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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQV8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社リログループ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長佐々田 正徳1945年6月10日生
1968年4月三井物産機械販売株式会社入社
1971年1月日本住建株式会社(現 当社)入社
1978年7月当社代表取締役社長
2000年2月有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
2003年6月当社代表取締役会長
2009年6月当社取締役
2012年4月当社取締役会長(現任)
当社グループ統括(現任)
(注)4668,000
代表取締役
社長
中村 謙一1966年4月14日生
1989年4月株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
2004年4月当社執行役員
2004年10月株式会社リロバケーションズ代表取締役
2009年6月当社取締役
2009年9月株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
2010年10月当社代表取締役社長 統括兼内部監査室担当(現任)
(注)41,164,700
専務取締役門田 康1966年11月26日生
1990年4月株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
2000年10月株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
2005年4月当社執行役員
2006年6月当社取締役
2009年6月当社専務取締役(現任)
2010年6月日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
2015年4月株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
2016年6月当社コーポレートスタッフ部門担当(現任)
2019年4月当社その他の事業管掌(現任)
2021年6月当社海外戦略事業管掌(現任)
(注)4699,300
常務取締役越永 堅士1970年3月12日生
1992年4月株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
2001年8月株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
2009年6月当社取締役
2013年5月株式会社東都取締役
2013年6月当社国内事業セグメント担当
2015年4月当社常務取締役(現任)
2015年11月当社事業開発室担当(現任)
2017年10月株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
2018年4月株式会社リロパートナーズ代表取締役
2020年6月当社主力事業管掌(現任)
当社上席執行役員リロケーション事業担当(現任)
(注)4804,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役河野 豪1975年3月24日生
1997年4月株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
2012年4月株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
2016年4月同社代表取締役
2018年6月当社取締役(現任)
2019年4月当社最高情報責任者(CIO)(現任)
株式会社リロクラブ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
株式会社リロケーション・ジャパン取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
株式会社リロパートナーズ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
株式会社リロ・エクセル インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
(注)4167,700
取締役小山 克彦1965年4月2日生
1989年4月株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
2005年6月当社執行役員
2013年6月当社取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
2015年4月当社シェアードサービスユニット担当
2016年6月当社常勤監査役
2021年6月当社取締役(現任)
(注)4435,500
取締役大野木 孝之1953年5月26日生
1987年7月大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
1989年7月株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
1990年4月株式会社日本リロケーション(現 当社)監査役
1992年5月株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
1993年11月株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
2001年3月日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブNAS株式会社)監査役(現任)
2003年12月天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
2010年8月北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)4215,000
取締役宇田川 和也1952年4月7日生
1980年4月弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
1987年11月光樹法律事務所開設
1989年4月東京弁護士会常議員
1992年4月東京弁護士会綱紀委員会委員
1994年10月宇田川和也法律事務所代表(現任)
1995年4月日本弁護士連合会代議員
2010年4月東京弁護士会倫理特別委員会委員長
2012年6月当社監査役
2017年6月当社取締役(現任)
(注)46,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役久保谷 美智夫1957年4月18日生
1980年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
2007年10月株式会社東都執行役員
2011年6月当社法務コンプライアンス室長
2016年10月当社内部監査室長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)52,500
常勤監査役岩井 雅之1964年2月21日生
1987年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年10月株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)入社
2007年12月同社法務コンプライアンス室長
2012年4月同社取締役
2016年4月当社執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当
2020年4月当社執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当
2021年4月当社常勤監査役(現任)
(注)6177,000
監査役櫻井 政夫1958年8月7日生
1987年10月監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1996年6月税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
2002年9月株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
2005年7月レデックス株式会社社外監査役(現任)
2013年10月日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
2014年7月日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
2018年6月神六再開発株式会社監査役(現任)
(注)51,500
監査役大 毅1976年5月27日生
2000年10月弁護士登録
2005年10月大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
2012年7月株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
2015年10月JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
2016年3月株式会社オロ社外監査役(現任)
2017年3月株式会社スコヒアファーマ社外取締役監査等委員(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
(注)51,400
4,343,400


(注) 1.取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
2.監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
3.当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、越永 堅士、杉山 新吾、志水 康治、田村 佳克、北村 真二の5名であります。
4.当社では、取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、当社の取締役の全員が2021年6月24日の定時株主総会により選任されております。
5.当社では、監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち久保谷 美智夫、櫻井 政夫、大 毅が2020年6月25日の定時株主総会により選任されております。
6.なお、監査役 岩井 雅之は2021年6月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山 克彦の後任として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより退任した小山 克彦の任期の満了する時まで(2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。


② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役8名のうち2名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、当社の株式を215,000株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対して当社グループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を6,500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏は当社株式を1,500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏は当社株式を1,400株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に専務取締役 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。

株式所有者別状況


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