株式会社ロジネットジャパン 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長 兼 CEO	木村 輝美	1943年11月30日生	1962年3月 札幌通運㈱入社 1995年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2003年11月 同社代表取締役専務 2004年6月 同社代表取締役社長 2005年10月 当社代表取締役社長 2013年3月 札幌通運㈱代表取締役会長 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO 2020年4月 当社代表取締役会長兼CEO(現)	(注)2	78,686
代表取締役 社長執行役員	橋本 潤美	1972年7月15日生	1996年4月 札幌通運㈱入社 2014年4月 同社取締役管理本部副本部長 2015年4月 同社取締役営業本部営業推進部長 2016年2月 当社人事担当部長 2016年6月 当社取締役人事担当部長 2018年3月 当社常務取締役経営企画管理本部長 2018年5月 札通商事㈱(現㈱LNJ商事)代表取締役社長 2019年4月 当社専務取締役経営企画管理本部長 2020年4月 当社代表取締役社長経営企画管理本部長 2020年6月 当社代表取締役社長経営戦略推進担当 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	24,221
取締役専務執行役員 西日本地区担当	田中 淳弘	1966年11月28日生	1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2016年4月 同行北播磨法人営業部部長 2018年4月 同行法人戦略部(大阪)部付部長 2019年4月 同行十三法人営業部部長 2021年5月 ㈱ロジネットジャパン西日本出向 現業店管理部営業担当部長 2021年10月 当社出向 専務執行役員営業本部副本部長兼特販事業部長 2022年4月 当社出向 専務執行役員営業本部長兼新輸送商品担当部長 2022年5月 当社へ転籍 専務執行役員営業本部長兼新輸送商品担当部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2025年10月 当社取締役専務執行役員西日本地区担当(現) ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	1,306

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常務執行役員 経営企画管理本部長 (総務・人事・情報・秘書室部門)	嶋野 暁	1961年9月5日生	1984年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 1998年11月 ㈱北洋銀行事務管理部調査役 2010年10月 同行システム部管理役 2015年6月 同行事業戦略部管理役 2017年4月 当社出向 経営企画管理本部 情報セキュリティ・IT推進担当部長 2018年4月 当社へ転籍 経営企画管理本部事務改善推進部統括部長 2019年4月 当社常務執行役員経営企画管理本部事務改善推進部統括部長 2022年4月 当社専務執行役員管理本部長兼情報セキュリティ・IT推進部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長(総務・人事・情報・秘書室部門)(現)	(注)2	4,949
取締役常務執行役員 経営企画管理本部長 (企画・財務・予算部門)	久保田 優	1971年6月11日生	1996年4月 札幌通運㈱入社 2008年3月 同社管理本部財務部財務課長 2014年4月 同社管理本部財務担当部長 2015年4月 当社管理本部財務担当部長 2018年2月 当社執行役員経営企画管理本部経営企画・広報・財務・経理担当部長 2018年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部経営企画・予算・IR・財務・経理担当部長 2020年6月 当社取締役経営企画管理本部企画統括部長 2022年4月 当社取締役執行役員経営企画本部副本部長 2024年4月 当社取締役執行役員経営企画管理本部副本部長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長(企画・財務・予算部門)(現)	(注)2	4,977
取締役顧問	真田 俊秀	1959年9月19日生	1983年4月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)入庫 2004年7月 同庫長岡支店長 2007年7月 同庫総合企画部ALM室長 2010年7月 同庫札幌支店長 2012年7月 同庫資産サポート部長 2013年8月 中央協同㈱常務執行役員 2014年8月 当社常務執行役員 2015年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長 2019年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本代表取締役社長 2022年4月 同社代表取締役社長執行役員 2023年4月 同社監査役 2024年4月 当社副社長執行役員 2024年6月 当社取締役副社長執行役員 2025年4月 当社取締役顧問(現)	(注)2	6,308

