013年12月東京弁護士会登録
2013年12月小林・福井法律事務所 入所
2014年1月中谷公認会計士事務所 設立(現任)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
2023年4月リバーフィールド㈱ 社外監査役(現任)
2024年4月レーヴ法律事務所 入所(現任)
2024年9月㈱幼保経営サービス取締役(現任)
(注)3―
取締役加藤 洋平1978年12月23日
2013年12月東京弁護士会登録 やざわ法律事務所(現任)
2019年4月東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員
2022年4月東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
2024年1月財団法人交通事故紛争処理センター(現任)
2024年4月東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任)
(注)3―
取締役荒井 春奈1982年2月12日
2014年12月弁護士登録
2015年1月独立行政法人日本司法支援センター 入所
2019年1月弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所(現任)
2022年9月当社 社外取締役(現任)
(注)3―
常勤監査役遠藤 進1951年7月10日
2006年3月㈱グローバルファクトリー 入社
2010年9月当社 常勤監査役(現任)
2015年10月㈱ランウェルネス 監査役
2017年5月㈱ランセカンド 監査役(現任)
(注)4―
監査役山本 安志1950年9月12日
1978年9月山本安志法律事務所 所長(現任)
2011年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5―
監査役中藤 力1953年11月28日
1989年9月Weil,Gotshal & Manges 法律事務所
ニューヨーク事務所勤務
1990年8月日比谷総合法律事務所(現任)
2011年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5―
計128,900

(注) 1.取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
2.監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
4.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合の補欠監査役の状況及び任期は次のとおりとなります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
佐野 高王1976年3月22日
2002年10月弁護士登録
2007年10月佐野法律事務所開設(現任)
(注)―

(注) 2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

前期

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03434] S100W3VJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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