株式会社レゾナック 役員の状況 (2016年3月期)

男性21名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)

(1)取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	―	田中 一行	1953年 4月29日生	1977年4月	当社入社	(注)3	27
				2005年4月	当社執行役(2006年3月退任)
				2006年4月	(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
				2006年6月	同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)
				2008年4月	当社執行役常務
				2009年4月	当社代表執行役 執行役社長
				2009年6月	当社取締役
				2016年4月	当社取締役会長(現任)
				2016年5月	合成樹脂工業協会会長(現任)
取締役	―	小豆畑 茂	1949年 11月21日生	1975年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	1
				2009年4月	同社執行役常務(研究開発本部長)
				2009年4月	日立(中国)研究開発有限公司 董事長(2014年3月退任)
				2010年6月	当社社外取締役
				2011年4月	(株)日立製作所 執行役専務(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
				2012年4月	同社代表執行役 執行役副社長(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
				2013年10月	同社代表執行役 執行役副社長(CTO 兼 研究開発グループ長)(2014年3月退任)
				2014年4月	同社フェロー(現任)
				2014年4月	(株)日立メディコ 社外取締役
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	日立建機(株)社外取締役(現任)
取締役	―	大澤 佳雄	1941年 2月23日生	1964年4月	(株)日本興業銀行入行	(注)3	2
				1995年6月	同行常務取締役
				1997年6月	興銀証券(株)取締役副社長
				2002年6月	みずほ証券(株)取締役社長(2005年3月退任)
				2005年4月	同社取締役(2005年6月退任)
				2005年6月	同社顧問(2007年3月退任)
				2005年6月	日本水産(株)社外監査役
				2007年6月	YKK(株)社外監査役(現任)
				2007年9月	(株)許斐 取締役会長(現任)
				2009年6月	日本水産(株)社外取締役
				2010年6月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	大戸 武元	1945年 1月3日生	1968年4月	日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社	(注)3	1
				1995年1月	同社秘書室長
				1996年4月	同社九州営業支社長
				1997年4月	同社人事部長兼秘書室長
				1997年6月	同社取締役(人事部長兼秘書室長)
				1998年4月	同社取締役(人事部長)
				2001年6月	同社代表取締役会長(2007年6月退任)
				2007年6月	同社相談役
				2010年6月	当社社外取締役(現任)
				2011年6月	(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)
				2013年6月	(株)ニチレイ 顧問
取締役	―	ジョージ・オルコット	1955年 5月7日生	1986年7月	S.G. Warburg & Co., Ltd.入社	(注)3	1
				1991年11月	同社取締役
				1993年9月	S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
				1997年4月	SBC Warburg 東京支店長
				1998年4月	長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
				1999年2月	UBSアセットマネジメント(日本)社長
				1999年2月	日本UBSブリンソングループ社長
				2000年6月	UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
				2001年9月	ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
				2005年3月	同大学院FMEティーチング・フェロー
				2008年3月	同大学院シニア・フェロー
				2008年6月	日本板硝子(株)社外取締役
				2010年4月	NKSJホールディングス(株)社外取締役
				2010年9月	東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
				2014年4月	慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	(株)デンソー 社外取締役(現任)
				2015年6月	第一生命保険(株)社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	リチャード・ダイク	1945年 4月16日生	1975年6月	米国ハーバード大学助教授	(注)3	1
				1976年9月	米国オハイオ州率大学助教授
				1976年12月	米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
				1978年8月	日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
				1982年12月	テラダイン(株)代表取締役
				1988年9月	Teradyne, Inc.副社長
				1999年3月	ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年2月退任)
				2008年6月	アルファナテクノロジー(株)社外取締役
				2008年9月	同社社外取締役 取締役会長
				2009年2月	テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)
				2009年6月	(株)セミコンダクタポータル社外取締役(現任)
				2009年12月	AvanStrate(株)社外取締役
				2010年1月	Mattson Technology, Inc.社外取締役
				2013年3月	Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年7月退任)
				2013年6月	日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)
取締役	―	田中 幸二	1952年 1月22日生	1974年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	―
				2007年4月	同社執行役常務
				2011年4月	同社代表執行役 執行役副社長
				2016年4月	同社代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション、産業・流通、水担当)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	松田千恵子	1964年 11月18日生	1987年4月	(株)日本長期信用銀行入行	(注)3	―
				1998年10月	ムーディーズジャパン(株)入社
				2001年9月	(株)コーポレイトディレクション入社(2006年5月退職)
				2002年11月	日本CFO協会主任研究委員(現任)
				2006年5月	マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)
				2006年10月	ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)
				2011年4月	首都大学東京 社会科学研究科(大学院)教授(現任)
				2011年4月	首都大学東京 都市教養学部教授(現任)
				2012年6月	エステー(株)社外取締役
				2012年6月	サトーホールディングス(株)社外監査役(現任)
				2013年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役
				2015年6月	フォスター電機(株)社外取締役(現任)
				2016年3月	キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)
取締役	―	角田 和好	1954年 3月12日生	1981年10月	当社入社	(注)3	20
				2005年4月	当社執行役
				2006年4月	当社執行役常務
				2009年4月	Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. 取締役社長 兼 CEO(2011年6月退任)
				2010年4月	日立粉末冶金(株)代表取締役 取締役社長(2013年3月退任)
				2010年11月	Hitachi Powdered Metals (Thailand) Co., Ltd. 取締役会長(2013年6月退任)
				2011年4月	当社代表執行役 執行役専務
				2011年11月	Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2013年3月退任)
				2014年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	野村 好弘	1956年 7月27日生	1980年4月	当社入社	(注)3	12
				2008年4月	当社執行役
				2010年4月	当社執行役常務
				2011年4月	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任)
				2011年4月	日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(上海)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年7月	日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2013年4月	当社代表執行役 執行役専務
				2013年4月	Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2014年3月退任)
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2015年4月	当社代表執行役 執行役副社長(現任)
取締役	―	丸山 寿	1961年 3月8日	1983年4月	当社入社	(注)3	10
				2000年6月	当社社長室広報・IR担当部長
				2008年4月	当社自動車部品事業部副事業部長
				2011年4月	当社執行役
				2015年4月	当社執行役常務
				2016年4月	当社代表執行役 執行役社長(現任)
計							76