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	島崎 憲明	1946年8月19日生	1969年4月 住友商事㈱入社 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役常務取締役 2004年4月 同社代表取締役専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年7月 同社特別顧問 2011年6月 日本証券業協会公益理事 自主規制会議議長 2013年9月 日本公認会計士協会顧問(現) 2013年9月 IFRS財団アジア・オセアニアオフィスアドバイザー 2016年6月 野村ホールディングス㈱社外取締役 2016年6月 野村證券㈱取締役 2016年6月 当社社外取締役(現) 2016年7月 上川大雪酒造㈱取締役会長(現) 2017年7月 三優監査法人経営監視委員会独立第三者委員(現) 2017年12月 緑丘工房㈱(現㈱上川大雪)取締役会長(現) 2019年8月 IFRS財団アジア・オセアニアオフィスシニアアドバイザー 2020年9月 ㈱ヴァンガードスミス取締役(現) 2022年4月 国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学特認教授(現)	(注)2	5,872
取締役	田中 千洋	1954年8月15日生	1977年4月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)入庫 2009年6月 同庫取締役常務執行役員 2012年8月 ㈱商工中金情報システム代表取締役社長 2014年8月 八重洲興産㈱代表取締役社長 2018年6月 八重洲商工㈱監査役 2018年6月 当社社外取締役(現)	(注)2	5,581
取締役	祖母井 里重子	1960年4月20日生	1994年4月 最高裁判所司法修習生 1996年4月 弁護士登録・祖母井法律事務所開設 2003年11月 廣岡・祖母井法律事務所(現 祖母井・中辻法律事務所)開設(現) 2007年7月 北海道公安委員会委員 2015年6月 ㈱北洋銀行社外取締役 2016年6月 札幌市人事委員会委員 2016年11月 北海道防衛施設地方審議会委員 2022年6月 当社社外取締役(現) 2022年6月 札幌テレビ放送㈱社外監査役(現) 2022年12月 ㈱ダイイチ社外取締役(現) 2024年11月 北海道防衛施設地方審議会会長(現) 2025年11月 札幌市人事委員会委員長(現)	(注)2	1,897

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	阿部 淳一	1967年8月18日生	1990年11月 札幌通運㈱入社 2007年3月 当社管理本部監査室長 2008年5月 札幌通運㈱営業本部東京営業部総務担当部長 2012年5月 中央通運㈱(現㈱LNJ中通)取締役総務部長 2016年2月 同社常務取締役 2017年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本常務取締役 2018年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部総務・法務・人事・広報・秘書統括部長 2020年2月 ㈱ロジネットジャパン九州監査役(現) 2020年6月 当社常務取締役総務人事部統括部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員管理本部統括部長 2022年5月 札幌通運㈱監査役(現) ㈱ロジネットジャパン西日本監査役(現) 2022年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	9,854
監査役	平 公夫	1952年3月24日生	1975年4月 日新インテック㈱入社 1996年1月 同社代表取締役社長 1996年8月 ㈱ナシオ取締役 1997年7月 同社代表取締役副社長 1998年8月 同社代表取締役社長 2005年1月 日新インテック㈱取締役会長(現) 2005年6月 札幌通運㈱社外監査役 2006年6月 当社社外監査役(現) 2011年9月 ㈱ノースカラーズ取締役(現) 2021年5月 ㈱札幌土地建物代表取締役(現) 2022年7月 ㈱ナシオ代表取締役会長 2024年3月 ㈱小樽ゴルフ場取締役 2024年7月 ㈱ナシオ取締役会長(現)	(注)3	-
監査役	冨田 武夫	1948年8月30日生	1973年9月 司法試験合格 1976年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会所属 第一協同法律事務所パートナー弁護士(現) 2004年1月 ㈱永朋代表取締役(現) 2007年6月 第一東京弁護士会綱紀委員会委員長 2018年1月 ㈱トミタ代表取締役(現) 2018年6月 当社社外監査役(現)	(注)3	2,616
計					146,267

(注)1 取締役島崎憲明、田中千洋、祖母井里重子の3名は、社外取締役であります。また、監査役平公夫、
冨田武夫の両名は、社外監査役であります。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。


4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森 葉子	1974年8月20日生	1997年4月 札幌通運㈱入社 2012年4月 当社管理本部企画課長 2021年4月 当社監査室長 2023年6月 当社補欠監査役(現) 2025年6月 当社経営企画管理本部 総務・人事・情報・秘書室部門 人事担当副部長(現)	3,419
房川 樹芳	1951年3月8日生	1979年10月 司法試験合格 1980年4月 最高裁判所司法修習生 1987年8月 房川法律事務所(現 房川・平尾法律事務所)開設(現) 2010年4月 札幌弁護士会会長 2013年4月 一般財団法人北海道宅建サポートセンター評議員(現) 2023年6月 当社補欠監査役(現) 2026年5月 公益財団法人北海道宅地建物取引業協会外部理事(現)	-

