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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100INXC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三陽商会 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
兼社長執行役員
経営統轄本部長
大江 伸治1947年8月27日生
1971年4月三井物産株式会社入社
1997年7月同社本店繊維第三部長
2004年4月同社理事コンシューマーサービス事業第一本部副本部長
2007年6月株式会社ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長
2010年4月同社取締役副社長執行役員総合企画本部長兼事業統括本部長
2014年4月同社取締役副社長執行役員社長補佐
2016年6月同社取締役相談役
2018年6月同社相談役
2019年4月同社顧問
2020年3月当社入社 副社長執行役員
2020年4月当社副社長執行役員経営統轄本部長
2020年5月当社代表取締役社長兼社長執行役員
経営統轄本部長(現任)
(注)3-
代表取締役
兼副社長執行役員
中山 雅之1961年6月15日生
1984年4月当社入社
2003年7月当社紳士服第三企画部長
2004年2月当社第一事業部紳士バーバリーロンドンDIV長
2006年1月当社事業本部紳士服事業部業務室長
2008年1月当社事業本部紳士服事業部
ポールスチュアートDIV長
2012年7月当社事業本部企画商品統括事業部
紳士服企画部長
2014年7月当社事業本部紳士服事業部長
2017年1月当社執行役員人事総務本部長兼総務部長
2018年3月当社取締役兼常務執行役員
人事総務本部長
2020年1月当社代表取締役社長兼社長執行役員
2020年5月当社代表取締役兼副社長執行役員
(現任)
(注)31,700
取締役
兼常務執行役員
事業本部長
加藤 郁郎1961年1月4日生
1985年4月当社入社
2008年7月当社事業本部婦人服第二事業部
エヴェックスDIV長
2010年7月当社事業本部婦人服事業部
企画第一DIV長
2012年1月当社執行役員事業本部
企画商品統括事業部婦人服企画部長
2014年7月当社執行役員事業本部
ビジネス開発事業部長
2016年7月当社執行役員事業本部
企画統括事業部婦人服企画部長
2017年1月当社執行役員事業本部
ブランドビジネス部長
2019年1月当社執行役員第二事業本部長
2020年4月当社常務執行役員事業本部長
2020年5月当社取締役兼常務執行役員
事業本部長(現任)
(注)3500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役岡澤 雄1957年5月18日生
1981年4月株式会社資生堂入社
2001年12月シセイドードイチュラントGmbH
取締役社長
2010年4月株式会社資生堂執行役員国際営業部長兼シセイドーヨーロッパS.A.S取締役社長
2012年4月同社執行役員常務兼中国事業部長
兼アジアパシフィック営業部長
2013年6月同社取締役執行役員常務
2015年4月東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
2015年7月株式会社資生堂顧問
2017年6月株式会社海外需要開拓支援機構
社外取締役(現任)
2018年3月日本ペイントホールディングス株式会社社外監査役
2020年3月日本ペイント株式会社社外監査役
(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役椎名 幹芳1949年8月12日生
1973年4月三井物産株式会社入社
1999年5月同社繊維本部繊維第一部長
2003年3月イタリア三井物産株式会社社長
2005年10月三井物産株式会社
ライフスタイル事業本部副本部長
2006年4月同社食料・リテール本部副本部長
2008年4月三国コカ・コーラボトリング株式会社
常務執行役員
2009年3月同社代表取締役社長
2014年4月埼玉県立大学理事
2017年3月当社社外取締役
2019年3月当社社外取締役 退任
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役髙橋 久男1948年10月5日生
1972年4月センコー株式会社入社
2004年6月同社執行役員東日本営業本部長
2006年4月同社常務執行役員
2006年10月ロジファクタリング株式会社
代表取締役社長(現任)
2007年6月センコー株式会社取締役
2008年4月同社専務執行役員
2011年4月ロジ・ソリューション株式会社
取締役会長
2011年4月センコーエーラインアマノ株式会社
取締役会長
2016年6月アツギ株式会社社外取締役(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役二橋 千裕1954年1月26日生
1976年4月株式会社伊勢丹入社
2002年6月同社執行役員営業本部MD統括部
婦人営業グループ担当長
2004年6月同社常務執行役員営業本部MD統括部長
2006年2月同社専務執行役員営業本部長
2006年6月同社取締役専務執行役員営業本部長
2008年4月株式会社三越伊勢丹ホールディングス
取締役
2008年6月株式会社伊勢丹代表取締役専務執行役員営業本部長
2010年1月同社専務執行役員
2010年1月株式会社東急百貨店
代表取締役社長執行役員
2011年4月株式会社三越伊勢丹ホールディングス
専務執行役員
2018年2月株式会社東急百貨店取締役会長
2019年4月株式会社東急百貨店取締役相談役
2020年4月株式会社東急百貨店非常勤顧問(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役安田 育生1953年4月28日生
1977年4月株式会社日本長期信用銀行入行
1998年7月ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
2000年1月リーマン・ブラザーズ証券会社在日代表
2003年5月多摩大学ルネサンスセンター客員教授
2004年9月ピナクル株式会社設立 代表取締役会長
2005年5月株式会社テイツー取締役
2006年4月九州大学特任教授
2009年11月ピナクル株式会社代表取締役会長兼社長(現任)
2012年3月社団法人東京ニュービジネス協議会理事
2015年9月株式会社ハウスドゥ社外取締役(現任)
2017年10月東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社顧問(現任)
2018年4月社団法人東京ニュービジネス協議会
特別理事(現任)
2018年4月公益社団法人経済同友会幹事(現任)
2018年12月ピナクルTTソリューション株式会社
取締役会長(現任)
2019年3月株式会社ティーケーピー顧問(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役矢野 麻子1968年1月21日生
1990年4月メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
1997年9月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
2000年3月ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社入社
2002年6月株式会社セリュックスCOO(最高執行責任者)
2008年10月株式会社ドラマティック代表取締役社長
2015年6月株式会社ヤオコー社外取締役(現任)
2015年8月株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
2018年6月ワタベウェディング株式会社社外取締役
2019年3月三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役伊藤 六一1961年6月21日生
1984年4月当社入社
2003年7月当社人事総務本部人事部担当部長
2004年2月当社人事総務本部人事部長
2014年7月当社執行役員経理財務本部本部長補佐
2015年4月当社執行役員経理財務本部本部長補佐
兼経理部長
2017年1月当社執行役員経理財務本部副本部長
兼経理部長
2018年3月当社常勤監査役(現任)
(注)4700
常勤監査役田中 秀文1956年7月26日生
1981年4月当社入社
2003年7月当社事業本部紳士服業務室室長
