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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100B0DJ

有価証券報告書抜粋 株式会社レノバ 役員の状況 (2017年5月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
-千本 倖生1942年9月9日生1994年6月第二電電株式会社(現KDDI株式会社)取締役副社長 就任(注)41,294,400
1996年4月慶應義塾大学経営大学院教授 就任
1999年11月イー・アクセス株式会社
代表取締役社長 就任
2002年6月同社 代表取締役社長兼CEO 就任
2005年1月同社 代表取締役会長兼CEO 就任
イー・モバイル株式会社
代表取締役 就任
2005年6月同社 代表取締役会長兼CEO 就任
2007年6月イー・アクセス株式会社
取締役会長 就任
2010年6月同社 代表取締役会長 就任
イー・モバイル株式会社
代表取締役会長 就任
2013年1月同社 取締役名誉会長 就任
2014年4月当社 取締役 就任
2015年8月当社 代表取締役会長 就任(現任)
代表取締役
社長
CEO木南 陽介1974年10月5日生1998年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社(注)43,720,000
2000年5月株式会社リサイクルワン(現当社)設立 代表取締役社長 就任
2016年6月当社 代表取締役社長CEO 就任
(現任)
取締役
(非常勤)
-水島 正1951年5月21日生1975年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行(注)46,000
1999年4月同行考査部(東京)主任考査役 就任
2000年10月ユニゾン・キャピタル株式会社CFO 就任
2005年7月株式会社コンサルティング・ワン 代表取締役 就任(現任)
2008年8月クオンタムリープ株式会社
取締役 副社長 就任
2011年1月PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任
2011年2月当社 取締役 就任(現任)
取締役
(非常勤)
-村山 利栄1960年5月1日生1988年11月CSファーストボストン証券会社 入社(注)4-
1993年3月ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
2001年11月同社 マネージング・ディレクター就任
2016年6月当社 取締役 就任(現任)
2017年4月株式会社ComTech 代表取締役会長 就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(非常勤)
-南川 秀樹1949年12月27日生1974年4月環境庁(現環境省)入庁(注)4-
2002年7月環境省 大臣官房審議官 就任
2005年7月環境省 自然環境局長 就任
2006年9月環境省 地球環境局長 就任
2008年7月環境省 大臣官房長 就任
2010年8月環境省 地球環境審議官 就任
2011年1月環境事務次官 就任
2013年7月環境省 顧問 就任
福島中間貯蔵等連絡調整推進本部長 就任
2013年8月早稲田大学 客員上級研究員(環境経済論担当)就任(現任)
2014年4月東京経済大学 経済学部客員教授 就任(現任)
2014年6月一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任(現任)
2015年6月日本廃棄物団体連合会 会長 就任
2017年6月株式会社ファンケル 社外監査役 就任(現任)
2017年8月当社 取締役 就任(現任)
取締役
(非常勤)
-蟹江 憲史1969年5月3日生1999年11月国際連合大学高等研究所(現国際連合大学サステイナビリティ高等研究所) 客員リサーチアソシエイト 就任(注)4-
2001年10月北九州市立大学法学部 助教授 就任
2003年4月東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任
2009年8月持続可能な開発と国際関係研究所(IDDRI)客員教授 就任
2014年7月国際連合大学サステイナビリティサスティナビリティ高等研究所 シニアリサーチフェロー(現任)
2015年4月東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 就任(現任)
大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 特別客員教員 就任
(現任)
2015年9月東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構 客員教授 就任(現任)
2016年4月東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任(現任)
2017年8月当社 取締役 就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(非常勤)
-竹内 行夫1943年7月20日生1967年4月外務省入省(注)4-
1989年8月在連合王国大使館 参事官 兼 在ロンドン総領事館総領事 就任
1991年1月在連合王国大使館 公使 就任
1991年11月内閣総理大臣秘書官(宮澤内閣) 就任
1995年8月在アメリカ合衆国大使館 特命全権公使 就任
2001年1月在インドネシア大使館 特命全権大使 就任
2002年2月外務事務次官 就任
2005年1月外務省顧問 就任
2005年2月一般社団法人日本経済団体連合会 特別顧問 就任
2006年11月株式会社三菱東京UFJ銀行 顧問 就任
2007年9月政策研究大学院大学 連携教授 就任
2008年10月最高裁判所判事 就任
2013年10月株式会社フジタ 顧問 就任(現任)
2014年4月奈良県立大学 客員教授 就任(現任)
2017年4月京都大学公共政策大学院 大学外部評価委員 就任(現任)
2017年8月当社 取締役 就任(現任)
常勤監査役-柴田 雄司1950年7月31日生1973年4月株式会社日本長期信用銀行 入行(注)6-
2002年2月イー・アクセス株式会社
内部監査室室長 就任
2007年8月同社 執行役員 内部監査室室長 就任
2008年6月同社 常務執行役員 内部監査室室長就任
2014年7月ワイモバイル株式会社 内部監査室室長就任
2016年6月当社 監査役 就任(現任)
監査役
(非常勤)
-金子 憲康1972年2月2日生1998年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(注)6-
同年同月あさひ法律事務所 入所(現任)
2005年5月米国デューク大学ロースクール修士
2006年12月米国カリフォルニア州弁護士登録
2011年2月当社 監査役 就任(現任)
監査役
(非常勤)
-佐田 俊樹1950年6月16日生1974年4月野村證券株式会社 入社(注)6-
1989年6月Nomura France S.A. 社長 就任
1998年6月野村證券金融経済研究所 所長 就任
2000年6月野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 就任
2003年6月同社 執行役 就任
2005年4月同社 顧問 就任
2005年6月株式会社ジャフコ 社外監査役 就任
2011年3月株式会社カヤック 社外監査役 就任
2012年6月イー・アクセス株式会社 社外監査役 就任
2013年7月ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役 就任(現任)
2015年6月株式会社キッツ 顧問 就任
2016年7月株式会社グッドパッチ 社外監査役 就任(現任)
2017年8月当社 監査役 就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(非常勤)
-若松 弘之1971年9月20日生1995年4月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所(注)6-
1998年4月公認会計士登録
2008年10月公認会計士若松弘之事務所設立 代表 就任(現任)
2010年6月株式会社ウィザス 社外監査役 就任(現任)
2010年8月税理士登録
2011年6月株式会社イースタン 社外監査役 就任
2012年6月株式会社ミクシィ 社外監査役 就任(現任)
2014年10月早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師 就任
2015年3月キャスタリア株式会社 社外監査役 就任(現任)
2015年6月生活協同組合パルシステム東京 員外監事 就任(現任)
パイオニア株式会社 社外監査役 就任(現任)
2017年8月当社 監査役 就任(現任)
5,020,400