b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」、「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長 兼 CEO	木村 輝美	1943年11月30日生	1962年3月 札幌通運㈱入社 1995年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2003年11月 同社代表取締役専務 2004年6月 同社代表取締役社長 2005年10月 当社代表取締役社長 2013年3月 札幌通運㈱代表取締役会長 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO 2020年4月 当社代表取締役会長兼CEO(現)	(注)2	78,686
代表取締役 社長執行役員	橋本 潤美	1972年7月15日生	1996年4月 札幌通運㈱入社 2014年4月 同社取締役管理本部副本部長 2015年4月 同社取締役営業本部営業推進部長 2016年2月 当社人事担当部長 2016年6月 当社取締役人事担当部長 2018年3月 当社常務取締役経営企画管理本部長 2018年5月 札通商事㈱(現㈱LNJ商事)代表取締役社長 2019年4月 当社専務取締役経営企画管理本部長 2020年4月 当社代表取締役社長経営企画管理本部長 2020年6月 当社代表取締役社長経営戦略推進担当 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	24,221
取締役副社長執行役員 本州地区統括	真田 俊秀	1959年9月19日生	1983年4月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)入庫 2004年7月 同庫長岡支店長 2007年7月 同庫総合企画部ALM室長 2010年7月 同庫札幌支店長 2012年7月 同庫資産サポート部長 2013年8月 中央協同㈱常務執行役員 2014年8月 当社常務執行役員 2015年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長 2019年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本代表取締役社長 2022年4月 同社代表取締役社長執行役員 2023年4月 同社監査役 2024年4月 当社副社長執行役員 2024年6月 当社取締役副社長執行役員 2025年4月 当社取締役顧問(現) 2026年6月 当社取締役副社長執行役員本州地区統括 (就任予定)	(注)2	6,308

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役専務執行役員 西日本地区担当	田中 淳弘	1966年11月28日生	1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2016年4月 同行北播磨法人営業部部長 2018年4月 同行法人戦略部(大阪)部付部長 2019年4月 同行十三法人営業部部長 2021年5月 ㈱ロジネットジャパン西日本出向 現業店管理部営業担当部長 2021年10月 当社出向 専務執行役員営業本部副本部長兼特販事業部長 2022年4月 当社出向 専務執行役員営業本部長兼新輸送商品担当部長 2022年5月 当社へ転籍 専務執行役員営業本部長兼新輸送商品担当部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2025年10月 当社取締役専務執行役員西日本地区担当(現) ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	1,306
取締役専務執行役員 経営企画管理本部長 (企画・財務・予算部門)	久保田 優	1971年6月11日生	1996年4月 札幌通運㈱入社 2008年3月 同社管理本部財務部財務課長 2014年4月 同社管理本部財務担当部長 2015年4月 当社管理本部財務担当部長 2018年2月 当社執行役員経営企画管理本部経営企画・広報・財務・経理担当部長 2018年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部経営企画・予算・IR・財務・経理担当部長 2020年6月 当社取締役経営企画管理本部企画統括部長 2022年4月 当社取締役執行役員経営企画本部副本部長 2024年4月 当社取締役執行役員経営企画管理本部副本部長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長(企画・財務・予算部門)(現) 2026年6月 当社取締役専務執行役員経営企画管理本部長(企画・財務・予算部門)(就任予定)	(注)2	4,977
取締役常務執行役員 経営企画管理本部長 (総務・人事・情報・秘書室部門)	嶋野 暁	1961年9月5日生	1984年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 1998年11月 ㈱北洋銀行事務管理部調査役 2010年10月 同行システム部管理役 2015年6月 同行事業戦略部管理役 2017年4月 当社出向 経営企画管理本部 情報セキュリティ・IT推進担当部長 2018年4月 当社へ転籍 経営企画管理本部事務改善推進部統括部長 2019年4月 当社常務執行役員経営企画管理本部事務改善推進部統括部長 2022年4月 当社専務執行役員管理本部長兼情報セキュリティ・IT推進部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画管理本部長(総務・人事・情報・秘書室部門)(現)	(注)2	4,949

