株式会社レントラックス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山﨑 大輔	1981年3月8日生	2003年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現・株式会社IDOM)入社 2004年10月 株式会社カービュー入社 2012年4月 当社入社 2014年4月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任 2018年3月 株式会社Anything取締役就任(現任) 2018年4月 当社副社長執行役員就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2018年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任) 2018年10月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任(現任) 2019年7月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任(現任) 2019年11月 Rentracks Bangladesh Ltd.取締役就任(現任)	(注)3	61,100
取締役会長	金子 英司	1973年12月22日生	1997年4月 株式会社TKC入社 2000年5月 カーポイント株式会社(現・株式会社カービュー)入社 2005年8月 株式会社QOOP入社 2005年12月 株式会社コエル(現・株式会社レントラックス)設立 代表取締役社長就任 2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任 2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任 2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.会長就任(現任) 2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2017年4月 聯特瑞客(大連)信息科技有限公司監査役就任 2017年5月 PT Rentracks Cocreation Indonesia取締役就任(現任) 2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任 2018年4月 株式会社チーム金子設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社取締役会長就任(現任) 2019年1月 株式会社Anything代表取締役就任 2019年8月 Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.取締役就任(現任) 2019年9月 Rentracks India Pvt. Ltd.取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任 2019年10月 Rentracks Mongol LLC取締役就任(現任) 2019年11月 Rentracks Bangladesh Ltd.取締役就任(現任) 2020年4月 阿迪納(上海)市場営銷策劃 有限公司董事長就任(現任) 2021年6月 株式会社Alba Link社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	椙尾 幸介	1975年1月24日生	1997年4月 株式会社TKC入社 2006年10月 当社取締役管理部長就任 2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任 2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任 2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任 2018年4月 当社内部監査室長就任 2020年6月 当社取締役管理本部長就任(現任) 2020年6月 株式会社Anything取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2020年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社テクノパル取締役就任(現任) 2020年7月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任(現任) 2020年8月 阿迪納(上海)市場営銷策劃 有限公司監査役就任(現任) 2020年9月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任(現任) 2022年11月 株式会社チーム金子取締役就任(現任)	(注)3	153,300
取締役 メディア事業本部長	横山 早苗	1979年4月13日生	2000年2月 株式会社ネクサス入社 2002年2月 日本情報処理産業株式会社入社 2004年5月 株式会社アデコ入社 2005年8月 株式会社デジクロ入社 2006年4月 当社入社 2007年8月 当社取締役メディア事業部長就任 2007年12月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)代表取締役就任 2009年1月 同社取締役就任 2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.社長就任 2018年4月 当社取締役メディア事業本部長就任(現任)	(注)3	135,000
取締役 システム本部長	福田 秀樹	1972年6月25日生	1996年4月 ロータス株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2000年5月 カーポイント株式会社(現:株式会社カービュー)入社 2005年8月 株式会社インデックス入社 2005年10月 ポイントオン株式会社(現:iXIT株式会社)入社 2009年5月 当社入社 2018年4月 当社執行役員システム本部長就任 2018年6月 当社取締役システム本部長就任(現任)	(注)3	61,100
取締役	河嶋 茂	1972年6月22日生	1996年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス(現:株式会社ファミリーマート)入社 1999年7月 株式会社メンバーズ入社 2001年5月 エクスフィニティジャパン株式会社入社 2001年9月 富士通株式会社入社 2003年4月 有限会社ミクスド(現:アイオイクス株式会社)入社 2007年6月 株式会社イグニディア設立代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2017年7月 株式会社via-at設立代表取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	五十部 紀英	1982年7月2日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 2012年4月 中地・五十部法律事務所設立 2014年9月 弁護士法人アドバンス(現:弁護士法人プロテクトスタンス)として法人化 代表社員就任(現任) 2016年9月 株式会社GTM社外取締役就任(現任) 