株式会社ラ・アトレ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	脇田 栄一	1968年7月30日	2012年6月 当社代表取締役副社長兼不動産管理部長 2013年3月 当社代表取締役社長(現任)	注3	141,200
取締役 執行役員 事業開発本部長	自見 信也	1961年9月29日	1990年12月 当社設立常務取締役 1996年6月 当社専務取締役 2009年3月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル代表取締役社長 2009年6月 当社代表取締役副社長 2011年6月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル代表取締役社長退任 2012年2月 同社取締役 2012年4月 同社代表取締役社長 2012年6月 当社取締役不動産再生事業部長 2016年8月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル取締役(現任) 2018年3月 当社取締役事業開発本部長(現任)	注3	68,900
取締役 執行役員 戦略事業本部長	八尾 浩嗣	1965年8月11日	2011年12月 当社戦略事業部顧問 2012年6月 当社取締役戦略事業部長 2014年1月 当社取締役アセットソリューション事業部長 2017年8月 当社取締役戦略事業部長兼札幌支店長 2018年3月 当社取締役管理本部長 2020年3月 当社取締役戦略事業本部長(現任)	注3	290,600
取締役 執行役員 管理本部長	栗原 一成	1971年7月23日	1996年4月 三井物産株式会社入社 2000年7月 INGベアリング証券会社入社 2001年4月 日興證券株式会社入社 2003年3月 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ株式会社取締役最高財務責任者 2005年1月 日興アントファクトリー株式会社入社 アント・コーポレートアドバイザリー株式会社取締役 2011年3月 クレディ・スイス証券株式会社入社 クレディ・スイス銀行東京支店入行 2019年5月 当社執行役員(現任) 2020年3月 当社取締役管理本部長(現任)	注3	10,300
取締役	舩津 雅弘	1959年12月14日	1989年10月 公認会計士第2次試験合格・会計士補登録、監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1993年2月 公認会計士第3次試験合格 1993年3月 公認会計士登録 1993年6月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)退社 1993年7月 公認会計士事務所開業 1993年8月 税理士登録 2003年6月 当社取締役(非常勤、現任) 2003年12月 リンクス有限責任監査法人設立、代表社員(現任) 2011年6月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル監査役(現任)	注3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	福田 大助	1955年10月27日	1980年4月 日本航空株式会社入社 1985年4月 日本興業銀行海外調査部出向 1990年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 1998年6月 田中商事株式会社社外監査役 2004年6月 ジャパンパイル株式会社社外監査役 2011年9月 法政大学経営大学院講師 2016年6月 田中商事株式会社取締役(非常勤、監査等委員、現任) 2018年9月 山王シティ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2019年3月 当社取締役(非常勤、現任)	注3	-
監査役 (常勤)	阿部 愼介	1948年6月24日	1985年8月 株式会社にじゅういち入社 1993年4月 当社入社 2001年9月 当社法務部長 2003年6月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役	佐藤 明充	1970年8月11日	1992年10月 公認会計士第2次試験合格 1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年9月 佐藤公認会計士事務所開業 2001年2月 税理士登録 2004年2月 佐藤税理士法人代表社員(現任) 2004年7月 東光監査法人代表社員(現任) 2013年3月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役	江口 正夫	1952年10月20日	1979年10月 司法試験合格 1982年4月 弁護士登録 我妻・海谷法律事務所(現海谷・江口・池田法律事務所)入所 1985年4月 最高裁判所司法研修所弁護教官室所付 1990年4月 日本弁護士連合会代議員 東京弁護士会常議員 民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長 1995年4月 (旧)建設省委託貸家業務合理化方策検討委員会委員 1996年4月 (旧)建設省委託賃貸住宅リフォーム促進方策検討委員会作業部会委員 2001年4月 財団法人日本賃貸住宅管理協会理事 2012年4月 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事(現任) 2013年4月 東京商工会議所 経済法規委員(現任) 2017年3月 当社監査役(現任)	注4	-
計					511,700

(注)1 取締役舩津雅弘及び福田大助は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤明充及び江口正夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の6名で構成されております。
事業開発本部長 自見 信也
戦略事業本部長 八尾 浩嗣
管理本部長 栗原 一成
住宅事業部長 細川 治城
戦略事業部長 武藤 伸司
不動産開発事業部長 甲斐 信武

② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名であり、舩津雅弘氏は、リンクス有限責任監査法人代表社員であり、当社株式を700株(所有株式数は役員持株会保有分を含みます。)保有しております。当社と同氏との間にはその他の資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、福田大助氏との間には資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社の社外監査役2名につきましては、佐藤明充氏は佐藤税理士法人代表社員及び東光監査法人代表社員、江口正夫氏は海谷・江口・池田法律事務所の代表者であり、それぞれ当社株式は保有しておりません。当社と佐藤明充氏との間にはその他の資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はございません。なお、当社と江口正夫氏との間において、法律顧問業務等の委託取引があり、弁護士報酬は契約等に基づき決定しております。

(c)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役舩津雅弘氏は公認会計士として、また、社外取締役福田大助氏は弁護士の立場から、社外監査役佐藤明充氏は公認会計士及び税理士としての立場から、また、社外監査役江口正夫氏は弁護士としての立場から、それぞれ当社の経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながら当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。なお、社外取締役舩津雅弘氏及び福田大助氏については東京証券取引所に対して独立役員として届け出を行っております。

(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会とともに、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。