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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100R37B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社リニカル 役員の状況 (2023年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
開発本部長
経営企画室長
営業企画室長		秦野 和浩1965年3月17日生1990年4月 マルホ株式会社入社
1998年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社
1999年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社
2004年9月 アウローラ株式会社 取締役
2005年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長(現任)
2010年2月 当社 開発本部長
2015年9月 当社 経営企画室長(現任)
2020年12月 当社 開発本部長(現任)
2021年7月 当社 営業企画室長(現任)		(注)3742
取締役副社長
国際事業部長
欧米統括責任者
辻本 桂吾1964年2月22日生1986年4月 大日本製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)入社
1990年8月 協和会総合加納病院入社
1993年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社
1999年6月 株式会社新日本科学入社
1999年8月 イーピーエス株式会社入社
2001年9月 千寿製薬株式会社入社
2002年9月 フェリング・ファーマ株式会社入社
2007年12月 当社 取締役
2008年2月 当社 取締役副社長(現任)
2008年7月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長
2009年4月 当社 品質管理部長
2011年7月 当社 国際事業開発室長
2015年9月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長
LINICAL USA,INC. 取締役
2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役
2020年12月 当社 欧米統括責任者(現任)
当社 国際事業部長(現任)
LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director(現任)
LINICAL USA, INC. Chairman & Director(現任)
Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director(現任)
2021年4月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事(現任)
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事(現任)
Linical China Co., Ltd. 董事(現任)		(注)31,024


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副社長河合 順1968年10月26日生1993年4月 日本シェーリング株式会社(現:バイエル薬品株式会社)入社
1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社
1999年6月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社(現:グラクソ・スミスクライン株式会社)入社
2001年7月 塩野義製薬株式会社入社
2004年9月 アウローラ株式会社 取締役
2005年12月 当社 取締役
2007年4月 当社 開発副本部長(大阪)
開発3部長
2008年4月 当社 常務取締役
2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長
LINICAL KOREA CO., LTD.
代表取締役
2013年6月 当社 専務取締役
2016年6月 当社 取締役副社長(現任)
当社 アジア統括担当
2017年7月 当社 品質管理本部長
LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事
2019年5月 Linical China Co., Ltd. 董事長
2019年7月 LINICAL KOREA CO., LTD.
取締役
2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長
2020年12月 当社 米国事業担当
2021年5月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO
Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO
2022年12月 当社 米国事業担当
2023年1月 当社 欧州事業担当
LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO(現任)
2023年4月 LINICAL USA, INC. Director
Linical Accelovance America, Inc. Director(現任)		(注)3600
専務取締役
Chief Financial Officer (CFO)
管理本部長		髙橋 明宏1967年11月13日生1990年4月 富山化学工業株式会社入社
1995年3月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了
1995年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社
1999年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社
2004年9月 アウローラ株式会社 取締役
2005年6月 株式会社リニカル設立 常務取締役
2007年4月 当社 専務取締役(現任)Chief Financial Officer (CFO)(現任)兼管理部長
2009年4月 当社 管理本部長(現任)
2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事
LINICAL KOREA CO., LTD.
理事(現任)
2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事(現任)
2019年11月 Chief Information Officer (CIO)
2020年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事(現任)		(注)3741


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
アジア統括責任者		宮崎 正哉1971年11月16日生1996年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社
1999年8月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社
2003年3月 フェリング・ファーマ株式会社入社
2006年6月 当社 取締役
2007年4月 当社 開発副本部長(東京)
2013年6月 当社 常務取締役(現任)
2017年1月 当社 国際事業開発室長
2017年7月 当社 開発本部長
2019年1月 当社 国際事業開発本部長
2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事
2019年7月 LINICAL KOREA CO., LTD.理事(現任)
2020年1月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事
2020年12月 当社 アジア統括責任者(現任)
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長(現任)
Linical China Co., Ltd. 董事長(現任)		(注)3600



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役坂本 勲勇1976年3月25日生2000年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社
2005年7月 当社入社
2005年10月 アウローラ株式会社 監査役
2007年4月 当社 開発4部長代理
2007年6月 当社 取締役(現任)
2008年7月 LINICAL USA,INC. 取締役
2009年7月 当社 開発4部長
2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事
LINICAL KOREA CO., LTD.
取締役
2014年5月 当社 国際事業開発室アジア開発部長
2015年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当
2015年9月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長
2016年4月 当社 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長
2017年4月 当社 国際事業開発本部長
2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President
2018年7月 LINICAL USA,INC. Chairman, President & CEO
Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO
2019年8月 当社 開発本部がん領域事業部担当
2020年12月 当社 欧州事業担当
LINICAL USA, INC. Director, President & CEO
Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO
2021年5月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO
2022年11月 当社 欧州事業担当
2023年1月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO(現任)
Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO(現任)
2023年4月 LINICAL Europe Holding GmbH Director(現任)		(注)3735


