株式会社ランシステム 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	日高 大輔	1970年1月27日	1994年4月 海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊 2000年4月 プラザ商事㈱ 入社 2004年8月 GAUDI㈱ 取締役(現任) 2004年8月 プラザ商事㈱ 取締役(現任) 2010年8月 当社 入社 2013年9月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ウェルネスイノベーション㈱ 取締役 2015年6月 GNEXT㈱ 取締役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 代表取締役社長 2017年5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任) 2019年9月 ㈱ランウェルネス 取締役	(注)3	113,200
専務取締役	笠間 匠	1966年10月1日	1998年11月 当社 入社 2008年7月 当社 自遊空間事業部部長 2013年9月 当社 専務取締役 外販事業本部長(現任) 2017年5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注)3	7,800
常務取締役	面髙 英雄	1972年4月27日	1995年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行) 入行 1998年12月 京セラ㈱ 入社 2001年6月 ㈱セブンイレブン・ジャパン 入社 2007年6月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役 2009年3月 当社 入社 2013年9月 当社 常務取締役 経営企画本部長(現任) 2015年9月 当社 管理本部長(現任) 2017年5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任) 2019年9月 ㈱ランウェルネス 代表取締役社長	(注)3	7,900
取締役	照井 則男	1957年4月4日	1980年4月 ㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社 1996年5月 日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社 2002年7月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年2月 スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社 2008年4月 同社Vice-President 情報システム部本部長 2015年11月 ㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長 2018年6月 同社常務取締役 2018年12月 同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年6月 同社グループ情報システム担当(現任) 2022年6月 同社代表取締役副社長(現任) 2022年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中谷 健二	1980年6月3日	2006年4月 公認会計士登録 2007年3月 公認会計士中谷健二会計事務所 設立 2013年12月 東京弁護士会登録 2013年12月 小林・福井法律事務所 入所 2014年1月 中谷公認会計士事務所 設立 2022年9月 当社 社外取締役(現任) 2023年4月 リバーフィールド㈱ 社外監査役(現任) 2024年4月 小林・福井法律事務所 退所 2024年4月 レーヴ法律事務所 入所	(注)3	―
取締役	加藤 洋平	1978年12月23日	2013年12月 東京弁護士会登録 やざわ法律事務所 入所 2019年4月 東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員 2022年4月 東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属) 2022年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	荒井 春奈	1982年2月12日	2014年12月 弁護士登録 2015年1月 独立行政法人日本司法支援センター 入所 2019年1月 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所 2022年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	遠藤 進	1951年7月10日	2006年3月 ㈱グローバルファクトリー 入社 2010年9月 当社 常勤監査役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 監査役 2017年5月 ㈱ランセカンド 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	山本 安志	1950年9月12日	1978年9月 山本安志法律事務所 所長(現任) 2011年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	中藤 力	1953年11月28日	1989年9月 Weil,Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所勤務 1990年8月 日比谷総合法律事務所帰所 2011年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計					128,900

(注) 1.取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
2.監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
4.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
佐野 高王	1976年3月22日	2002年10月 弁護士登録 2007年10月 佐野法律事務所開設(現任)	(注)	―

(注) 2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

② 社外役員の状況

ⅰ)社外取締役及び社外監査役の員数

当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

ⅱ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ⅲ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。

ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

ⅴ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。