株式会社リョーサン 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	稲 葉 和 彦	1967年6月14日生	1990年4月 当社入社 2013年7月 第二販売部長 2017年6月 執行役員電子部品事業本部長 2019年6月 取締役上席執行役員電子部品事業本部長 2020年2月 代表取締役社長執行役員兼企画本部長兼電子部品事業本部長 2020年6月 代表取締役社長執行役員兼電子部品事業本部長 2021年6月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員営業統括本部長 兼国内第一営業本部長	遠 藤 俊 哉	1967年2月7日生	1988年3月 当社入社 2007年5月 名古屋第一支店長 2013年11月 リョーサンタイランド社長 2016年6月 執行役員中部・東海営業本部長 2020年6月 執行役員国内第一営業本部長 2021年6月 取締役執行役員営業統括本部長兼国内第一営業本部長(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員管理本部長	猪 狩 裕 之	1967年3月15日生	1989年4月 当社入社 2002年4月 シンガポールリョーサン営業部長 2003年4月 香港リョーサン第二統括部長 2008年4月 第一販売部長 2017年6月 執行役員営業管理本部長 2021年6月 取締役執行役員管理本部長(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	南 部 真 也	1957年12月16日生	1981年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年1月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 2009年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)国際コンプライアンス統括部長 2011年3月 同行 本部審議役 2011年6月 兼松エレクトロニクス株式会社常勤監査役 2015年6月 日本オフィスシステム株式会社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	佐 藤 文 昭	1957年7月9日生	1981年4月 日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社 1988年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)(電機担当アナリスト) 1996年4月 スミス・バーニー証券会社東京支店(現シティグループ証券株式会社)(電機担当アナリスト) 1998年4月 ドイツ証券株式会社 調査本部長兼電機全般及び半導体アナリスト 2007年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 (現BofA証券株式会社) 副会長兼投資銀行部門マネージング・ディレクター 2009年12月 株式会社産業創成アドバイザリー代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	桑 畑 英 紀	1960年1月29日生	1983年4月 沖電気工業株式会社入社 2000年4月 NPO法人ISL(INSTITUTE FOR STRATEGIC LEADERSHIP)幹事・ファカルティ(現任) 2001年4月 マーサージャパン株式会社プリンシパル 2003年10月 同社取締役組織・人事コンサルティング部門代表 2008年3月 株式会社イマージェンス代表取締役社長(現任) 2008年3月 株式会社電通アライアンスパートナー(現任) 2008年6月 株式会社りそな銀行社外取締役 2015年6月 一般財団法人活育教育財団 理事(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	小 川 真 人	1961年1月25日生	1983年9月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年10月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 2001年10月 新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年7月 株式会社ケーピーエムジーエフエーエス(現株式会社KPMG FAS)へ転籍 2005年7月 株式会社KPMG FAS取締役(パートナー) 2008年4月 一般社団法人日英協会監事(現任) 2008年4月 ACEコンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2011年4月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事 2013年1月 NPO法人シンクキッズ監事(現任) 2013年3月 株式会社クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社イチケン社外監査役(現任)	(注)4	―
計					6

(注) 1 取締役 佐藤 文昭、桑畑 英紀、及び小川 真人の各氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 南部 真也氏、委員 佐藤 文昭、桑畑 英紀、小川 真人の各氏
なお、南部 真也氏は常勤の監査等委員であります。
3 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限を委譲させることによって機動的な経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
なお、2021年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
稲葉 和彦 (社長執行役員)
遠藤 俊哉 (執行役員 営業統括本部長兼国内第一営業本部長)
猪狩 裕之 (執行役員 管理本部長)
木寅 博文 (執行役員 国内第二営業本部長)
中東 辰美 (執行役員 海外営業本部長)
岩舘 隆二 (執行役員 デバイス第一事業本部長)
桐畑 保彦 (執行役員 デバイス第三事業本部長)
水澤 聡 (執行役員 ソリューション事業本部長)
石村 賢治 (執行役員 技術本部長)
髙橋 則彦 (執行役員 企画本部長)
堀江 浩二 (執行役員 デバイス第二事業本部長)
湯浅 英生 (執行役員 財経本部長)

② 社外役員の状況
当社は3名の社外取締役を選任しております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある社外取締役を選任しております。なお、独立性に関する判断基準は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める判断基準を参考にしております。
社外取締役佐藤文昭氏は、電機・半導体アナリストとしての豊富な経験や幅広い知見を当社の経営に活かすため選任しております。社外取締役桑畑英紀氏は、電機業界への幅広い知見並びに組織・人事コンサルタントとしての豊富な経験及び知見を当社の経営に活かすため選任しております。社外取締役小川真人氏は、長年に亘り公認会計士として財務・会計関連業務に従事すると共に、コンサルタントとしての豊富な経験及び幅広い知見を当社の経営に活かすため選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名を含む監査等委員会は、監査室や会計監査人と連携を取りながら、効率的かつ効果的に業務執行の監査、監督を行います。
社外取締役である監査等委員は、取締役会やその他重要な会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、社内各部門や子会社においての業務状況などの調査を行います。
会計監査につきましては、監査法人から会計監査結果の報告を受け、その妥当性についての監査を実施しております。