(注) 1. 取締役 大澤佳雄、大戸武元、ジョージ・オルコット、リチャード・ダイク及び松田千恵子の5氏は社外取締役である。
2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 田中 一行、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、委員 田中 幸二、
委員 松田千恵子
監査委員会 委員長 角田 和好、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 ジョージ・オルコット、委員 リチャード・ダイク、委員 松田千恵子
報酬委員会 委員長 丸山 寿、委員 小豆畑 茂、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 松田千恵子
3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」旨定款に定めている。

(2)執行役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	すべての執行業務の総括	丸山 寿	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役副社長	エネルギー事業、自動車部品事業及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括	野村 好弘	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	12
執行役常務	モノづくり及び構造改革の総括	菅 政之	1956年 4月23日生	1979年4月	(株)日立製作所入社	(注)	1
				2007年2月	当社転入
				2010年4月	当社執行役
				2014年4月	当社執行役常務(現任)
執行役常務	エネルギー事業担当	中川 操	1959年 1月15日生	1981年4月 2010年4月 2016年4月	当社入社 当社執行役 当社執行役常務(現任)	(注)	2
執行役	自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括	片寄 光雄	1963年 1月16日生	1987年4月 2014年4月 2015年4月	当社入社 日立化成オートモーティブプロダクツ(株)代表取締役社長(現任) 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	自動車部品事業担当並びにインド・アフリカ地域の統括	高橋 聡	1955年 12月8日生	1978年4月 2012年10月 2013年4月	新神戸電機(株)入社 当社転入 当社執行役(現任)	(注)	10
執行役	営業の総括	武井 裕之	1959年 12月11日生	1982年4月 2014年4月 2015年4月	当社入社 日立化成商事(株)代表取締役社長 当社執行役(現任)	(注)	4
執行役	電子部品事業の総括	中山 肇	1957年 4月27日生	1983年4月 2012年4月 2013年4月	当社入社 Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. 取締役社長 当社執行役(現任)	(注)	2
執行役	経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(但し、輸出管理を除く。)の総括並びに内部統制担当	宮内 敏彦	1957年 3月25日生	1979年4月 2007年10月 2011年4月	(株)日立製作所入社 当社転入 当社執行役(現任)	(注)	2
執行役	新製品開発の総括及び機能材料事業担当並びに米州地域の統括	森嶋 浩之	1960年 12月20日生	1986年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
執行役	中国事業の総括	山下 祐行	1959年 8月12日生	1982年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2016年4月	当社入社 当社執行役(現任) 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任) 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任) Hitachi Chemical Co. (Hong Kong) Limited董事長(現任) 日立化成工業(鄭州)汽車配件有限公司 董事長(現任)	(注)	4
執行役	財務、品質保証、環境安全、コーポ レートコミュニケーション及びリスクマネジメント(輸出管理を含む。)担当	吉田 寛	1959年 4月3日	1983年4月 2016年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	2
執行役	新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)及びメディカル事業の総括並びに欧州地域の統括	吉田 誠人	1961年 5月9日生	1987年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	1
計							57

(注)「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。