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役執行役員 経営企画管理本部 総務・人事・情報・秘書室部門統括部長	小木曽 一則	1964年10月14日生	1990年4月 札幌通運㈱入社 2005年4月 同社本社総務マネージャー 2010年3月 当社管理本部経営管理部総務・情報システム担当次長兼総務課長 2014年4月 当社総務担当部長 2018年10月 ㈱ロジネットジャパン西日本常務取締役経営管理部長 2019年10月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2020年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役経営管理部長 2021年4月 同社常務取締役経営管理部長 2021年10月 当社常務執行役員経営戦略推進本部副本部長 2022年9月 当社常務執行役員管理本部総務・人事・秘書室担当部長 2025年4月 当社専務執行役員経営企画管理本部総務・人事・情報・秘書室部門統括部長(現) 2026年6月 当社取締役執行役員経営企画管理本部総務・人事・情報・秘書室部門統括部長 (就任予定)	(注)2	4,937
取締役	島崎 憲明	1946年8月19日生	1969年4月 住友商事㈱入社 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役常務取締役 2004年4月 同社代表取締役専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年7月 同社特別顧問 2011年6月 日本証券業協会公益理事 自主規制会議議長 2013年9月 日本公認会計士協会顧問(現) 2013年9月 IFRS財団アジア・オセアニアオフィスアドバイザー 2016年6月 野村ホールディングス㈱社外取締役 2016年6月 野村證券㈱取締役 2016年6月 当社社外取締役(現) 2016年7月 上川大雪酒造㈱取締役会長(現) 2017年7月 三優監査法人経営監視委員会独立第三者委員(現) 2017年12月 緑丘工房㈱(現㈱上川大雪)取締役会長(現) 2019年8月 IFRS財団アジア・オセアニアオフィスシニアアドバイザー 2020年9月 ㈱ヴァンガードスミス取締役(現) 2022年4月 国立大学法人北海道国立大学小樽商科大学特認教授(現)	(注)2	5,872
取締役	祖母井 里重子	1960年4月20日生	1994年4月 最高裁判所司法修習生 1996年4月 弁護士登録・祖母井法律事務所開設 2003年11月 廣岡・祖母井法律事務所(現 祖母井・中辻法律事務所)開設(現) 2007年7月 北海道公安委員会委員 2015年6月 ㈱北洋銀行社外取締役 2016年6月 札幌市人事委員会委員 2016年11月 北海道防衛施設地方審議会委員 2022年6月 当社社外取締役(現) 2022年6月 札幌テレビ放送㈱社外監査役(現) 2022年12月 ㈱ダイイチ社外取締役(現) 2024年11月 北海道防衛施設地方審議会会長(現) 2025年11月 札幌市人事委員会委員長(現)	(注)2	1,897

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	谷口 雅子	1960年12月11日生	1990年10月 中央新光監査法人入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年8月 新日本有限責任監査法人入所 2010年7月 札幌国税不服審判所国税審判官 2013年7月 谷口雅子公認会計士事務所開設(現) 2013年12月 監査法人銀河入所 2016年4月 北見工業大学監事 2016年4月 札幌市立大学監事(現) 2017年8月 監査法人銀河(代表社員)(現) 2020年6月 ㈱北洋銀行社外取締役 2024年6月 同行取締役監査等委員 2024年6月 室蘭工業大学監事(現) 2026年6月 当社社外取締役(就任予定)	(注)2	-
常勤監査役	阿部 淳一	1967年8月18日生	1990年11月 札幌通運㈱入社 2007年3月 当社管理本部監査室長 2008年5月 札幌通運㈱営業本部東京営業部総務担当部長 2012年5月 中央通運㈱(現㈱LNJ中通)取締役総務部長 2016年2月 同社常務取締役 2017年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本常務取締役 2018年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部総務・法務・人事・広報・秘書統括部長 2020年2月 ㈱ロジネットジャパン九州監査役(現) 2020年6月 当社常務取締役総務人事部統括部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員管理本部統括部長 2022年5月 札幌通運㈱監査役(現) ㈱ロジネットジャパン西日本監査役(現) 2022年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	9,854
監査役	平 公夫	1952年3月24日生	1975年4月 日新インテック㈱入社 1996年1月 同社代表取締役社長 1996年8月 ㈱ナシオ取締役 1997年7月 同社代表取締役副社長 1998年8月 同社代表取締役社長 2005年1月 日新インテック㈱取締役会長(現) 2005年6月 札幌通運㈱社外監査役 2006年6月 当社社外監査役(現) 2011年9月 ㈱ノースカラーズ取締役(現) 2021年5月 ㈱札幌土地建物代表取締役(現) 2022年7月 ㈱ナシオ代表取締役会長 2024年3月 ㈱小樽ゴルフ場取締役 2024年7月 ㈱ナシオ取締役会長(現)	(注)3	-
監査役	冨田 武夫	1948年8月30日生	1973年9月 司法試験合格 1976年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会所属 第一協同法律事務所パートナー弁護士(現) 2004年1月 ㈱永朋代表取締役(現) 2007年6月 第一東京弁護士会綱紀委員会委員長 2018年1月 ㈱トミタ代表取締役(現) 2018年6月 当社社外監査役(現)	(注)3	2,616
計					145,623

