株式会社ワットマン 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	川 畑 泰 史	1978年5月7日生	2005年6月 アクセンチュア株式会社入社 2013年9月 同社経営コンサルティング本部シニアマネジャー 2014年6月 当社取締役に就任 2016年4月 当社取締役経営戦略室長 管理本部本部長(現任) 2017年6月 当社取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年7月 (株)ホビーサーチ代表取締役社長(現任)	(注)5	1,792
常務取締役	小 松 創	1970年12月30日生	1998年10月 株式会社ゼロエミッション入社 2001年4月 株式会社ムラウチ電気入社 上席執行役員 2008年7月 当社入社 営業企画グループ長 2013年6月 当社取締役リユース事業本部長に就任 2014年6月 当社常務取締役に就任 2016年4月 当社常務取締役営業本部本部長(現任) 2021年10月 (株)ホビーサーチ取締役(現任)	(注)5	61
取締役	渡 邉 匡	1969年5月5日生	2001年4月 中央青山監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年12月 公認会計士登録 2011年4月 当社 入社 2011年7月 当社 執行役員 経理総務グループ長 2019年7月 当社 執行役員 経理IRグループ長 2020年6月 当社取締役 経理IRグループ長(現任)	(注)5	78
取締役	片 岡 宏 介	1977年7月23日生	2000年10月 中央青山監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2007年1月 マイルストーン ターンアラウンド マネジメント株式会社 入社 2008年11月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 2018年7月 片岡公認会計士事務所所長(現任) CPAパートナーズ株式会社 パートナー(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年3月 株式会社Fun Group 監査役 2020年6月 東京鐵鋼株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	渋 佐 万 葉	1982年12月22日生	2005年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)入社 2021年6月 当社常勤監査役に就任(現任) 相馬ガスホールディングス株式会社 監査役(現任)	(注)6	296
監査役	七 松 優	1957年2月23日生	1980年4月 監査法人中央会計事務所入所 1982年7月 公認会計士税理士中島和明事務所 1983年8月 公認会計士登録 1984年1月 税理士登録 1985年9月 向山公認会計士事務所入所 1990年6月 当社監査役に就任(現任) 1992年7月 七松公認会計士税理士事務所所長に就任(現任)	(注)6	10
監査役	浅 尾 慶一郎	1964年2月11日生	1987年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1992年6月 スタンフォード大学経営大学院卒業(株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)より留学) 1998年7月 参議院議員当選 2002年6月 当社監査役(現任) 2009年8月 衆議院議員当選 2018年4月 玉川大学非常勤講師(現任) 2022年7月 衆議院議員再選	(注)6	―
					2,243

(注) 1. 単元未満株式数については切り捨てて表示しております。
2. 監査役七松優及び浅尾慶一郎は、社外監査役であります。
3. 監査役渋佐万葉氏は、代表取締役社長川畑泰史の義妹であります。
4. 取締役片岡宏介は、社外取締役であります。
5. 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役渋佐万葉氏及び浅尾慶一郎氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る終結の時までであります。また、監査役七松優氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
木 村 文 夫	1949年1月1日生	1972年4月	極東マック・グレゴー株式会社入社	4
		1974年4月	佐藤労務管理事務所入所
		1975年4月	木村社会保険労務事務所開設、所長に就任(現任)
		1977年7月	日本電子エンジニアリング株式会社(現ProGATE株式会社)取締役に就任(現任)

8. 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとしております。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の片岡宏介氏は当事業年度末現在で当社株式4,800株を所有しておりますが、人的関係及び取引関係はありません。
また当社の監査役3名中2名は社外監査役であり、社外監査役の七松優氏は当事業年度末現在で当社株式10,400株を所有しておりますが、共に人的関係及び取引関係はありません。社外監査役の浅尾慶一郎氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
なお、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方、並びに内部監査、会計監査との相互連携は、監査役は取締役会・監査役会ならびに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行なっております。
会計監査人の連携状況としましては、期初の監査方針・監査計画に対する意見交換、期中・期末の監査実施状況・監査結果の報告を受け情報の共有化を図るとともに、監査の方法等・妥当性について検証を行っております。
内部監査部門の連携状況としましては、期初の監査方針(重点方針等)・監査計画に対する意見交換及び期中において定期的に報告を受け、監査結果の指摘事項に対する適正性等に関して意見交換を行っております。
また、内部監査部門の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長の指揮命令を受けないこととしております。また内部監査の報告は取締役および取締役会に対しても直接行うこととしております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
なお、社外取締役として有用な人財を迎え入れて、期待される役割が充分に発揮できるよう、当社は社外取締役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。契約内容の概要は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とするというものであります。