株式会社リゾート＆メディカル 役員の状況 (2019年3月期)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧


男性4名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	-	板 橋 光 一	1949年5月27日生	1981年4月	神田通信機㈱入社	(注)2	-
				1989年4月	共同ヴァン㈱(現SCSK㈱)入社
				1990年10月	同営業本部EDI推進部マネージャー
				1991年4月	同ネットワークインテグレーション事業部営業部門長
				2005年7月	㈱シーアンドフレア(現㈱リゾート&メディカル)代表取締役就任
				2009年3月	㈱BBH(現㈱ジェクシード)取締役就任
				2009年6月	㈱CFキャピタル(現㈱リゾート&メディカル)代表取締役就任
				2013年6月	当社代表取締役就任(現任)
取締役	-	中 田 鐘 吉	1949年2月24日生	1973年4月	㈱和光証券(現みずほ証券㈱)入社	(注)2	-
				1998年8月	㈱フィナンテック設立取締役就任
				2010年6月	当社取締役就任(現任)
				2013年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	-	山 田 哲 嗣	1972年12月26日生	2014年12月	㈱ジオネクスト取締役就任	(注)2	456
				2016年3月	㈱ジオネクスト代表取締役就任
監査役	-	高 松 薫	1953年8月16日生	1975年10月	司法試験合格	(注)3	-
				1976年3月	京都大学法学部卒業
				1978年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
				1980年6月	米国ワシントン大学ロースクール修士号取得
				1981年9月	米国ロサンゼルス市シェパード・マリン・リクター・ハンプトン法律事務所入所
				1992年11月	岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士
				1999年3月	隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士(現任)
				2000年4月	日本・EU産業協力センター講師(現任)
				2003年6月	株式会社クオンツ・キャピタル(現㈱リゾート&メディカル)監査役就任
				2005年4月	積水ハウス・SI投資法人監督役員 (現任)
				2013年6月	当社監査役就任(現任)
計							456

(注)1.所有株式数は、提出日現在のものであります。
2.取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
該当事項はありません。


(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役が取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、当社及び当社グループ各社の取締役から業務の執行や重要書類について聴取及び調査するなどして、取締役の職務執行の適正性・適法性を監査しております。


② 内部監査の状況
当社には内部監査組織はありませんが、監査役は取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状況等を監査しております。


③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仲田公認会計士事務所


b.業務を執行した公認会計士
公認会計士 仲田 一元
(注)継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しております。


c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。


d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性や職業的専門性、監査計画の内容、監査報酬の水準、監査役・経営者とのコミュニケーションの状況等を考慮しております。また、会社法第340条第1項各号に定める項目についても確認を行い、仲田公認会計士事務所が適当であると判断しております。


e.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、監査役において、日本監査役協会の実務指針を参考に当社の実態に即した基準を定めております。この基準は会計監査人の品質管理、監査チームの独立性や職業的専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査役とのコミュニケーションの状況、経営者等とのコミュニケーションの状況、グループ監査や不正リスク等を評価基準項目としております。


④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	1,500	-	1,500	-
連結子会社	-	-	-	-
計	1,500	-	1,500	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。


c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の概要
該当事項はありません。


d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役の同意を得て決定しております。


e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りなどから当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。