(注)1 取締役島崎憲明、祖母井里重子、谷口雅子の3名は、社外取締役であります。また、監査役平公夫、冨田武夫の両名は、社外監査役であります。
2 2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3 2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の補欠監査役の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、補欠監査役 大高 輝理は、監査役 阿部 淳一の、補欠監査役 房川 樹芳は、社外監査役 平 公夫及び冨田 武夫の補欠監査役であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大高 輝理	1972年9月13日生	1995年4月 札幌通運㈱入社 2008年3月 同社営業本部道東営業部十勝支店長 2015年4月 当社管理本部人事担当部長 2019年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本 取締役 現業店管理本部現業システム改革・ 2021年4月 同社常務取締役 2024年11月 札幌通運㈱取締役副社長執行役員(現) 2026年6月 当社補欠監査役(就任予定)	3,726
房川 樹芳	1951年3月8日生	1979年10月 司法試験合格 1980年4月 最高裁判所司法修習生 1987年8月 房川法律事務所(現 房川・平尾法律事務所)開設(現) 2010年4月 札幌弁護士会会長 2013年4月 一般財団法人北海道宅建サポートセンター評議員(現) 2023年6月 当社補欠監査役(現) 2026年5月 公益財団法人北海道宅地建物取引業協会外部理事(現)	-

② 社外役員の状況
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、その本人ならびに近親者と当社グループとの間に、人的関係、利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。また、それらが関係する会社と当社グループとの間に通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は次のとおりです。

社外取締役
島崎 憲明氏
長年にわたる会社経営者としての豊富な知見を有し、また、日本証券業協会公益理事、日本公認会計士協会顧問、IFRS財団アジア・オセアニアオフィスシニアアドバイザーを務めるなど、財務会計に関する専門知識を有していることから、専門的かつ客観的な立場から当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の整備についての助言をいただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外取締役
田中 千洋氏
長年にわたる金融機関での勤務経験に基づく専門知識と会社経営者としての高い知見を有しているほか、ソフトウェア開発や計算受託業務、不動産管理業務などを営む企業の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野での経営者としての経験から助言、提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外取締役
祖母井 里重子氏
弁護士として企業法務に関する専門的な知識と幅広い経験を有していることから、それらを活かして当社のコンプライアンス及びガバナンス体制の強化に関する助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社以外の社外役員としても会社経営に関与しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外監査役
平 公夫氏
長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で当社経営全般の監視を行っていただていることから、今後も客観的な視点から経営の公正性・健全性の確保に寄与していただくため、社外監査役に選任しております。
また、平氏が取締役会長を務める株式会社ナシオ及び取締役を務める株式会社ノースカラーズと当社グループとの間には製品輸送の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外監査役
冨田 武夫氏
弁護士として企業法務に関する専門的な知識と幅広い経験を有しており、法令を踏まえた的確な監査業務と必要な助言・提言を行っていることから、独立役員として公正かつ客観的な視点で監査を実施していただくため、社外監査役として選任しております。
また、冨田氏の所属する第一協同法律事務所と当社は、法律顧問契約を締結しておりましたが、2021年5月31日付で解約しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

なお、当社は2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、谷口雅子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。

同氏の選任理由及び期待される役割等は、以下のとおりであります。
社外取締役谷口雅子氏は、公認会計士ならびに税理士の業務に長年従事し、財務・会計に関する専門的知見を有しており、財務リスクや企業会計の観点から当社経営への積極的な提言や経営の監督を期待して社外取締役として選任しております。
同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査担当部門との関係
社外取締役は、独立した立場から取締役会において意見を表明し、また、必要に応じて業務執行取締役から業務執行状況についての報告を受け、監査役、内部監査担当部門等及び会計監査人とは、監査状況について情報・意見の交換を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会の全てに出席し、独立性・中立性の観点から必要に応じて意見を表明し、また、会計監査人等と定期的な情報交換・意見交換を実施することなどを通じて取締役会の業務執行の適法性・妥当性を監査しております。