(注) 1.取締役水島正、村山利栄、南川秀樹、蟹江憲史及び竹内行夫は、社外取締役です。
2.村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。
3.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。
4.取締役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2018年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.2017年8月30日開催の定時株主総会において社外取締役に選任された芳川恒志につきましては、当社の取締役兼業について東京大学総長の許可を受けることが必要であります。同氏の就任は、2017年10月31日までに同大学学長より許可を受けることを条件として、効力を生じるものとしています。なお、同氏の任期は選任の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。同氏の略歴等は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
芳川 恒志1956年8月11日生1981年4月
1998年6月
2001年7月
2002年6月
2006年8月
2008年10月
2010年1月
2011年9月
2016年4月

2016年7月
通商産業省(現経済産業省)入省
JETROニューヨークセンター貿易保険事務所長 就任
資源エネルギー庁 石油流通課長 就任
在ジュネーブ日本政府代表部参事官 就任
国際エネルギー機関(IEA)課長 就任
経済協力開発機構(OECD)科学技術産業局次長 就任
IEA長期戦略担当特別補佐官 就任
東京大学公共政策大学院 特任教授 就任(現任)
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹 就任(現任)
公益財団法人笹川平和財団 顧問 就任(現任)
-

6.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
安東 淳一郎1973年3月22日生1995年4月 株式会社熊谷組 入社
2003年4月 同社 本社 経営企画本部
2005年4月 同社 本社 社長室
2007年3月 同社 本社 内部統制推進室 課長 就任
2009年4月 同社 本社 管理本部主計部 課長 就任
2013年8月 当社入社 内部監査室
2017年4月 当社 内部監査室 室長(現任)
-


8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は6名で、取締役1名(木南)に加え、以下5名で構成されています。
役職名氏名生年月日略歴
副社長執行役員COO
組織管理本部長
須山 勇1966年7月3日生1990年4月 日本電信電話株式会社 入社
2000年4月 株式会社アッカ・ネットワークス 設立
2006年3月 同社 執行役員 技術本部長 就任
2008年3月 同社 代表取締役社長 就任
2009年6月 イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任
2009年11月 同社 専務執行役員 ネットワーク事業本部長 就任
2010年6月 同社 専務執行役員 総務本部長 就任
2013年1月 同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任
2014年6月 ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任
2015年4月 ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長
就任
2016年1月 当社入社 執行役員 組織管理部長 就任
2016年6月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任
2017年4月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理本部長 就任
2017年8月 当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任(現任)
常務執行役員CTO
開発基盤本部長
小川 知一1973年1月22日生1997年4月 株式会社竹中工務店 入社
1998年1月 一級建築士登録
2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍
2012年5月 当社入社 社長室長 就任
2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任
2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任
2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任
2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任(現任)
執行役員CFO
財務・経営企画本部長
森 暁彦1980年6月4日生2001年10月 会計士補登録
2003年4月 新日本監査法人 国際部(KPMG部門)
(現有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年7月 あずさ監査法人 国際部(KPMG部門)
(現有限責任あずさ監査法人) 入所
2005年4月 公認会計士登録
2006年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門
アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門
レバレッジド・ファイナンス部 転籍
2012年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門
金融法人グループ 転籍
2015年7月 当社入社 執行役員CFO 就任(現任)
執行役員
風力・地熱事業本部長
今岡 朋史1974年7月1日生1998年4月 日本銀行 入行
2002年4月 A.T. カーニー 入社
2014年1月 当社入社 社長室長 就任
2015年12月 当社 執行役員 地熱開発事業部長就任
2016年8月 当社 執行役員 風力事業開発室長兼社長室長 就任
2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任(現任)
執行役員
海外事業戦略担当
Ha-Yan Lee1974年6月22日生2006年7月 ハーバード大学
Cabot House Resident Dean & Assistant Professor
2007年8月 Citadel Investment Group 入社
2008年10月 Caterpillar Inc 入社
2012年7月 アジア開発銀行 入社
2017年4月 当社入社 海外事業戦略担当 就任
2017年7月 当社執行役員 海外事業戦略担当 就任(現任)


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32967] S100B0DJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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