株式会社リプライオリティ 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	中山 伸之	1973年11月9日	1997年4月 ㈱オックスプランニングセンター 入社 1998年9月 ㈱ヒューマンキャピタルシステムズ(現 当社)設立 取締役就任 2000年11月 当社 代表取締役就任(現任) 2004年8月 ㈱Libertyhill 取締役就任 2004年12月 ㈱Libertyhill 代表取締役就任(現任) 2006年12月 アンドクルー㈱ 取締役社長就任 2007年4月 ㈱エージェント(現㈱エージェント・インシュアランス・グループ) 社外取締役就任 2020年10月 日本ウェルネス研究所㈱ 取締役就任(現任)	(注)3	797,000 (注)5
取締役 営業本部長	遠藤 翼	1980年8月1日	2003年4月 当社 入社 2008年10月 ㈱ルーツ 入社 2012年8月 ㈱クレオ 入社 2013年7月 当社 入社 2019年10月 当社 レスポンスメディア事業部 部長就任 2020年10月 当社 執行役員就任 2021年12月 当社 取締役営業本部長就任 2024年10月 当社 専務取締役営業部長就任(現任)	(注)3	-
取締役 管理部長	井手 雅雄	1962年4月12日	1989年4月 井村会計事務所 入所 1993年4月 ㈱ブレーンコスモス 入社 経営企画室長 1998年5月 ㈱やまやコミュニケーションズ 入社 2006年3月 ㈱エスアイホールディングス 入社 取締役就任 2014年9月 田中鉄工㈱ 入社 企画管理部長 2017年7月 三和ホールディングス 入社 経営企画部長 2021年10月 当社 顧問 就任 2021年12月 当社 取締役管理部長 就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	小口 光義	1949年3月6日	1973年4月 アーサーヤング東京事務所 (現 アーンスト・アンド・ヤング) 入所 1981年3月 公認会計士登録 1986年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)国際事業本部 1990年7月 同法人 社員 就任 2003年7月 同法人 代表社員 就任 2009年9月 朝日税理士法人 顧問 就任 2012年9月 ㈱エージェント(㈱エージェント・インシュアランス・グループ) 監査役 就任 2015年7月 ㈱ブレイブソフト 監査役 就任 2015年9月 ㈱マルチブック 監査役 就任(現任) 2015年12月 当社 取締役 就任 2017年3月 ㈱イーエムネットジャパン 監査役 就任 2017年7月 当社 監査役 就任 2018年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	横川 勝美	1958年11月16日	1977年4月 ㈱日立マイクロデバイス(現 ㈱ルネサス販売)入社 2002年6月 ㈱日立電子デバイス販売(現 ㈱グローセル) 転籍 2008年4月 同社 経理部部長職 2011年4月 同社 監査部部長職 2017年1月 当社 入社 2018年4月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	坂本 一男	1948年5月1日	1967年2月 ㈱紀文 入社 1981年8月 ㈱ケースワーク 入社 1989年8月 司法書士事務所開業(現任) 2001年2月 ナレッジビーンズ㈱ 監査役 就任(現任) 2013年7月 新日本エスライト工業㈱ 取締役就任(現任) 2016年12月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	井出 夏子	1973年6月20日	1997年4月 ㈱サマディ 入社 2000年4月 同社 早稲田塾新宿校 副責任者 就任 2001年4月 同社 早稲田塾池袋校 副責任者 就任 2002年9月 杉山経営労務事務所 入所 2020年5月 acキャリアサポート開業(現任) 2020年11月 ㈱ラウタン 代表取締役 就任(現任) 2023年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					797,000

(注) 1.取締役小口光義は、社外取締役であります。
2.監査役坂本一男及び井出夏子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 中山伸之の所有株式数は、同氏が保有する株式数と、同氏が実質的に出資する株式会社Libertyhillの保有する株式数の総数であります。
6.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在の執行役員は、次の1名であります。

役職名	氏名	担当
執行役員	中原 健一	D2C事業部部長

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役小口光義氏、社外監査役の坂本一男氏、井出夏子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
社外取締役小口光義氏は、公認会計士資格を有しており、大手監査法人での代表社員としての経験、上場企業における監査役の経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント等の知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役坂本一男氏は、司法書士資格を有しており、法律分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役井出夏子氏は、社会保険労務士資格を有しており、人事労務分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し会社の経営計画やコンプライアンスなどに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに、取締役の職務執行を厳正に監督又は監査しております。
また、内部監査人は事業年度内の監査終了後、取り纏め報告書を作成し、代表取締役への報告ならびに取締役、監査役へ送付をし、定期的に内部監査責任者、監査役及び会計監査人による情報共有及び意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めております。