2016年10月 株式会社Answer代表取締役就任(現任) 2017年1月 アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任 2018年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任 2018年3月 行政書士法人アドバンス(現:行政書士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任) 2018年3月 一般社団法人日本監修協会代表理事就任 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社アドバンススポーツマネジメント(現:株式会社プロテクトスタンススポーツマネジメント)代表取締役就任(現任) 2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス(現:社会保険労務士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任) 2019年6月 特許業務法人IPアドバンス(現:弁理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任) 2019年11月 税理士法人アドバンス(現:税理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任) 2020年4月 株式会社ブリーチ社外監査役就任(現任) 2021年2月 canow株式会社取締役就任 2021年9月 株式会社スペシフィック(現:株式会社HANDICAP CLOUD)社外取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社Birdman 社外取締役就任(現任) 2021年10月 STARS Space Service株式会社 社外取締役就任(現任) 2021年12月 株式会社カケコム社外監査役就任 2023年4月 株式会社プロテクトスタンスコンサルティング代表取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社ラフール社外監査役就任(現任) 2023年7月 株式会社LOLO代表取締役就任(現任) 2023年8月 一般社団法人ICTSG JAPAN理事就任(現任) 2023年11月 株式会社メディア工房代表取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	森戸 義裕	1974年12月27日生	2002年10月 中央青山監査法人入社 2006年8月 株式会社ワンキャップ・ジャパン入社 2006年9月 公認会計士登録 2007年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 2009年6月 森戸税理士事務所 設立 2013年2月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2023年2月 X Capital Partner株式会社設立 代表取締役就任 2023年5月 株式会社PROSPER 入社 2024年2月 有限会社十和田 社外監査役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	織茂 俊六	1943年9月19日生	1962年4月 日魯漁業株式会社(現・マルハニチロ株式会社)入社 2002年4月 株式会社ニチロサンフーズ(現・株式会社ヤヨイサンフーズ)入社 2002年6月 同社常務取締役営業本部長就任 2006年10月 当社監査役就任(現任) 2014年1月 株式会社Anything監査役就任(現任) 2014年8月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任) 2017年3月 株式会社GROWTH POWER監査役就任 2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン監査役就任(現任) 2019年3月 PT Rentracks Creative Works監査役就任(現任) 2019年10月 株式会社テクノパル監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	山本 賢志	1974年6月12日生	1997年4月 株式会社TKC入社 2000年4月 有限会社中央計算センター取締役就任(現任) 2002年10月 新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入社 2003年6月 あずさ監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社 2006年5月 公認会計士登録 2006年6月 山本総合会計事務所(現・税理士法人クリアパートナーズ)入所 2006年6月 当社監査役就任(現任) 2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)監査役就任 2008年2月 株式会社セブンインベスターズ監査役就任 2012年11月 税理士法人クリアパートナーズ社員就任 2015年7月 同法人代表社員就任(現任)	(注)4	75,000
監査役	大西 正義	1945年5月25日生	1969年7月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 1997年10月 亜細亜証券印刷株式会社(現・株式会社プロネクサス)入社 1998年6月 同社取締役就任 2008年6月 同社常勤顧問就任 2008年11月 株式会社カービュー入社 2009年6月 同社取締役上席執行役員就任 2012年4月 同社取締役副社長就任 2012年12月 同社代表取締役社長就任 2013年2月 同社取締役就任 2013年10月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社キャリアインデックス社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					485,500

(注)1.取締役河嶋茂、五十部紀英及び森戸義裕は、社外取締役であります。
2.監査役織茂俊六、山本賢志及び大西正義は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役河嶋茂氏及び森戸義裕氏と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役五十部紀英氏が代表社員である弁護士法人プロテクトスタンスと当社との間には、成果報酬型広告サービス事業の受注という取引関係がありますが、価格その他の取引条件は、他の受注先との取引価格及び条件を勘案の上、決定しております。
また当社は、社外監査役3名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式75,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係について、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うために定期的に監査役会を開催し、積極的な情報交換により連携を取っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。