2006年1月当社事業本部婦人服第二事業部業務室長
2014年7月当社執行役員人事総務本部長
2017年1月当社人事部付嘱託
2017年3月当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役三浦 孝昭1948年11月27日生
1971年4月㈱トーメン入社
1984年8月監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
1993年7月同法人社員就任
2000年7月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任
2008年6月あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任
2015年3月当社監査役(現任)
2015年6月盟和産業㈱社外取締役(現任)
(注)6-
監査役飯村 北1953年4月14日生
1986年4月枡田・江尻法律事務所入所
1988年10月米国Rogers Wells法律事務所
(現Clifford Chance法律事務所)出向
1992年1月枡田・江尻法律事務所パートナー弁護士
2007年7月西村あさひ法律事務所パートナー弁護士
2014年6月マルハニチロ株式会社社外取締役
(現任)
2016年6月株式会社ヤマダ電機社外監査役(現任)
2017年2月株式会社不二越社外監査役
2020年1月名取法律事務所シニアパートナー
(現任)
2020年5月当社監査役(現任)
(注)7-
2,900
(注)1 取締役岡澤雄、椎名幹芳、髙橋久男、二橋千裕、安田育生及び矢野麻子は、社外取締役であります。
2 監査役三浦孝昭及び飯村北は、社外監査役であります。
3 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
7 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
8 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
森 倫洋1969年12月6日生1995年4月東京地方裁判所判事補(注)
2000年4月最高裁判所事務総局民事局付
2003年4月福岡地方裁判所判事補
2005年4月西村あさひ法律事務所入所
2007年1月西村あさひ法律事務所パートナー
2007年4月第一東京弁護士会仲裁センター委員・仲裁人候補者(現任)
2007年6月金融トラブル連絡調整協議会委員
2007年9月筑波大学大学院ビジネス科学研究科非常勤講師
2008年6月日本弁護士連合会ADR(裁判外紛争解決機関)センター事務局長
2009年4月国民生活センター紛争解決委員会委員
2010年1月信託協会あっせん委員会委員(委員長代理)(現任)
2011年4月第一東京弁護士会総合法務研究所倒産法部会副部会長
2018年8月Singapore International Mediation Centre,Mediator候補者(現任)
2019年4月AI-EI法律事務所代表弁護士(現任)
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は2名であります。
イ. 社外取締役 岡澤雄は、株式会社資生堂での長年にわたる国際経験に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ロ. 社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社および三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は当社の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はございません。
ハ. 社外取締役 髙橋久男は、センコー株式会社において培った経営者としての豊富な経験と特にロジスティクス分野における高度な見識を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は当社の主要取引先企業の出身でありますが、2013年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社、同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
ニ. 社外取締役 二橋千裕は、長年にわたり株式会社伊勢丹および株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の取締役として培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は当社の主要取引先企業の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はございません。
ホ. 社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめM&A全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ. 社外取締役 矢野麻子は、経営者としての豊富な経験と見識に加え、マーケティングおよびブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、当社の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、当社の経営の更なる活性化につながる適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト. 社外監査役 三浦孝昭は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見および見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、2008年6月まで当社会計監査人であるあずさ監査法人の代表社員でありましたが、当社社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
チ. 社外監査役 飯村北は弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。

なお、当社の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。

イ. 主要な取引先関係
当社を主要な取引先(※1)とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先(※2)もしくはその業務執行者
ロ. 社外専門家関係
当社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
ハ. 当社の監査法人
当社に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ. 寄付先関係
当社から多額(※4)の寄付を得ている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう)
ホ. 大株主関係
当社の議決権の10%以上を実質的に有する者またはその業務執行者
ヘ. 過去該当者関係
最近において上記イ~ホに該当していた者
ト. 近親者関係
上記イ~ヘに該当していた者(重要でない者を除く)の近親者
(※1)「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の2%を超える支払いを当社から受けていた者をいう。
(※2)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間売上高の2%を超える支払いを当社に行っていた者、または当社に対する融資残高が当社の総資産額の2%を超える額を占めていた者をいう。
(※3)ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える金額をいう。
(※4)ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の2%のいずれか高い方を超える金額をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「(3)[監査の状況]」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。

株式所有者別状況


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