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
Chief Compliance Officer (CCO)
監査室長		山口 志織1975年11月11日生1998年4月 医療法人大道会大道病院入社
2000年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)派遣
2003年7月 株式会社イーピーリンク(現:株式会社EP綜合) 入社
2004年9月 アウローラ株式会社入社
2005年6月 当社 監査役
2005年10月 アウローラ株式会社取締役
2007年6月 当社入社 監査室長(現任)
2009年6月 当社 取締役(現任)
Chief Compliance Officer (CCO)(現任)		(注)380
取締役杦山 栄理1975年7月10日生2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会)
はばたき綜合法律事務所入所
2008年11月 金融庁入庁(任期付職員)
同庁検査局総務課金融証券検査官
2010年1月 同庁検査局総務課専門検査官
2010年6月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐
2010年12月 同庁退職
2013年7月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)
2018年6月 新明和工業㈱ 社外監査役(現任)
2022年4月 神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授(現任)
2023年6月 当社 社外取締役(現任)		(注)3-
取締役西村 智子1967年1月14日生1989年10月 監査法人朝日親和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所
1993年8月 公認会計士登録
2001年3月 西村智子公認会計士事務所開設同所長(現任)
2002年10月 税理士登録
西村智子税理士事務所開設同所長(現任)
2023年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月 当社 社外取締役(現任)		(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(常勤監査等委員)中島 与志明1955年3月19日生1978年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社
2001年6月 同社 人事部長
2005年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長
2007年4月 同社 秘書室長
2008年4月 同社 人事部長
2009年6月 同社 執行役員 人事部長
2013年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長
2015年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長
2016年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長
2017年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長
2017年6月 当社 常勤監査役
2019年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人(現任)
LINICAL KOREA CO., LTD.監事(現任)
2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事(現任)
2023年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)4-
取締役(常勤監査等委員)村上 祐一1957年8月23日生1981年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社) 入社
2011年4月 アステラス製薬株式会社 経理部長
2013年6月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社(現:アムジェン株式会社)監査役
2017年7月 株式会社マーベラス 入社
2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長
2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役
2020年7月 当社 常勤監査役
2023年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)4-
取締役(常勤監査等委員)安藤 良光1958年11月5日生1982年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社) 入社
2009年1月 アステラス製薬株式会社 開発本部 臨床開発第二部長
2011年10月 富山化学工業株式会社 (現:富士フイルム富山化学株式会社) 開発部門担当 執行役員
2012年6月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長
2013年4月 同社 常務執行役員 臨床開発室長
2015年6月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長
2017年4月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長
2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長
2021年7月 当社 常勤監査役
2023年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)4-
計4,525

(注)1.当社は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会における定款変更決議により、同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役杦山栄理、西村智子、中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外取締役であります。
3.任期は2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 中島与志明、委員 村上祐一、委員 安藤良光
6.取締役杦山栄理の戸籍上の氏名は、新宮栄理であります。取締役中島与志明の戸籍上の氏名は、中島興志明であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2023年6月22日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
下村 恭一1944年1月15日生1971年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社) 入社
1993年4月 同社 開発第一研究所所長
1996年7月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長
1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー
1998年12月 参天製薬株式会社 理事 開発研究本部長
1999年7月 同社 執行役員 開発研究本部長
2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長
2004年12月 同社 退任
2005年4月 就実大学薬学部 教授
2009年4月 同大学 非常勤講師
2010年1月 当社アドバイザー
2020年6月 当社監査役		(注)64
8.補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
ⅰ)提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役5名(杦山栄理氏、西村智子氏、中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏)はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島与志明氏は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外取締役村上祐一氏は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外取締役安藤良光氏は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役安藤良光氏は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。当社と富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ⅱ)企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を背景として、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役杦山栄理氏は弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法的な観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役西村智子氏は公認会計士及び税理士としての専門知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、主として財務及び会計の観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、それぞれ適切な経験、能力、知識を有しており、当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担っております。

ⅲ)独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である取締役は、定期的に意見交換、情報共有を行います。
当社の社外取締役5名のうち、3名は監査等委員である社外取締役であり、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③ 内部監査の状況」に記載のとおりであります。


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