株式会社リンクバル 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	吉弘 和正	1970年1月25日	1991年4月 木村会計事務所(現 税理士法人木村会計事務所) 入所 2002年3月 日本ビルド株式会社 入社 2004年10月 株式会社許斐 入社 2007年12月 Hamilton Lane UK Limited 入社 2008年3月 Hamilton Lane Japan 合同会社 設立 2011年12月 当社設立 代表取締役社長 就任 2015年8月 代表取締役社長 兼 事業本部 本部長 2018年4月 代表取締役社長(現任)	(注3)	4,192,520
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長	松岡 大輔	1982年2月24日	2006年6月 株式会社アライアンス 入社 2007年10月 株式会社オンライフ 入社 2010年2月 株式会社ソラド 入社 2011年6月 株式会社ADKダイアログ 入社 2012年7月 当社 入社 2014年6月 事業本部 事業開発部 部長 2015年10月 社長室 室長 2017年10月 プラットフォーム事業部 部長 2018年4月 執行役員 事業本部 本部長 2018年12月 取締役 就任(現任) 2020年10月 事業企画室 室長 2021年11月 マッチングサービス事業部 担当 兼 事業企画室 室長 2022年12月 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長(現任)	(注3)	260,756
取締役 プラットフォーム事業本部 本部長	高橋 邦臣	1982年5月20日	2006年4月 スパイシーソフト株式会社 入社 2009年7月 株式会社オーシャナイズ 入社 2010年3月 アソビモ株式会社 入社 2018年11月 当社 入社 2018年11月 オンラインマッチング事業部 部長 2023年4月 プラットフォーム事業本部 本部長 2023年12月 取締役 就任(現任)	(注3)	-
社外取締役 (監査等委員)	苅安 高明	1977年11月29日	2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2010年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教(非常勤) 2013年7月 苅安総合法律事務所代表(現任) 2016年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年12月 当社 社外監査役 就任 2023年12月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注4)	-
社外取締役 (監査等委員)	田部井 悦子	1956年1月20日	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年1月 田部井公認会計士事務所 開設(現任) 2006年6月 東陽監査法人 社員 就任 2007年4月 独立行政法人国立公文書館 監事就任 2013年6月 シダックス株式会社 社外監査役 就任(現任) 2014年12月 当社 社外監査役 就任 2023年12月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注4)	-
社外取締役 (監査等委員)	伴 直樹	1980年6月25日	2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・ クラブ株式会社 入社 2006年9月 株式会社リサ・パートナーズ 入社 2011年1月 株式会社エスエルディー 執行役 就任 2017年10月 株式会社エスエルディー 代表取締役社長CEO 就任 2021年3月 株式会社NB&パートナーズ設立 代表取締役社長 就任(現任) 2021年12月 株式会社リンクバル 顧問 就任 2022年9月 GreenSnap株式会社 社外取締役 就任(現任) 2023年6月 株式会社大和グループ 代表取締役社長 就任(現任) 2023年12月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注4)	-
計					4,453,276

(注)1.2023年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、社外取締役であります。
2.取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
3.2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
平野 克典	1974年11月9日	1999年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2002年4月 埼玉県庁 入庁 2009年4月 独立行政法人日本貿易振興機構 出向 2015年10月 司法書士登録 2018年7月 2022年5月 司法書士平野克典事務所 開業 代表就任(現任) 株式会社フロンティアグループ 社外監査役 就任 (現任)	(注)	-

(注)補欠の監査等委員である取締役平野克典氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は3名、全員が監査等委員である取締役であります。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を監査等委員である取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、議決権を行使するとともに、定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。社外取締役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外取締役伴直樹は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、店舗運営においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、全員監査等委員であります。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。