株式会社リニカル 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員CEO	秦野 和浩	1965年3月17日生	1990年4月 マルホ株式会社入社 1998年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2004年9月 アウローラ株式会社 取締役 2005年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長 2010年2月 当社 開発本部長 2015年9月 当社 経営企画室長 2020年12月 当社 開発本部長(現任) 2021年7月 当社 営業企画室長(現任) 2024年6月 当社 代表取締役 社長執行役員CEO(現任) 当社 Chief Commercial Officer(現任)	(注)2	742
取締役	杦山 栄理	1975年7月10日生	2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) はばたき綜合法律事務所入所 2008年11月 金融庁入庁(任期付職員) 同庁検査局総務課金融証券検査官 2010年1月 同庁検査局総務課専門検査官 2010年6月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐 2010年12月 同庁退職 2013年7月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2018年6月 新明和工業株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2024年6月 ロート製薬株式会社 社外監査役(現任)	(注)2	-
取締役	西村 智子	1967年1月14日生	1989年10月 監査法人朝日親和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2001年3月 西村智子公認会計士事務所開設同所長(現任) 2002年10月 税理士登録 西村智子税理士事務所開設同所長(現任) 2023年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(常勤監査等委員)	中島 与志明	1955年3月19日生	1978年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2001年6月 同社 人事部長 2005年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年4月 同社 秘書室長 2008年4月 同社 人事部長 2009年6月 同社 執行役員 人事部長 2013年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長 2015年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年6月 当社 常勤監査役 2019年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人(現任) LINICAL KOREA CO., LTD.監事(現任) 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事(現任) 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役(常勤監査等委員)	村上 祐一	1957年8月23日生	1981年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2011年4月 アステラス製薬株式会社 経理部長 2013年6月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社(現:アムジェン株式会社)監査役 2017年7月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年7月 当社 常勤監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役(常勤監査等委員)	安藤 良光	1958年11月5日生	1982年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2009年1月 アステラス製薬株式会社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 (現:富士フイルム富山化学株式会社) 開発部門担当 執行役員 2012年6月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年4月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年6月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年4月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年7月 当社 常勤監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					742

(注)1.取締役杦山栄理、西村智子、中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外取締役であります。
2.任期は2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 中島与志明、委員 村上祐一、委員 安藤良光
5.取締役杦山栄理の戸籍上の氏名は、新宮栄理であります。取締役中島与志明の戸籍上の氏名は、中島興志明であります。
6.当社は、法令に定める業務を執行する取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
坂本 勲勇	1976年3月25日生	2000年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社 2005年7月 当社入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年6月 当社 取締役 2008年7月 LINICAL USA, INC.取締役 2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD.取締役 2015年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当 2015年9月 LINICAL USA, INC.代表取締役社長 2017年4月 当社 国際事業開発本部長 2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年7月 LINICAL USA, INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年8月 当社 開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 当社 欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年5月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO 2022年11月 当社 欧州事業担当 2023年1月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2023年4月 LINICAL Europe Holding GmbH Director 2024年4月 当社 経営企画室長(現任) 当社 開発本部中枢神経領域事業部長(現任) 2024年6月 当社 執行役員 Chief Strategy Officer(現任)	(注)7	735

7.補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が就任した場合の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
松久 廣成	1951年11月18日生	1975年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社 1998年10月 同社 人事部次長 兼 株式会社プログロース 取締役 2002年4月 同社 生産総務部長 2005年4月 アステラス製薬株式会社 技術本部 人事統括Gリーダー 兼 加島業務室長 2013年6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 常務理事 2017年5月 株式会社BIKEN 取締役 2023年6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 顧問(現任)	(注)9	-

9.補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
10.当社は経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。(※は取締役兼務者)

役職	氏名	担当
※ 社長執行役員CEO兼CCO	秦野 和浩	開発本部長、営業企画室長、開発本部育薬事業部長
執行役員CSO	坂本 勲勇	経営企画室長、開発本部中枢神経領域事業部長
執行役員CAO	河合 順	総務人事・法務ユニット長
執行役員CFO	髙橋 明宏	経理・財務ユニット長
執行役員CCO	山口 志織	監査室長
執行役員CIO	得能 正善	グローバルIT戦略室長
執行役員CPO	辻本 桂吾	開発本部プロジェクトマネジメント事業部長
執行役員CAPO	宮崎 正哉	アジア統括責任者
執行役員CTO	長藤 寿昭	開発本部創薬支援事業部長
執行役員	豊田 悟	開発本部がん領域事業部長
執行役員	猪俣 朋子	開発本部プライマリー領域事業部長
執行役員	田嶋 史悠	米国事業担当
執行役員	白石 達也	欧州事業担当

11.取締役及び執行役員CXOのスキルマトリックスは次のとおりであります。

氏名	役職	企業経営 事業戦略	医薬品 開発	グローバル 事業	人事 戦略	リスク管理 コンプライアンス 法務	財務 会計	IT
秦野 和浩	代表取締役 社長執行役員CEO 兼CCO	○	○	○
杦山 栄理	社外取締役					○
西村 智子	社外取締役						○
中島 与志明	社外取締役(監査等委員)				○	○
村上 祐一	社外取締役(監査等委員)					○	○
安藤 良光	社外取締役(監査等委員)	○	○	○		○
坂本 勲勇	執行役員CSO	○	○	○
河合 順	執行役員CAO	○	○	○	○	○
髙橋 明宏	執行役員CFO		○		○	○	○	○
山口 志織	執行役員CCO		○			○
得能 正善	執行役員CIO			○				○
辻本 桂吾	執行役員CPO	○	○	○
宮崎 正哉	執行役員CAPO	○	○	○
長藤 寿昭	執行役員CTO		○	○

② 社外役員の状況
ⅰ)提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役5名(杦山栄理氏、西村智子氏、中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏)はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役中島与志明氏は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外取締役村上祐一氏は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外取締役安藤良光氏は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役安藤良光氏は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。当社と富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ⅱ)企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を背景として、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役杦山栄理氏は弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法的な観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役西村智子氏は公認会計士及び税理士としての専門知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、主として財務及び会計の観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、それぞれ適切な経験、能力、知識を有しており、当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担っております。

ⅲ)独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する執行役員等との意見交換を行っております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である取締役は、定期的に意見交換、情報共有を行います。
当社の社外取締役5名のうち、3名は監査等委員である社外取締役であり、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。